- Binance, Fransız finansal düzenleyici tarafından bir dijital varlık hizmeti sağlayıcısı olarak kayıtlıdır.
- Fransa’daki Paris Başsavcılığı, “yasadışı” dijital varlık hizmeti sağlama ve “ağırlaştırılmış para aklama eylemleri” suçlamalarıyla Binance’in soruşturma altında olduğunu bildirdi.
- Bu haber, Binance’in, ülkenin kara para aklama (AML) yönergelerine uyduğunu gösteren bir lisans alamadıktan sonra Hollanda’dan çekildiğini duyurmasıyla birlikte geldi.
Binance bugün Hollanda’dan çekildiğini duyurdu ardından bir başka Avrupa ülkesi, Binance borsasına soruşturma başlattı.
Binance, Ağır Suçlarla Soruşturma Altında
Fransa’daki Paris Başsavcılığı, yerel otoriteler tarafından “yasadışı” dijital varlık hizmeti sağlama ve “ağırlaştırılmış para aklama eylemleri” suçlamalarıyla Binance’in soruşturma altında olduğunu bildirdi.
Fransız savcıların Binance’e yönelik suçlamaları, “yasadışı faaliyetler” olarak dijital varlık hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek ve “kâr elde etmiş suç işleyicileri tarafından gerçekleştirilen yatırım işlemleriyle rekabet, gizleme, dönüştürme faaliyetlerine ilişkin ağırlaştırılmış para aklama eylemleri” ile ilgilidir. Binance, Fransız finansal düzenleyici tarafından bir dijital varlık hizmeti sağlayıcısı olarak kayıtlıdır.
Binance, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kayıt olmama ve kayıtsız menkul kıymet satışı iddialarıyla karşı karşıya olduğu bir dava ile uğraşırken, Fransız müşterileri 2022 yılına kadar yasal çerçevenin dışında yerel birim aracılığıyla etkilemiş olmakla suçlanıyor.
Paris Cumhuriyet Başsavcılığı, Binance hakkında yapılan bir soruşturmanın, 2022 Şubat ayında hükümetin mali suçlarla mücadele birimi olan SEJF’ye başvurulmasıyla sonuçlandığını doğruladı.
Paris Cumhuriyet Başsavcısı, “arama sırasında toplanan belge ve bilgisayar unsurları şimdi derinlemesine incelenmelidir” dedi.
Binance’in Başı Ülkelerdeki Düzenleyiciler ile Dertte
Bu haber, Binance’in, ülkenin kara para aklama (AML) yönergelerine uyduğunu gösteren bir lisans alamadıktan sonra Hollanda’dan çekildiğini duyurmasıyla birlikte geldi. Birçok ülke ile işbirliği yapan Binance, bugün Hollanda’dan çekileceğini duyurdu ve Hollanda vatandaşlarının artık Binance borsasına kayıt olamayacağını bildirdi.
14 Haziran’da borsa, Kıbrıs’ta aldığı ‘kripto varlık hizmet sağlayıcısı’ lisansının silinmesi için başvuru yaptı.
