- ABD’de, bir medya yöneticisinin kripto para kullanarak kara para akladığı iddiasıyla 20 yılı aşkın hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
- ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Epoch Times’ın CFO’su Bill Guan’ın, kripto para kullanarak 67 milyon dolar aklayan bir ağ ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
- Epoch Times, ABD’nin en etkili sağcı platformlarından biri olarak bilinir ve Çin hükümetine yönelik eleştirel duruşuyla tanınır.
Ünlü bir medya yöneticisi, milyonlarca doları kripto para işlemleriyle aklamakla suçlanıyor ve ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya.
Epoch Times CFO’suna Yönelik Ana Suçlamalar
61 yaşındaki Bill Guan, 2020’den 2024’e kadar Epoch Times için uluslararası Make Money Online projesini yönetti. ABD Adalet Bakanlığı, Guan’ın denetiminde, yasa dışı kazançların milyonlarca dolarının binlerce ön ödemeli kart aracılığıyla aklandığını ve ardından bir kripto para platformunda işlendiğini iddia ediyor. Bu süreçte her bir kirli doların 70 ila 80 sent değerinde kripto paraya dönüştürüldüğü ve sahte kimliklerle açılmış hesaplara aktarıldığı belirtiliyor.
İddia Edilen Kara Para Aklama Planının Detayları
Guan ve ekibinin, bu ön ödemeli kartları kullanarak fonların kaynağını gizlediği bildiriliyor. Epoch’a ait çeşitli banka hesapları, Guan’ın kişisel hesapları ve birkaç kripto para cüzdanı aracılığıyla paralar aklanmış. Bu ciddi iddialara rağmen, suçlamalar doğrudan Epoch Times’ın editoryal faaliyetlerini kapsamıyor. Guan, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.
Hukuki Sonuçlar ve Yaptırımlar
Kara para aklama, federal hapiste 20 yıla kadar cezaya neden olabilir. Bu davayla ilgili her bir banka dolandırıcılığı vakası, ek olarak 30 yıl hapis cezasına yol açabilir. DOJ’nin bu davayı takip etmesi, kripto paraların suç faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik artan incelemeyi vurguluyor. Bu davanın etkileri, olaylara karışan bireylerin ötesinde, finansal ve dijital para piyasalarında faaliyet gösterenlerin yasal ve etik sorumluluklarını vurguluyor.
Sonuç
Bill Guan’ın suçlanması, kripto paralar kullanarak yasa dışı finansal operasyonlara katılmanın ciddi sonuçlarını gösteren önemli bir uyarıdır. Bu vaka, dijital çağda mali suçları önlemek için düzenleyici denetimin ve dikkatli olmanın önemini vurguluyor. Okuyucular ve yatırımcılar, bu tür gelişmeleri takip etmeli, çünkü bunlar kripto para düzenlemeleri ve uygulanmasının geleceğini şekillendiriyor.
