- Çin polisi, 300 milyon dolarlık bir kripto para aklama operasyonuna karışan altı kişiyi tutukladı.
- Şüpheliler, Çin Yuan’ı ve Güney Kore Won’u arasında yasadışı döviz ticareti operasyonları yapmak için sanal paraları kullandılar.
- Otoriteler, Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Ekonomik Araştırma Şubesi’nin yürüttüğü bir soruşturma sayesinde şüphelilere ulaştı.
Çin yetkilileri, 300 milyon dolarlık önemli bir kripto para aklama operasyonuna müdahale etti ve bu operasyonla bağlantılı altı kişiyi tutukladı. Operasyon, sanal paraların anonim doğasından faydalanarak gerçekleştirildi.
Kripto Para Aklama Operasyonuna Müdahale
Jilin Eyaleti Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, yeraltı bankaları ve sanal paraları içeren yasa dışı operasyona karşı mücadeleyi yönetti. Şüpheliler, Çin ve Güney Kore arasında sınır ötesi büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine aracılık etmekle suçlandılar. Soruşturma, şüphelilerin masum insanları dolandırıcı işlemlere sokarak Çin’e geri kaçmalarını ortaya çıkardı.
Operasyonun Ortaya Çıkarılması
Yetkililer, Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Ekonomik Araştırma Şubesi tarafından yürütülen bir soruşturma sayesinde operasyondan haberdar oldu. Soruşturma, Jin Moudong ve Shen Mou adlı iki şüpheliye bağlı banka hesaplarında önemli miktarda işlem hacminin keşfedilmesine yol açtı.
Hesaplar, sık sık fon akışı ve çıkışı ve yasa dışı yeraltı bankacılığı faaliyetlerine uygun işlem desenleri gösteriyordu. Bu bilgiler, suç çetesinin finansal faaliyetlerini, sosyal bağlantılarını ve organizasyonel yapısını daha fazla araştırmak için bir görev gücü oluşturulmasına yol açtı.
Tutuklamalar ve El Koymalar
Biraz analizden sonra, kolluk kuvvetleri Jin Moudong, Shen Mou ve yardımcılarını yakalamayı başardı. Operasyon, suçların işlenmesinde kullanılan önemli sayıda banka kartı ve araçların ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
Suç ağı, yerli hesapları fon almak ve transfer etmek, sanal paraları elden elde ticaret yapmak ve işlemleri Kore Wonu ile hesaplamak gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunmuştu.
Sonuç
Bu durum, dünya çapındaki otoritelerin kripto para birimlerini içeren yasadışı faaliyetlere karşı mücadeledeki devam eden çabalarını göstermektedir. Ayrıca, sanal paraların anonim ve merkezi olmayan doğasıyla ilişkili potansiyel riskleri vurgular. Kripto endüstrisi büyümeye devam ettikçe, finansal işlemlerin güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak için düzenleyici denetimin artması beklenmektedir.
