-
ZachXBT ve ekibi, 330 milyon dolarlık çalıntı Bitcoin soygunundan yaşlı bir mağdura ait 7 milyon doları başarıyla dondurdu.
-
Soruşturma, çeşitli dolandırıcılıklara dahil olduğuna inanılan ‘Nina/Mo’ ve ‘W0rk’ isimli iki şüpheliyi ortaya çıkardı; soruşturma hala devam ediyor.
-
Özellikle, mağdurların varlıkları alışılmadık ve “ilginç” yöntemler kullanılarak toplanmış, bu da güvenlik protokollerini ihlal etmek için karmaşık sosyal mühendislik taktiklerinin kullanıldığını gösteriyor.
Önemli bir gelişme olarak, ZachXBT, yaşlı bir mağdura bağlı 7 milyon doları dondurduğunu ve soruşturmaların sürdüğünü doğruladı.
ZachXBT’nin Yaşlı Mağdurun Soygununu Takibi
ZachXBT, kripto soruşturmalarında önde gelen bir figür olarak, bu davayı birkaç gün içinde açığa çıkarmada kayda değer ilerlemeler kaydetti. İlk soygun 28 Nisan’da gerçekleşti ve o tarihten beri düzenli olarak güncellemeler paylaşıldı.
Şu anda, ZachXBT ve gönüllü soruşturmacılar ağı, soygundan 7 milyon doları dondurmayı başardı; ancak orijinal soygundan geriye kalan 330 milyon dolar hala kayıp.
“Şu ana kadar, CF Investigators, tanuki42_, Binance güvenlik ekibi ve benim yardımlarımla 7 milyon dolardan fazlası donduruldu. Bu 330 milyon dolarlık soygunda tespit edilen iki şüpheli, İngiltere’nin Camden bölgesinde dolandırıcılık merkezi işleten Somalili ‘Nina/Mo’ ve operasyonu destekleyen ‘W0rk’ adlı bir iş birimidir. Her iki şüpheli de sosyal medya hesaplarını devre dışı bıraktı,” diye açıkladı.
Bu durum, hedefin Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yaşlı bir birey olması bakımından özellikle endişe verici. ZachXBT’ye göre, sosyal mühendislik taktikleri, başarılı soygunda merkezi bir rol oynamış ve birçok standart güvenlik önlemini etkisiz kılmıştır.
Soygundan sonra, suçluların çalınan parayı hızlı bir şekilde aklamak için Monero kullandığı iddia ediliyor; bu da kripto paranın fiyatını geçici olarak etkileyebilecek yeterli ticaret hacmi oluşturdu.
Ne yazık ki, bu saldırının niteliği ile ilgili bazı önemli sorular cevapsız kalmaktadır. ZachXBT, mağdur hakkında özel detaylar vermek istemediyse de, bu kişinin olaydan önce uzun vadeli bir yatırımcı olduğunu ve çeşitli borsalarda aktif olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, 330 milyon dolarlık miktarın “ilginç” kaynaklardan elde edildiğini ifade etti, fakat bu konu hakkında daha fazla açıklama yapmayabilir.
ZachXBT, soruşturmacıların özel rolleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak Binance’in doğrudan katılımının özellikle önemli olduğunu vurguladı. Mağdurun bilgilerinin muhtemelen özel veri ihlallerinden elde edildiğini düşünüyor.
İlginç bir şekilde, bir ay önce, alakasız suçlular benzer bir yöntemi kullanarak Binance kullanıcılarını sistematik olarak hedef almışlardı.
Gelişmeler devam ederken, bu olayla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkmasını umut edenlerin sayısı artıyor; bu da gelecekteki saldırıları önlemeye yardımcı olabilir. Kripto topluluğu, tek bir soygunda 300 milyon dolardan fazla kaybetmenin getirdiği gerçeklik ile baş başa kalmış durumda, bu durum özellikle yaşlı bireyleri etkilemektedir.
Sonuç
Özetle, son soygun, kripto para ortamındaki savunmasızlıkları gözler önüne serdi ve yaşlı bir bireyin önemli varlıklarının kaybıyla somut bir şekilde gösterdi. ZachXBT tarafından yürütülen devam eden soruşturma, daha iyi güvenlik önlemleri ve topluluk dikkati için kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Gelişmeler devam ettikçe, kripto endüstrisi dikkatle izleyecek, hem geri kazanım hem de gelecekteki önleyici tedbirler için umutlu.
