Dava, Binance’in Yapısının Hamas Bağlantılı Kripto Para İşlemlerini Kolaylaştırdığını İddia Ediyor

• Binance’in yapısı, 7 Ekim 2023 saldırıları için Hamas finansmanını kolaylaştırdı.

• Dava, yetersiz müşteri doğrulama ve toplu varlıklar barındıran omnibus cüzdanlarını işaret ediyor.

• Saldırıda 1.200’den fazla kişi hayatını kaybetti; BM İnsan Hakları Konseyi raporlarına göre İsrail verilerine dayalı olarak, Binance’in sorumluluğu olduğu iddia ediliyor.

Binance Hamas davasının detaylarını keşfedin: Borsanın uyum hataları terör finansmanını nasıl mümkün kıldı? Ana iddiaları ve kripto düzenlemeleri için bugünkü etkilerini öğrenin.

Binance Hamas Davası Nedir?

Binance Hamas davası, 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarının ABD’li mağdurları olan 300’den fazla ailenin Kuzey Dakota federal mahkemesinde açtığı bir sivil dava. Dava, Binance’in 2017-2023 yılları arasındaki kurumsal yapısı ve gevşek uyum mekanizmalarının, Hamas bağlantılı kullanıcıların platformda kripto para işlemleri yapmasına izin verdiğini öne sürüyor. Bu eksikliklerin, 1.200’den fazla kişinin ölümüne ve pek çok kişinin yaralanmasına yol açan şiddet olaylarının finansmanına doğrudan katkı sağladığı iddia ediliyor.

Binance’in operasyonel yapısı bu işlemleri nasıl mümkün kıldı?

Davaya göre, Binance’in merkezsiz genel merkezi ve kurucu ortak Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen offshore varlık ağı, denetimi zorlaştıran engeller yarattı. Ortak cüzdanlar ve kısa süreli kayıt tutma, fonları izlemeyi güçleştirdi; zayıf kimlik doğrulama süreçleri ise şüpheli kullanıcıları tespit edemedi. İç prosedürler, müşteri konumlarını yanıltıcı şekilde bildirme talimatlarını içeriyordu ve bu, ABD düzenleyicilerini atlatıyordu. Binance’in büyümesine rağmen bu ortam devam etti ve terör gruplarıyla bağlantılı yasadışı akışlara izin verdi.

Dava, borsanın hızlı büyüme döneminde bu kontrollerin yetersiz olduğunu detaylandırıyor. Örneğin, omnibus cüzdanlar birden fazla kullanıcının varlıklarını karıştırarak bireysel işlemleri gizliyordu. 2023’te ABD Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama ihlalleri nedeniyle Binance’in 4,3 milyar dolarlık uzlaşmasında benzer sorunlar vurgulanmıştı. Uzmanlar, kripto sektöründe yaygın olan bu tür ortak sistemlerin, gevşek KYC önlemleriyle birleştiğinde riskleri artırdığını belirtiyor.

“Binance sadece Hamas’a mali hizmet sağlamakla kalmadı; Hamas müşterilerini ve fonlarını ABD düzenleyicileri veya kolluk kuvvetlerinden gizlemek için aktif çaba harcadı—bu uygulama bugün bile devam ediyor,” diyor dava belgesi; davacıların avukatları Willkie Farr & Gallagher LLP tarafından paylaşıldı. Bu iddia, borsanın uyum eksikliklerindeki daha geniş bir deseni vurguluyor.

Eski Büyükelçi Lee Wolosky, mağdurları temsil ediyor ve eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Ulusötesi Tehditler Direktörüydü; hesap verebilirliği vurguladı. “Bu iddialar, Binance’in 7 Ekim saldırılarının sorumluluğunu taşıdığını netleştiriyor,” dedi Wolosky. KYC çabalarına rağmen, blockchain adresleriyle bağlantı eksikliğinin sektörde yaygın suiistimale yol açtığını ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Binance Hamas davasındaki ana iddialar neler?

Dava, Binance’i 2017-2023 yılları arasında zayıf uyum mekanizmaları sürdürmekle suçluyor; bunlar arasında yetersiz müşteri doğrulama ve Hamas bağlantılı kullanıcıların işlemlerini gizleyen ortak cüzdanlar var. Bu yapının 7 Ekim saldırılarını finanse ettiği ve Amerikan mağdurları etkilediği iddia ediliyor; borsa, terör finansmanını kolaylaştırmaktan sorumlu tutulmak isteniyor.

Binance daha önce benzer yasal zorluklarla karşılaştı mı?

Evet, Binance terör finansmanı nedeniyle birden fazla dava ile karşılaştı; örneğin New York Güney Bölge Mahkemesi’nde Raanan ve diğerleri v. Binance Holdings Limited ve Rosenberg ve diğerleri v. Binance Holdings Ltd. 2023’te AML ve yaptırımlar sorunları nedeniyle ABD yetkilileriyle 4,3 milyar dolarlık uzlaşma yaptı; Zhao suçlu bulundu ve daha sonra af aldı.

Ana Çıkarımlar

• Uyum Boşlukları Ortaya Çıktı: Binance’in offshore varlık kullanımı ve sınırlı kayıt tutma, tespit edilmeyen terör finansmanına izin verdi; bu, merkezi borsalardaki güvenlik açıklarını vurguluyor.
• Mağdur Etkisi: Dava, 300’den fazla aileyi temsil ediyor; platform hatalarını 7 Ekim 2023 saldırılarına bağlıyor—BM verilerine göre 1.200 ölüm ve 252 rehin alma.
• Düzenleyici Baskı: Bu dava, kriptoda yasadışı faaliyetleri önlemek için daha güçlü KYC ve izlenebilirlik ihtiyacını pekiştiriyor; platformları denetimi artırmaya teşvik ediyor.

Sonuç

Binance Hamas davası, operasyonel yapısındaki kritik Binance uyum sorunlarını aydınlatıyor; bunlar terör finansmanını kolaylaştırdı. ABD’nin belirlediği gruplar gibi Hamas için fon hareketlerini mümkün kılan zayıf kontrolleri detaylandırarak, kripto para yenilikleri ile küresel güvenlik risklerinin kesişimini vurguluyor. Hukuki süreç ilerledikçe, bu dava endüstride daha sıkı düzenlemeleri tetikleyebilir; borsalar gelecekteki suiistimalleri önlemek ve dünya çapında kullanıcıları korumak için sağlam önlemleri ön plana çıkaracaktır.