- ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Epoch Times’ın CFO’su Bill Guan’ı, yaklaşık 67 milyon dolarlık kripto para işlemleriyle kara para aklama suçlamasıyla iddianame düzenleyerek önemli bir adım attı.
- Guan, kendisi, medya şirketi ve bağlı kuruluşlarının yer aldığı uluslararası bir kara para aklama komplosunun parçası olmakla suçlanıyor.
- İddialara göre, bu plan, sahte işsizlik sigortası ödemeleri gibi yasadışı faaliyetler aracılığıyla milyonlarca dolar topladı.
Epoch Times CFO’su, 67 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Planıyla Suçlanıyor
Çok Milyonluk Kripto Para Aklama Planı
ABD Savcısı Damian Williams’a göre, Bill Guan, sahte işsizlik sigortası talepleri de dahil olmak üzere yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilen “on milyonlarca doları” aklamak için çeşitli kişilerle işbirliği yaptı. İddianame, Guan’ın CFO olarak 2020’den Mayıs 2024’e kadar bu işlemleri kolaylaştırmada merkezi bir rol oynadığını öne sürüyor.
Guan’ın altındaki “Online Para Kazanma” ekibi (MMO Ekibi), hileli işsizlik yardımlarıyla yüklenen ön ödemeli banka kartları gibi yöntemlerle elde edilen yasadışı fonları dönüştürmek için kripto parayı kullandı. Bu yöntem, ekibin belirli, ancak açıklanmayan bir dijital varlık platformu aracılığıyla suç gelirlerini indirimli olarak satın almasını sağladı.
Ayrıca, çalıntı kişisel kimlik bilgileri, ön ödemeli banka kartı hesapları, kripto para hesapları ve banka hesapları oluşturmak için kullanıldı ve bu yasadışı fonlar Epoch Times ile bağlantılı medya kuruluşlarına aktarıldı.
Fonlar daha sonra bu medya kuruluşlarına ilişkin çeşitli banka hesapları ve Guan’ın kişisel banka ve kripto para hesapları aracılığıyla aklandı.
On yıllarca Hapis Cezası mı?
Kara para aklama faaliyetleri sırasında, Epoch Times yıllık gelirlerinde şaşırtıcı bir şekilde %410 artış bildirdi ve toplam gelirleri yaklaşık 62 milyon dolara yükseldi. Bankalar, bu alışılmadık derecede yüksek işlem hacimleri hakkında soru sorduğunda, Guan fonları bağışlara bağladı. Ancak, Guan’ın 2022 tarihli bir mektubunda sahte bir şekilde bağışların şirketin gelirlerinin önemsiz bir kısmını oluşturduğunu iddia etti.
Secaucus, New Jersey’de ikamet eden Guan, kara para aklama komplosuna katılmakla suçlanıyor ve bu suçun maksimum cezası 20 yıl hapis cezası taşıyor. Ayrıca, her biri 30 yıl hapis cezası ihtimali taşıyan iki banka dolandırıcılığı suçu ile de karşı karşıya.
Bu soruşturma, birden fazla kolluk kuvveti arasında işbirliğini gördü. Çalışma Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi’nden (DOL-OIG) Özel Ajan Jonathan Mellone, Çalışma Bakanlığı’nın işsizlik sigortası programıyla ilgili dolandırıcılığı araştırmaya kararlı olduklarını belirtti. Bu aşamada, suçlamaların sadece iddialar olduğunu ve herhangi bir cezanın yargılama sonrası belirleneceğini belirtmek önemlidir.
Sonuç
Bu iddianame, dijital varlıkları içeren mali suçlarla mücadelede önemli bir gelişmeyi işaret ediyor. Hukuki süreç ilerledikçe, bu davanın benzer planların gelecekte nasıl ele alınacağı konusunda kritik emsaller oluşturması muhtemeldir. Okuyuculara, bu davanın ilerlemesini takip etmeleri tavsiye edilir, çünkü finansal düzenlemeler ve kripto para yönetimi için geniş kapsamlı etkileri olacaktır.
