- Çinli milyarder Guo Wengui, bir ABD jürisi tarafından çeşitli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından suçlu bulundu.
- ABD Başsavcısı Damian Williams, Miles Guo’nun dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi birçok suçtan mahkum edildiğini ve onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
- Guo, Mart 2023’te çeşitli girişimlerdeki sahte yatırım vaatleriyle çevrimiçi takipçilerini aldatarak 1 milyar dolardan fazla bir dolandırıcılık planı yürütme şüphesiyle yakalandı.
Sürgündeki Çinli milyarder Guo Wengui’nin ustalıkla yürüttüğü dolandırıcılık ağını keşfedin ve tarihin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini açığa çıkarın.
Çinli Milyarder Kapsamlı Dolandırıcılık Davasında Suçlu Bulundu
Çin hükümetine sıkça eleştirilerde bulunan Çinli işadamı Guo Wengui, çok sayıda suçlamayla yargılandığı bir davada suçlu bulundu. 2014 yılında Çin’den sürgün edildiğini iddia eden Guo, Çin diasporası arasında büyük bir çevrimiçi takipçi kitlesi kazandı ve sonrasında bu kitleyi büyük ölçekli dolandırıcılık operasyonunda kullandı.
Haksız Kazançlarla Finanse Edilen Lüks Yaşam
Savcılığın iddialarına göre, Guo çalınan parayı 50.000 metrekarelik bir malikanede oturmak, 1 milyon dolarlık bir Lamborghini kullanmak ve 37 milyon dolarlık bir yatla gezmek gibi lüks bir yaşam tarzını sürdürmek için kullandı. Bu lüks yaşam tarzı, dolandırılan takipçilerinin yaşadığı mali sıkıntılarla keskin bir tezat oluşturuyordu.
Devasa Kripto Para Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarıldı
Guo’nun Mart 2023’te tutuklanması, Himalaya Exchange platformu üzerinden gerçekleştirdiği kripto para dolandırıcılığını gün yüzüne çıkardı. Adalet Bakanlığı (DOJ), Guo’nun mağdurları 262 milyon dolardan fazla dolandırdığını ve dolandırıcılıkla bağlantılı 21 banka hesabında yaklaşık 634 milyon dolar el konulduğunu açıkladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Suçlamaları
SEC, Guo’yu “H-Coin” veya “Himalaya Coin” olarak bilinen bir kripto güvenliği kullanarak dolandırıcılık yapmakla suçladı. Yatırımcılara, bu coin’in değerinin %20 altınla desteklendiğini ve olası kayıpları şahsen telafi edeceğini vaat etti. Bu aldatıcı iddialar, yatırımcıların yüz milyonlarca doları dolandırıcılığa yönlendirmesine neden oldu.
Savunmanın Argümanı
Dava sırasında, Guo’nun avukatı, baskıcı rejimden para kaçırmak için kripto para kullanmaya başvurduğunu savundu. Ancak, jüri bu argümandan etkilenmedi ve sonunda onu 12 dolandırıcılık suçlamasının 9’undan suçlu buldu.
Sonuç
Guo Wengui’nin mahkumiyeti, mali dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir zaferi temsil ediyor. Yatırımcılara, özellikle kripto para dünyasının oynaklığı içinde, yatırım fırsatlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve titizlikle araştırmaları gerektiğini hatırlatan güçlü bir uyarıdır. Guo, uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, davası mali işlemlerde dürüstlük ve şeffaflığın önemini vurguluyor.
