DOJ, Binance'i İran Yaptırımları İçin Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran’ın Binance kripto borsasını ABD yaptırımlarını delmek amacıyla kullanıp kullanmadığını soruşturuyor. Wall Street Journal’ın şirket belgeleri ve konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, borsa üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin Yemen’deki Husi militanları dahil İran destekli gruplara fon aktarımını kolaylaştırdığı inceleniyor.

DOJ Soruşturmasının Kapsamı ve Hedefleri

Soruşturmanın Binance’i mi yoksa kullanıcılarını mı kapsadığı belirsiz; yetkililer işlemlerle ilgili kişilerden ifade ve delil toplamak için iletişime geçti. Bu, kripto platformlarının yaptırımlara uyumunu test eden kritik bir adım olarak görülüyor. Binance gibi merkezi borsaların, zincir üstü analiz araçlarıyla izlenebilen transferlerdeki rolü, düzenleyicilerin odak noktası haline geliyor.

İran Proxy Gruplarına Fon Akışı İddiaları

Bu soruşturma, Binance’in yaklaşık 1 milyar dolarlık İran proxy gruplarına fon akışını içeren iç soruşturmayı sonlandırdığı önceki raporları takip ediyor. DOJ henüz soruşturmayı doğrulamadı; Binance yorum talebine yanıt vermedi. Şirketin işlem hacimleri, BTC detayli analiz gibi yüksek likidite varlıklarında yoğunlaşırken, gizli transferler için altcoinler kullanıldığı şüphesi var.

Binance'in Geçmiş Cezaları ve CZ'nin Durumu

Binance 2023’te ABD para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçlu bulunarak 4,3 milyar dolar ceza ödemiş, eski CEO Changpeng Zhao ise ilgili suçlamalarla dört ay hapis yatmış ve 2025’te ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti. Şubat ayında ABD Senatosu Demokratları da Binance hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu gelişmeler, BTC vadeli islemler piyasasında belirsizlik yaratıyor.

Kripto Düzenlemelerine Etkisi

Soruşturma, küresel kripto regülasyonlarını şekillendirebilir. Platformlar, OFAC uyumunu güçlendirmek için gelişmiş AML araçları benimsemek zorunda kalabilir. Yatırımcılar, Binance'in durumunu izlerken BTC spot piyasası gibi güvenli limanlara yöneliyor. (Toplam ~350 kelime)