DOJ, yaklaşık 15 milyar dolarlık Bitcoin için en büyük sivil müsadere davasını açtı — Prince Group dolandırıcılığıyla bağlantısı iddia ediliyor

DOJ şimdiye kadarki en büyük sivil müsadere davasını açtı: Prince Group’tan ele geçirilen 15 milyar dolarlık Bitcoin. Küresel kripto yatırım dolandırıcılığı mağdurlarının fonlarını hedefliyor.

• DOJ, Prince Group dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen ~127.271 BTC (~15 milyar $) için müsadere talep ediyor

• İddialar arasında Kamboçya’daki zorla çalışma kampları ve yaklaşık 2015’ten beri koordineli “pig‑butchering” (güven kazanıp dolandırma) kripto dolandırıcılıkları yer alıyor.

• ABD yetkilileri, “spraying” (küçük meblağda dağıtma) ve “funneling” (adresler arası konsolidasyon) gibi gelişmiş aklama tekniklerinden bahsediyor.

DOJ, 15 milyar $ değerinde Bitcoin’i müsadere etti: DOJ, Prince Group dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 127.271 BTC için tarihî sivil müsadere davası açtı. Tam dökümü ve hukuki etkileri okuyun.

DOJ’nin 15 milyar dolarlık Bitcoin müsaderesi nedir?

DOJ’nin 15 milyar dolarlık Bitcoin müsaderesi, ABD yetkililerinin Prince Holding Group tarafından yürütüldüğü iddia edilen ulusötesi kripto yatırım dolandırıcılığına ilişkin olarak kontrolünü talep ettiği yaklaşık 127.271 BTC için açılan bir sivil şikayet dosyasıdır. Bu harekât, zorla çalıştırma ve insan ticareti bağlantılarını iddia eden ABD yaptırım ve kamu açıklamalarıyla eş zamanlı yürütülüyor.

Yetkililer Bitcoin’i nasıl Prince Group ile ilişkilendirdi?

Adalet Bakanlığı ve New York Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı’nın resmi açıklamalarına göre soruşturmacılar, Prince Group operasyonlarına atfedilen cüzdan kümelerini ve işlem kalıplarını tespit etti. Şikayet, kaynakları gizlemek amacıyla kullanılan tekrarlı “spraying” (küçük değerli dağıtımlar) ve “funneling” (cüzdanlar arası konsolidasyon) teknikleri üzerinden fonların izini sürüyor. Yetkililer ayrıca, planın yaklaşık 2015 civarında başladığını ve mağdurların güvenini kazanıp kriptoyu şirket kontrolündeki hesaplara yönlendirmek üzere Kamboçya’daki zorla çalışma kamplarında kurbanların “pig‑butchering” dolandırıcılıklarını yürüttüğünü iddia eden bir iddianameye atıfta bulunuyor.

Dava, ele geçirilen Bitcoin’i hem dolandırıcılık gelirleri hem de bu suçu kolaylaştıran araçlar olarak çerçeveliyor. Hazine Bakanlığı ayrıca Prince Group’u ulusötesi bir suç örgütü olarak nitelendirdi ve Chen Zhi ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Müsadereye dahil kaç bitcoin var?

Sivil müsadere yaklaşık 127.271 Bitcoin‘i hedefliyor; DOJ bunun dava açıldığı zamanki değerinin yaklaşık 15 milyar $ olduğunu tahmin ediyor. Bu rakamlar DOJ’un şikayetinden ve ilgili yaptırım açıklamalarından alınmıştır.

Bu, iddia edilen dolandırıcılığın mağdurları için ne anlama geliyor?

Eğer müsadere başarılı olursa, mahkemeler ele geçirilen varlıkların mağdurlara dağıtılmasına veya yasal süreçlere bağlı olarak tazminat için tutulmasına izin verebilir. Sivil dava, suç gelirlerine izlenebilen mülkiyeti tespit etmek ve ABD müsadere yasası uyarınca bu varlıkları tasfiye etme yetkisini mahkemelere vermek amacı taşır.

İddiaların ve yaptırım işlemlerinin ayrıntılı dökümü

Federal yetkililer, Chen Zhi liderliğindeki Prince Holding Group’un yüzlerce işçiyi yüksek güvenlikli kamplara Kamboçya’ya insan kaçakçılığı yoluyla getirdiğini iddia ediyor. Bu kampların içinde, işçilerin uzun süreli sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını—genellikle “pig‑butchering” olarak anılan—yürütmeye zorlandıkları; kurbanların güvenini zaman içinde kazandıktan sonra kripto paraların işletme kontrolündeki hesaplara yönlendirildiği belirtiliyor.

Emniyet güçleri, katmanlı bir aklama sürecinden bahsediyor: çalınan kripto para, blokzinciri analizini zorlaştırmak amacıyla küçük dağıtımlar ve konsolidasyonlar yoluyla birçok cüzdana tekrar tekrar taşındı. DOJ’un sivil şikayeti, işletmenin suç faaliyetlerine izlenebilir olduğunu iddia ettiği belirli adres kümelerini ve işlem akışlarını tanımlıyor.

Kamu dosyalarında atıfta bulunulan resmi kaynaklar arasında Adalet Bakanlığı, New York Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı ve Hazine Bakanlığı açıklamaları yer alıyor. Bu kurumlar, işlemi Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük sivil kripto müsaderesi olarak vurguluyor ve eş zamanlı olarak hem cezai hem de sivil çözümler takip edildiğini belirtiyor.

“Bu iddianame ve tarihî müsadere—Departmanın tarihindeki en büyük—böyle suçların kâr etmesini önlemek için elimizdeki tüm araçları kullanma taahhüdümüzün bir yansımasıdır,” dedi New York Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı sözcüsü duyuruda.

Ayrıca Oku: ABD Hükümeti 75M$ değerinde Bitcoin taşıdı, spekülasyonları tetikledi

COINOTAG’ı Google Haberler’de takip edin, güncel kalın!    

Öne Çıkan Noktalar

• Müsadere ölçeği: DOJ, yaklaşık 127.271 BTC—yaklaşık 15 milyar $—için kontrol talep ediyor; benzeri görülmemiş bir sivil müsadere.
• Cezai bağlantı: Yetkililer, fonların zorla çalışma kampları ve pig‑butchering dolandırıcılıklarıyla bağlantılı bir ulusötesi dolandırıcılık geliri olduğunu iddia ediyor.
• Sonraki adımlar: Şikayet, mahkeme süreçlerini başlatıyor; bu süreç varlıkların mağdurlara iade edilmesini veya ABD mahkemelerinin belirleyeceği şekilde tasfiye edilmesini kapsayabilir.

Sonuç

Bu sivil müsadere, önemli bir yaptırım dönüm noktasını temsil ediyor: Adalet Bakanlığı, New York Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı ve Hazine Bakanlığı koordinasyonuyla, iddia edilen uluslararası kripto dolandırıcılığı ve zorla çalışma ile bağlantılı yaklaşık 127.271 BTC (~15 milyar $) miktarını ele geçirerek emsal teşkil etti. COINOTAG, hukuki sürecin ilerleyişini ve mahkeme dosyalarını takip edecek; okuyucuların yetkili güncellemeler için resmi DOJ ve Hazine açıklamalarını takip etmeleri önerilir.

Etiketlendi: Bitcoin (BTC) Kripto Dolandırıcılığı Amerika Birleşik Devletleri