- Avustralya’daki savcılar, Crypto.com kullanıcısına yanlışlıkla 7 milyon dolar gönderilen ve hatanın düzeltilmesinden önce bu paranın önemli bir kısmını harcayan kişi için hapis cezası istiyor.
- Mayıs 2021’de, Crypto.com’un bir çalışanının hesap tablosuna yanlış giriş yapması sonucu, Thevamanogari Manivel ve Jatinder Singh’e, makul bir geri ödeme yerine beklenmedik bir şekilde 6.86 milyon dolar transfer edildi.
- Hata, Aralık 2021’de yapılan bir iç denetime kadar fark edilmedi ve bu süre zarfında fonlarla büyük yatırımlar ve hediyeler yapılmıştı.
Savcılar, yanlışlıkla yapılan 7 milyon dolarlık transferi kötüye kullanmakla suçlanan Crypto.com kullanıcısına baskı yaparak finansal sistem kontrollerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.
Yanlış Transfer Yasal Mücadeleyi Ateşledi
Dramatik bir olayda, Crypto.com, 100 dolarlık mütevazı bir geri ödeme yapmak yerine yanlışlıkla Thevamanogari Manivel ve Jatinder Singh’e 6.86 milyon dolar gönderdi. Hata, Mayıs 2021’de bir Crypto.com çalışanının Excel tablosuna yanlış hesap numarası girmesinden kaynaklandı. Yanlışlık başta fark edilmedi ve ancak Aralık 2021’de yapılan rutin bir iç denetimde ortaya çıktı. Bu zamana kadar Singh, fonları gayrimenkul yatırımlarına ve bir arkadaşına 1 milyon dolarlık hediye olarak kullanmıştı.
Yasal Sonuçlar ve Savunma Argümanları
Savcı Campbell Thomson, bu olayda yer alan büyük miktarın fırsatçı bir suç sınırlarını aştığını belirterek hapsi savundu. Buna karşılık, Singh’in avukatı Martin Kozlowski, müvekkillerinin hatalı işlemden çok geç olana kadar habersiz olduğunu savundu ve bu fonların hatayı aylar sonra fark eden büyük bir şirketten geldiğini öne sürdü. Kozlowski, yapılan işlemlerin kafa karışıklığından kaynaklandığını ve kötü niyetle yapılmadığını belirtti.
Geri Alınamayan Fonlar ve Finansal Sistem Güvenlik Açıkları
Davada kritik bir unsur, transfer edilen fonların sadece 4.9 milyon dolarının geri alınmış olması ve önemli miktarının yurtdışına gönderilmiş olması. Bu durum, yüksek meblağlı işlemlerle ilgili finansal sistemdeki açıkları gözler önüne sererek, böyle büyük hataların önlenmesi için daha sıkı kontrol ve izleme çerçevelerinin gerekliliğini vurguluyor.
Kripto Endüstrisinde ve Düzenleyici Ortamda Geniş Etkiler
Crypto.com ile ilgili bu olay ve hatalı fonların ardından yaşanan süreç, Avustralya’da daha geniş bir trendin yansımasıdır. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi’ne (AUSTRAC) göre, kripto paraların anonimlik ve hızından dolayı suç amaçlı kullanımlarda önemli bir artış gözlenmiştir. Bu dava, kripto işlemleriyle ilgili riskleri azaltmak için daha sıkı düzenleyici önlemlerin gerekliliği konusunda önemli sorular gündeme getiriyor.
Sonuç
Crypto.com’un yanlışlıkla yaptığı 7 milyon dolarlık transfer, önemli yasal ve etik sorunlara yol açmış olup, sağlam finansal önlemlerin önemini vurguluyor. Savcılar, kötüye kullanımı yansıtmak için hapis cezası çağrısında bulunurken, dava aynı zamanda kripto para alanındaki güçlü riskleri gözler önüne seriyor. AUSTRAC gibi düzenleyici otoritelerin belirttiği üzere, bu olay benzer durumların gelecekte önlenmesi için finansal sistemlerde sıkı denetime duyulan ihtiyacı bir kez daha hatırlatıyor.
