Binance’ın analizi, büyük kripto borsalarındaki yasadışı işlem hacminin, kendisi de dahil olmak üzere %0.018 ila %0.023 olduğunu iddia ediyor, ancak Chainalysis bunu yalanlıyor ve rakamların fidye yazılımları ile hack’ler gibi temel kategorileri dışarıda bıraktığını, ayrıca kişisel cüzdanlar üzerinden dolaylı fon akışlarını görmezden geldiğini belirtiyor.
-
Binance, Chainalysis ve TRM Labs verilerini kullanarak yüksek işlem hacimlerine rağmen düşük suç maruziyetini öne çıkardı.
-
Chainalysis, analizin Binance içinden yapıldığını ve daha eksiksiz bir risk tablosu için ana yasadışı faaliyet türlerini dışarıda bıraktığını açıkladı.
-
2023 Ocak’tan 2025 Haziran’a kadar Binance, yasadışı fon maruziyetini %96 ila %98 azalttığını bildirdi; günlük 90 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle birlikte geliştirilmiş uyum önlemleri uyguluyor.
Chainalysis ile Binance arasındaki yasadışı işlem hacmi analizi anlaşmazlığını keşfedin. Kripto borsalarındaki eksik suç kategorilerini ve uyum iddialarını ortaya çıkarın. Blockchain güvenlik trendleri hakkında bugün güncel kalın.
Chainalysis ile Binance arasındaki yasadışı işlem hacmi anlaşmazlığı nedir?
Binance yasadışı işlem hacmi analizi, Chainalysis ve TRM Labs’tan blockchain verilerini kullanan son bir borsa raporuna odaklanıyor; bu rapor, en büyük platformlardaki suç faaliyetlerinin %0.018 ila %0.023 gibi çok düşük seviyelerde olduğunu öne sürüyor. Chainalysis bu tasviri kamuoyunda sorguladı ve yöntemin fidye yazılımı ödemeleri ile hack’lerden gelen fonlar gibi önemli yasadışı kategorileri hariç tuttuğunu vurguladı. Şirket, rakamların yalnızca doğrudan maruziyetleri kapsadığını, ara cüzdanlar üzerinden katmanlı işlemleri göz ardı ederek kripto ekosistemindeki gerçek riskleri küçümseyebileceğini belirtti.
Chainalysis’e göre Binance’ın yasadışı faaliyet tespit yöntemi nasıl yetersiz kaldı?
Binance’ın iç analizi, başlangıçta Chainalysis içgörülerini kullandığı şeklinde sunulsa da, bilinen yasadışı cüzdanlar ile platformdaki işlem faaliyetleri arasındaki doğrudan bağlantılara odaklandı. Chainalysis’in X’teki kamuoyu açıklamasına göre, bu yaklaşım kripto suçlarının tüm biçimlerini kapsayan kapsamlı veri setlerini içermiyordu. Örneğin, rapor Chainalysis’in yıllık Kripto Suç Raporları’nda ana tehdit olarak tanımladığı fidye yazılımı gelirlerini ve 2024’te milyarlarca dolara ulaşan borsa hack’lerinden çalınan fonları izlemeyi dışarıda bırakmıştı.
Chainalysis, yasadışı fonların borsalara ulaşmadan önce kişisel veya karıştırma cüzdanları üzerinden yıkanması gibi dolaylı maruziyetlerin hesaba katılmadığını vurguladı; bu da riskin dar bir bakış açısıyla değerlendirilmesine yol açıyor. Bu sınırlama kritik öneme sahip, çünkü Chainalysis gibi blockchain adli tıp uzmanları sofistike aktörlerin kökenleri gizlemek için bu teknikleri sıkça kullandığını belirtiyor. Binance, 19 Kasım paylaşımını güncelleyerek hesaplamaların içsel niteliğini netleştirdi ve cüzdan bağlantı yöntemleri hakkında detaylar ekledi, ancak Chainalysis ana hariç tutmaların devam ettiğini savundu.
Bu anlaşmazlık, kriptoda yasadışı işlem hacmi ölçümündeki daha geniş zorlukları vurguluyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi kaynaklardan gelen sektör verileri, genel kripto suç hacimlerinin 2022 zirvesinden bu yana azaldığını gösterse de, doğru tespit için bütüncül veri entegrasyonu şart. Dünya genelinde 1.000’den fazla kurum tarafından kullanılan araçlarıyla blockchain analitiğinde lider olan Chainalysis, seçici yorumları onaylamadan daha tam risk değerlendirmeleri sağlamadaki rolünü öne çıkardı.
Sıkça Sorulan Sorular
Binance’ın kripto işlem hacmi analizinden hangi yasadışı faaliyet kategorileri hariç tutuldu?
Chainalysis, Binance’ın rakamlarının fidye yazılımı ödemelerini veya hack’lerde çalınan fonları içermediğini belirtti; bunlar Chainalysis’in kapsamlı veri setlerinde izlenen önemli kripto suç paylarını temsil ediyor. Fidye yazılımları bile 2024’te 1 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştı ve Chainalysis raporlarına göre borsa risklerini daha doğru değerlendirmeyi sağlıyor.
Binance 2023’ten beri yasadışı kripto akışlarına karşı uyumunu nasıl iyileştirdi?
Binance, 2023 Ocak’tan 2025 Haziran’a kadar yasadışı fon maruziyetini %96 ila %98 azaltarak kara para aklama önlemlerini önemli ölçüde güçlendirdi. Borsa, 1.280 uyum uzmanı istihdam ediyor, yılda 240.000 kolluk kuvveti talebiyle işbirliği yapıyor ve Beacon Network gibi programlarla birlikte AI tabanlı araçlar entegre ederek şüpheli faaliyetleri etkili bir şekilde tespit edip donduruyor.
Ana Çıkarımlar
- Seçici Veri Kullanımı: Binance’ın analizi, fidye yazılımları ve hack kaynaklı fonları hariç tutan kısmi Chainalysis veri setlerine dayanıyordu; Chainalysis buna göre yasadışı risklerin tam kapsamını çarpıttığını savunuyor.
- Uyum İyileştirmeleri: Anlaşmazlığa rağmen Binance, yasadışı maruziyetlerde %96-98 düşüş ve araştırmacılar için kapsamlı küresel eğitim dahil güçlü operasyonel ilerlemeler gösteriyor.
- Şeffaflık Önemli: Borsalar, düzenleyiciler ve kullanıcılarla güven inşa etmek için dolaylı akışları dahil eden kapsamlı yöntemler benimsemeli, kripto alanında suç önleme için daha iyi koruma sağlamalı.
Sonuç
Chainalysis ile Binance yasadışı işlem hacmi analizi arasındaki devam eden gerilim, kripto risklerini değerlendirmedeki karmaşıklıkları vurguluyor; burada eksik veriler yasadışı faaliyetler hakkında yanıltıcı sonuçlara yol açabiliyor. Binance gibi platformlar uyumu güçlendirmeye devam ettikçe—azalan maruziyetler ve sağlam iç ekiplerle kanıtlandığı üzere—sektör daha büyük hesap verebilirliğe doğru ilerliyor. İleride, analitik araçların tam entegrasyonu güvenli bir blockchain ortamı yaratmak için zorunlu olacak; borsaları sürekli düzenleyici güven ve kullanıcı inancı için kapsamlı raporlamayı önceliklendirmeye teşvik edecek.
