- Avustralya Brisbane Bölge Mahkemesi, DanFX Trade Pty Ltd.’nin eski direktörü Daniel Farook Ali’ye dolandırıcılık suçundan yedi yıl ve üç ay hapis cezası verdi.
- Bu karar, Daniel Farook Ali’nin yıllar süren kaçışından sonra Avustralya’ya geri getirildikten sonra alındı.
- Mahkeme, “Bay Ali, DanFX ve iki ilişkili şirket, Kurumlar Yasası kapsamında kayıtlı olması gereken, ancak kaydedilmemiş olan Daniel Ali Planı adı altında yönetilen bir yatırım planı işletmişlerdir,” şeklinde ifade etti.
DanFX Trade Pty Ltd.’nin eski direktörü Daniel Farook Ali, Avustralya’ya iade edilmesinin ardından dolandırıcılık suçundan yedi yıl ve üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
Daniel Farook Ali, 200 yatırımcıyı 13 milyon AUD dolandırdı
ASIC, Daniel Farook Ali’yi, Mayıs 2016 ile Kasım 2017 arasında gerçekleşen 13 milyon AUD’lik bir FX dolandırıcılık üzerine ilk defa dava etmişti. Ali, yatırımcıların ticaret ve yatırım amaçları için sağladığı fonları kötü niyetli bir şekilde gayrimenkul ve lüks araçlar için kullanarak ve başka yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullanarak yetkisiz amaçlarla kullandı. Düzenleyici kurum, bazı durumlarda yatırımcıların kendileri yönetilen süperannüasyon hesaplarından gelen fonların da dolandırıcıya sağlandığını belirtti.
5 Temmuz 2024’ten itibaren şartlı tahliye hakkı
23 Mayıs 2024’te, Bay Ali ticaret ve yatırım amaçlı yatırılan 771,303 $ fonun kötüye kullanımı ile ilgili beş dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Mahkeme, Bay Ali’ye yedi yıl ve üç ay hapis cezası verdi ve 5 Temmuz 2024’ten itibaren şartlı tahliye hakkı tanıdı. Mahkeme, Bay Ali’nin Kasım 2021’den beri gözaltında geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak cezayı belirledi.
Sonuç
Daniel Farook Ali’nin ceza alması, mali dolandırıcılara karşı yürütülen sürekli çabaların önemli bir gelişmesi olarak öne çıkıyor. Temmuz 2024’ten itibaren şartlı tahliye hakkıyla, bu dava düzenleyici denetimin önemini ve finansal sektördeki dolandırıcılık faaliyetlerinin ciddi sonuçlarını vurguluyor.
