-
New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, Brooklyn’deki Rusça konuşan topluluğu sosyal medya üzerinden hedef alan karmaşık bir kripto dolandırıcılığı çetesi üzerine önemli bir baskı kampanyası başlattı.
-
Yasal otoriteler, 300.000 dolarlık varlıkları dondurmayı başardı ve dolandırıcılar tarafından kullanılan alan adları ile e-posta hesapları gibi kritik dijital altyapıyla birlikte 140.000 dolarlık kripto para ele geçirildi.
-
COINOTAG’a göre, dolandırıcılık, Facebook’ta yanıltıcı reklamlar paylaşarak kurbanları sahte kripto borsalarına çekmeyi ve Telegram üzerinden gizli iletişim kurmayı amaçlayan bir Vietnam merkezli grup tarafından gerçekleştirildi.
New York Başsavcısı Letitia James, Brooklyn’deki Rusça konuşan yatırımcıları hedef alan bir Vietnam grubuna ait 300.000 doları dondurarak 140.000 dolarlık varlık ele geçirerek büyük bir kripto dolandırıcılığı baskını başlattı.
Sosyal Medya Kripto Dolandırıcılıkları Brooklyn’deki Rusça Konuşan Yatırımcıları Hedef Alıyor
Son yapılan bu baskın, sosyal medya tabanlı kripto dolandırıcılıklarının artan tehditini ortaya koyuyor. Bu tür dolandırıcılıklar, giderek daha karmaşık hale gelip belirli coğrafi alanlara yönelik hedefler belirliyor. Çete, ağırlıklı olarak Facebook’ta Rusça reklamlar kullanarak yüzlerce yatırımcıyı, meşru yüksek getirili kripto borsalarına yatırım yaptıklarına inandırarak dolandırdı.
Başsavcı James, dolandırıcılığın kapsamını vurguladı: “Yüzlerce New Yorklu yatırımcı, birikimlerini güvenli yüksek getirili yatırımlara koyduklarını düşünerek dolandırıldılar. Ofisim ve yasal otoriteler, bu dolandırıcılara karşı harekete geçerek New Yorkluları korumayı amaçladı.” Bu açıklama, çevrimiçi kripto yatırım planlarına karşı dikkatli olmanın önemini vurguluyor.
Operasyonel Taktikler ve Yasal Otoritelerin Tepkisi
Dolandırıcılık ağı Vietnam merkezliydi ve çevrimiçi varlıklarını gizlemek için proxy sunucuları kullandı, bu da tespit edilmelerini zorlaştırdı. Kurbanları özel görüşmeler için Telegram kanallarına yönlendirip, sahte borsa hesapları aracılığıyla şişirilmiş büyüme oranları göstererek daha fazla yatırım çekmeye çalıştılar. Bu gizlilik çabalarına rağmen, New York Finansal Hizmetler Departmanı (DFS) ve Brooklyn Savcılığı gibi yasal otoriteler iş birliği yaparak operasyonu etkili bir şekilde çökerttiler.
Yetkililer, 300.000 dolarlık varlıkları dondurdu ve dolandırıcılıkla bağlantılı alan adları ve e-posta hesaplarıyla birlikte 140.000 dolarlık kripto parayı ele geçirdi. Ancak, sadece Brooklyn sakinlerinden çalınan toplam miktarın 1 milyon doları aşması tahmin ediliyor, bu da dolandırıcılığın geniş etkisini gösteriyor.
Uluslararası Kripto Dolandırıcılarına Yönelik Mücadelede Zorluklar
Yerel operasyon dolandırıcılığın altyapısını başarıyla bozmuş olsa da, suçlular hâlâ Vietnam’dan faaliyet göstermeye devam ediyor. Mahkeme kararı sadece üç bireyi tanımlıyor, birçok diğerinin ismi geçmiyor. Bu durum, kripto ile ilgili suçlarda uluslararası yargı alanının karmaşıklıklarını gözler önüne seriyor.
Bu vaka, yasal otoritelerin sınır ötesi kripto dolandırıcılığını takip etme ve kovuşturma konusundaki zorluklarını gözler önüne seriyor; özellikle de dolandırıcılar merkeziyetsiz iletişim platformlarından ve anonimleştirme teknolojilerinden faydalandıklarında.
Başsavcının Kripto Suçlarına Yönelik Sürekli Taahhüdü
Letitia James, kripto ile ilgili suç faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyor ve daha güçlü düzenleyici denetim çağrısında bulunuyor. Güney New York Bölgesi’ndeki kripto yaptırımlarının son zamanlarda yavaşlasa da, James’in ofisi dolandırıcılık planlarından yatırımcıları korumayı öncelik haline getirdi. Çok sayıda ajansla iş birliği içinde yürütülen bu operasyon, eyalet seviyesinde kripto dolandırıcılığını önleme çabalarının koordineli bir şekilde yapıldığını gösteriyor.
Bu yaklaşım, bazen kripto dostu şehir yetkilileriyle çelişse de, gelişen dijital varlık dünyasında düzenleyici dikkatimizin önemini vurguluyor.
Sonuç
Brooklyn’deki Rusça konuşan topluluğu hedef alan Vietnam merkezli bir kripto dolandırıcılığı çetesine karşı yapılan bu baskın, sosyal medya tabanlı dolandırıcılıkların kripto para sektöründe oluşturduğu sürekli riskleri gözler önüne seriyor. Kayda değer varlıkların ele geçirilmesi ve dolandırıcılığın altyapısının sarsılması, New York yasal otoriteleri için önemli bir zafer niteliğindedir. Ancak, uluslararası suçluları takip etme konusundaki devam eden zorluklar, küresel iş birliği ve düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesi gereğini ortaya koyuyor. Yatırımcıların varlıklarını korumak için çevrimiçi kripto yatırım fırsatlarının meşruiyetini doğrulamaları ve dikkatli olmaları önerilmektedir.
