- Ünlü finans kurumu City National Bank (CNB), şu anda Hollywood’da büyük bir Ponzi dolandırıcılığını kolaylaştırmakla suçlandığı önemli bir yasal mücadele içinde.
- Bu dava, CNB’nin, şimdi ünlü bir dolandırıcılık planı yürüten film yapımcısı Zachary Horwitz tarafından organize edildiği iddia edilen sahte işler için kritik bir rol oynadığını iddia ediyor.
- Davacılar 770 milyon dolar tazminat talep ediyor ve bankanın Horwitz’in yatırımcıları büyük meblağlarda dolandırdığı operasyonuna dahil olduğunu öne sürüyor.
City National Bank, Hollywood Ponzi Planındaki İddialar Nedeniyle Dava Edildi
City National Bank’e Yönelik Suçlamalar
Genellikle “yıldızların bankası” olarak anılan City National Bank, geniş çaplı bir Hollywood Ponzi dolandırıcılığına karıştığı iddiaları sonrası yoğun bir inceleme altına girdi. Davacılar, bankanın uyumunun Zachary Horwitz’in karmaşık dolandırıcılık planını kolaylaştırdığını iddia ediyor.
Zachary Horwitz ve Ponzi Planı
Zachary Horwitz, Netflix ve HBO gibi devlerle sahte film lisanslama anlaşmaları vaad ederek yatırımcıları aldattı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Horwitz’in 2013’ten 2019’a kadar süren planının %35’ten fazla getiri vaat ettiğini açıkladı. Gerçekte ise Horwitz, fonları lüks yaşam tarzını sürdürmek ve önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandı; bu, Ponzi planlarının klasik bir özelliğidir.
CNB İçin Yasal Sonuçlar
Dava, City National Bank’in Horwitz’e yardım etmede etkili olduğunu ileri sürüyor. CNB’nin 64.2 milyon dolar kredi onayladığı, 1 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiği ve Horwitz’e 456 kredi genişlemesi verdirdiği belirtiliyor. Davacılar, bankanın bu katılımının Horwitz’in operasyonuna bir meşruiyet katmanı eklediğini, daha fazla yatırımcının güvenini kazandığını ve sonuçta para kaybetmelerine neden olduğunu savunuyor.
Bankanın İhmal ve Suç Ortaklığı İddiaları
Davacılar ayrıca, CNB’nin önemli uyarı işaretlerini göz ardı ettiğini ve Horwitz ile olan işlemlerinde düzenleyici kuralları esnettiğini ileri sürüyorlar. Bu suçlamalar, bankanın potansiyel ihmali ve dolandırıcılık planına derin katılımını vurguluyor. Detaylı belgeler, Horwitz’in yatırımcıları çekerken CNB ile olan ilişkisinden övgüyle bahsettiğini ve bunun bankanın suç ortaklığına işaret edebileceğini gösteriyor.
Mevcut Gelişmeler ve Bankanın Pozisyonu
8 eyalette 70 lokasyonda ve 93,72 milyar dolarlık varlığa sahip olan City National Bank, finans sektöründe büyük bir oyuncudur. Ciddi iddialara rağmen, CNB sözcüsü devam eden dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Yaklaşan yasal süreçler, CNB’nin sorumluluğunun kapsamını ve borç veren için olası sonuçları belirlemede kritik olacaktır.
Sonuç
City National Bank’e karşı açılan dava, Zachary Horwitz’in Ponzi planını kolaylaştırmadaki iddia edilen rolüne odaklanıyor ve bu da birçok yatırımcı için önemli mali kayıplara yol açtı. Durum geliştikçe, finansal kurumlar ve bu tür yüksek riskli senaryolarda düzenleyici denetim için daha geniş etkiler görülmeye devam edecek. Bu dava, kurumsal hesap verebilirliğin önemini vurguladığı gibi, yatırımcıları da gereken özeni göstermeleri konusunda ciddi şekilde uyarıyor.
