- Wen Jian, Bitcoin dolandırıcılık davasında kara para aklamaktan suçlu bulunarak Londra mahkemesi tarafından neredeyse yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Olay, yaklaşık 130.000 Çinli yatırımcıdan çalınan yaklaşık 6.4 milyar dolar değerindeki varlıkların aklanmasını içeriyordu.
- Yargıç, Wen’in bu varlıkların suç gelirlerinden geldiğini bilmesi gerektiğini belirterek suçun ciddiyetine dikkat çekti.
Wen Jian, 6.4 milyar dolarlık Bitcoin’i aklama rolü nedeniyle neredeyse yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum, kripto bağlantılı finansal suçlarda önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
Wen Jian Bitcoin Davasında Cezalandırıldı
Çin vatandaşı Wen Jian, Londra mahkemesi tarafından büyük bir Bitcoin dolandırıcılığı davasına karışması nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. 2014 ve 2017 yılları arasında Wen, yaklaşık 130.000 Çinli yatırımcıdan çalındığı iddia edilen fonları aklamakla suçlandı. Mahkeme, kendisini yaklaşık 6.4 milyar dolar değerinde Bitcoin’i nakde ve mülke dönüştürmekten suçlu buldu. Wen, dolandırıcılığın arkasındaki beyin olmasa da, bu varlıkların aklanmasında oynadığı kritik rol, savcılık tarafından vurgulandı.
Yetkililer 61,000 BTC’yi Ele Geçirdi
Birleşik Krallık polisi, olaya büyük bir adım atarak 2021’de değeri yaklaşık 1.7 milyar dolar olan 61,000 Bitcoin’den fazla kripto cüzdanlarını ele geçirdi. Bitcoin’in fiyatındaki artışla birlikte bu varlıkların değeri 3.8 milyar doların üzerine çıktı ve bu, tarihteki en büyük Bitcoin ele geçirmelerinden biri olarak kaydedildi. Bu ele geçirme, kolluk kuvvetlerinin kripto bağlantılı suçlarla mücadelede artan çabalarını gösteriyor.
Savcılık ve Savunma Argümanları
Savcı Gillian Jones, Wen’in nakdi Bitcoin’e ve tekrar nakde dönüştürmek için kullanılan “ön yüz” olduğunu ve paranın yasadışı yollardan elde edildiğini bilmesi gerektiğini vurguladı. Savcılığa göre, Wen lüks bir yaşam tarzı sürdürdü, 5 milyon dolarlık bir evde aylık 17,000 dolar kira ödeyip binlerce doları tasarımcı kıyafetlere harcadı. Diğer yandan, Wen’in temsilcisi Mark Harries, Wen’in güvenilirliğini istismar eden sofistike bir suç dehasının kurbanı olduğunu ve ardından onu bıraktığını savundu.
Sonuç
Wen Jian’ın hapis cezası, kripto bağlantılı finansal suçlara karışmanın ciddi sonuçlarını gösteren çarpıcı bir hatırlatma niteliğindedir. Bu dava, kapsamlı dolandırıcılıkları önlemek için gerekli olan titizlik ve katı düzenleyici önlemlerin önemini vurgulamaktadır. Kripto paraların değeri artmaya devam ederken, hem yatırımcılar hem de yetkililer için finansal suçlarla mücadelede dikkatli ve proaktif olmak kritik önem taşımaktadır.
