Chainalysis Raporu: Bitcoin Ağırlıklı 75 Milyar Dolarlık Geri Kazanılabilir Yasadışı Kripto, Ulusal Rezervlerde Etkili Olabilir Mi?

Chainalysis’e göre, yasa dışı aktivitelerle bağlantılı yaklaşık 75 milyar dolar değerinde kripto para, halka açık blokzincirlerde izlenebilir durumda ve teorik olarak geri alınabilir. Bu gelişme, hükümetlerin ulusal kripto rezervleri oluşturma planlarında önemli bir faktör olabilir.

ABD ve diğer ülkeler ulusal kripto rezervleri oluşturmayı düşünürken, Chainalysis’in yeni araştırması, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı önemli miktarda onchain varlığın tespit edilip ele geçirilebileceğini gösteriyor. Bu bulgu, politika yapıcılar ve kolluk kuvvetlerinin resmi dijital varlık stokları oluşturma konusundaki yaklaşımlarını etkileyebilir.

Perşembe günü yayınlanan raporda, Chainalysis yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı toplam kripto bakiyesini yaklaşık 75 milyar dolar olarak tahmin etti. Bu rakam, doğrudan yasa dışı aktörlerin elinde bulunan yaklaşık 15 milyar dolar ve bu aktörlerin ardından gelen cüzdanlarda bulunan 60 milyar dolardan fazlasını kapsıyor.

Blockchain analiz firması, ayrıca karanlık ağ pazarı operatörleri ve satıcıların halka açık defterlerde kayıtlı 40 milyar dolardan fazla kripto varlığı kontrol ettiğini tespit etti.

Çalınan varlıklar, yasa dışı kripto para varlıklarının en büyük kısmını oluşturuyor. Kaynak: Chainalysis

Chainalysis, bu tahminleri ABD’nin Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku gibi politika önerileriyle ilişkilendirdi; bu öneriler, varlık müsaderesi dahil bütçe nötr mekanizmalarla federal kripto varlıklarını artırmayı amaçlıyor.

Raporda, “Kripto para ekosistemi, kolluk kuvvetlerine benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor: milyarlarca dolar değerinde yasa dışı gelir halk blokzincirlerinde duruyor ve yetkililer koordineli hareket edebilirse teorik olarak müsadere edilebilir,” deniyor.

Chainalysis’in kurucu ortağı ve CEO’su Jonathan Levin Bloomberg’e verdiği demeçte, bu rakamların “varlık müsaderesi potansiyelini tamamen farklı bir seviyeye taşıdığını” ve “bu verilerin ülkelerin bu konuda düşüncesini değiştirdiğini” söyledi.

Kaynak: Cointelegraph

Başka bir yaptırım operasyonunda, Kanada yetkilileri, kayıtsız faaliyet yürütmek ve kara para aklamaya zemin hazırlamakla suçlanan TradeOgre borsasından yaklaşık 40 milyon dolar değerinde dijital varlık ele geçirdi. Bu gelişme, kripto topluluğunda regülasyon sınırları ve hukuki süreçler üzerine tartışmaları tetikledi.

İlgili: Bybit hackeri, çalınan 1.4 milyar dolar değerindeki kripto paranın %100’ünü 10 günde akladı

Geri alınabilir yasa dışı kripto nedir ve ne kadar büyüklükte?

Geri alınabilir yasa dışı kripto, blockchain üzerinden izlenebilen ve suç faaliyetleriyle bağlantılı olup, kolluk kuvvetlerinin ele geçirme potansiyeline sahip varlıklardır. Chainalysis, yaklaşık 75 milyar dolarlık tutarın yasa dışı faaliyetlerle bağdaştırılabilir olduğunu ve bunun yaklaşık %75’inin Bitcoin ile geri kalanının artan oranda stablecoin’lerde yer aldığını tahmin ediyor.

Hükümetler geri alınabilir yasa dışı kriptoyu ulusal kripto rezervleri için nasıl kullanabilir?

Hükümetler, ele geçirilen kripto varlıkları yasal prosedürler ve gözetim mekanizmaları çerçevesinde müsadere edip resmi rezervlere dönüştürebilir. Chainalysis’in paylaştığı detaylar — doğrudan 15 milyar dolar ve 60 milyar dolardan fazla dolaylı bağlantı — nominal olarak önemli bir havuz olduğunu gösteriyor; ancak yasal, lojistik ve piyasa etkisi faktörleri, bu varlıkların doğrudan rezervlere aktarılmasını kısıtlıyor.

Blockchain şeffaflığı, kripto suç algısını neden çarpıtıyor?

Blockchain’in şeffaf yapısı yasa dışı akışları görünür ve ölçülebilir kılıyor. Chainalysis’in raporuna göre 2024’te blockchain üzerindeki yasa dışı işlemler toplam işlem hacminin sadece %0.14’ünü oluşturuyor. Oysa Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından verilen geleneksel finans sistemindeki kara para aklama oranları dünya GSYİH’sinin %2 ila %5’i arasında değişiyor. Bu da görünürlük ve ölçek açısından ciddi farklar olduğunu gösteriyor.

Tüm kripto para işlem hacminin %1’den azı yasa dışı işlemlerle ilişkili. Kaynak: Chainalysis

Sıkça Sorulan Sorular

Chainalysis’in yasa dışı kripto tahminleri ne kadar doğru?

Chainalysis, onchain kümeleme ve adres atama yöntemleri kullanarak yasa dışı maruziyeti tahmin ediyor. Sektörün en iyilerinden biri olsa da, verilerde sınırlamalar mevcut; yanlış pozitifler veya etiketlenmemiş adresler nedeniyle tahminler az ya da fazla olabilir.

Ele geçirilen kripto piyasaları etkilemeden kullanılabilir mi?

Ele geçirilen büyük hacimler hızla satılırsa piyasa üzerinde olumsuz etkiler olabilir. En iyi uygulama; varlıkların gözetimde tutulması, kademeli satışı ve yasal çerçevelerle piyasa istikrarının korunmasıdır.

Hükümetlerin ele geçirilen varlıklardan rezerv oluşturmasının önündeki yasal engeller nelerdir?

Yasal engeller arasında delil zinciri takibi, hukuk sürecinde müsadere prosedürleri, sınır ötesi varlıklar için uluslararası iş birliği ve varlıkların nasıl tasfiye edileceğine ilişkin yerel politikalar yer alır. Hukuki süreçlerin adil ve şeffaf olması meşruiyet için şarttır.

Öne Çıkanlar

• Maruziyet büyüklüğü: Chainalysis, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 75 milyar dolarlık kripto olduğunu ve önemli dolaylı bağlantılar bulunduğunu tahmin ediyor.
• Varlık bileşimi: Bu tutarın yaklaşık %75’i Bitcoin’de bulunuyor; stablecoin payı ise giderek artıyor.
• Politika etkileri: Ele geçirilen kripto rezerv stratejilerini şekillendirebilir ancak bunun için yasal, gözetim ve piyasa etkisi koruma mekanizmaları şart.

Sonuç

Chainalysis’in 75 milyar dolarlık geri alınabilir yasa dışı kripto tahmini, ulusal kripto rezervleri üzerine düşünen politika yapıcılar için yeni bir boyut sunuyor. Teorik havuz büyük olsa da, izlenebilir yasa dışı varlıkları egemen rezervlere dönüştürmek için dikkatli yasal düzenlemeler, şeffaf gözetim ve uluslararası iş birliği gerekiyor. COINOTAG, hükümetlerin ele geçirilen kriptoları resmi stoklara entegre edip etmeyeceklerini ve nasıl edeceğini takip etmeye devam edecek.