- Epoch Times’un Mali İşler Direktörü (CFO), kripto paralarla ilişkili 67 milyon dolarlık büyük bir kara para aklama girişimi suçlamalarıyla gözaltına alındı.
- New York Güney Bölgesi Savcılığı, Bill Guan’a kara para aklama suçlamasıyla ve iki bankacılık sahtekarlığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu suçlamasını kamuoyuyla paylaştı.
- Guan, “Online Para Kazanma” (MMO) departmanının kripto para işlemleri yoluyla sahte fonlar elde ettiği karmaşık bir operasyonu yönettiği iddia ediliyor.
Epoch Times CFO’su 67 Milyon Dolarlık Kripto Para Kara Para Aklama Skandalında Tutuklandı: Suçlamaları ve Etkilerini İnceleyin.
Epoch Times CFO’su Ulusötesi Kara Para Aklama Operasyonunu Yürütmekle Suçlanıyor
New York Güney Bölgesi Savcılığı, Epoch Times CFO’su Bill Guan’ın 67 milyon dolarlık yasa dışı fonları akladığı iddia edilen uluslararası bir planla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı. Suçlamalar arasında kara para aklama komplosu ve iki banka dolandırıcılığı suçu bulunuyor. Bu faaliyetlerin kripto para birimini kullanarak sahtekarlıkla elde edilen varlıkları taşıdığı belirtiliyor.
Kripto Para Yoluyla Kara Para Aklama ve Epoch Times’ın MMO Ekibi
İddianameye göre, Guan’ın MMO ekibi, kripto para birimi kullanarak çeşitli sahtekar faaliyetlerden elde edilen yasa dışı fonları elde etti. Bu faaliyetler arasında ön ödemeli banka kartlarına yatırılmış haksız sigorta ödemeleri de bulunuyor. Yasa dışı gelirler, kripto para borsasında indirimli fiyatlarla satın alındı ve ardından Epoch Times’a ait banka hesaplarına aktarıldı.
Önemli Finansal Hareketler ve Kripto Platformlarının Rolü
Federal yetkililer, aklanan paranın birden fazla finansal kanaldan geçirildiğini gösteren ayrıntılı bir mali iz sürmüştür. Yaklaşık 5.7 milyon dolar bir kripto para platformuna, ek olarak 10.9 milyon dolar ikinci bir kripto borsasına yönlendirildi. Epoch Times, büyük ölçüde bu plan sayesinde yıllık gelirinde %410 artış rapor etti.
Tehlike İşaretleri ve Sektör Yanıtları
Kripto para şirketleri tarafından şüpheli finansal işlemler hakkında endişeler dile getirilmiş ve bu durum daha fazla incelemeye yol açmıştır. Guan, bu fonların müşteri aboneliklerinden ve bağışlardan elde edilen yasal kaynaklardan geldiğini iddia etti. Ancak, bu iddialar artan şüpheleri dindiremedi ve sonuç olarak suçlamaların yöneltilmesine neden oldu.
Sonuç
Bill Guan’a yönelik iddianame, Epoch Times’ın gazetecilik faaliyetlerini içermemekte ancak finansal usulsüzlüklere önemli bir vurgu yapmaktadır. Guan, tüm suçlamalardan hüküm giymesi durumunda toplamda 80 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu olay, kripto para ve finans sektörlerinde sahtekarlık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizmektedir.
