-
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para karıştırma hizmetleri olan Blender.io ve Sinbad.io ile bağlantılı üç Rus kurucuya karşı ciddi hukuki işlemler başlattı.
-
Bu iddianame, kripto para ile yapılan kara para aklama faaliyetlerine yönelik geniş bir baskıyı vurguluyor, zira yetkililer giderek yasadışı mali işlemleri mümkün kılan platformları daha sıkı incelemeye alıyor.
-
DOJ’dan Brent S. Wible, “Bu karıştırıcıları işleterek, sanıklar devlet destekli siber saldırı gruplarının ve diğer siber suçluların, kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği tehdit eden suçlardan kazanç sağlamasını kolaylaştırdılar” dedi.
DOJ, kara para aklama bağlantılı olarak Blender.io ve Sinbad.io’nun üç Rus kurucusuna karşı iddianame düzenledi ve bu, kripto para karıştırma hizmetlerine yönelik ciddi bir baskıyı simgeliyor.
DOJ’nin Kripto Para Kara Para Aklama Karşıtı Baskısı
Kripto karıştırıcılarının işlevi, kripto para işlemlerinin kaynağını belirsiz hale getirmektir; bu hizmet önemli hukuki incelemelere maruz kalmıştır. Son iddianame, sanıkların bu platformları, fidye yazılımlarıyla yapılan ödemeler ve çeşitli dolandırıcılık türlerinden elde edilen yasadışı fonları gizlemeye yardımcı olmak için kullandıklarını ortaya koyuyor. DOJ’nin bu yanıtı, anonim işlem yöntemleriyle kolaylaşan siber suç faaliyetlerini ele almak amacıyla daha geniş bir girişimin parçasıdır.
İddianamesi düzenlenen kişiler Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik ve Anton Vyachlavovich olup, her biri kara para aklama suçuna katılma ve lisanssız para taşıma işletmesi yürütme gibi birden fazla suçla karşı karşıyadır.
Brent S. Wible, “Bu karıştırıcıları işleterek, sanıklar devlet destekli siber saldırı gruplarının ve diğer siber suçluların, kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği tehdit eden suçlardan kazanç sağlamasını kolaylaştırdılar” diye vurguladı.
Blender.io, 2018-2022 yılları arasında faaliyet göstererek sıkı bir “Kayıt Tutmama Politikası” benimsedi ve bu, işlem kayıtlarının tamamen silindiğini iddia etti. Hizmet, kullanıcıların anonim kalmasını sağlamak için herhangi bir kayıt veya kişisel bilgi talep etmedi.
Blender.io’nun kapatılmasının ardından, Sinbad.io benzer işlevselliklerle karıştırıcı hizmetinin bir devamı olarak kuruldu, ancak bu da Kasım 2023’ün sonlarında yasadışı yollarla kapatıldı.
Soruşturma, DOJ ile Hollandalı savcıların ortak bir çabasıydı ve sanık bireyleri çeşitli yasadışı mali faaliyetlerle ilişkilendiren önemli delillere ulaşıldı. Üç kurucunun yakında mahkemeye çıkması bekleniyor.
Sinbad.io’ya Yönelik Düzenleyici Önlemler
Kasım 2023’te ABD Hazine Bakanlığı, Sinbad.io’yu Kuzey Kore destekli bir siber saldırı grubuyla ilişkisi nedeniyle yaptırıma tabi tuttu ve bu platformun suçlu işlemlerin gizlenmesinde kullanıldığını belirtti. Başlangıçta yaptırım uygulanmış olsa da, odak artık bu yasadışı karıştırıcıların geliştirilmesinden sorumlu kişilerin belirlenmesi ve yargılanmasına yöneldi.
FBI Atlanta Özel Ajanı Sean Burke, “Sadece Sinbad.io’ya yaptırım uygulamakla kalmadık, aynı zamanda bunu geliştiren kişileri belirleme önceliğiyle hareket ediyoruz; bu kişileri eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleştirmek istiyoruz” diye belirtti.
Kripto Karıştırıcılarına Devam Eden İnceleme
Kripto karıştırma hizmetleri, kara para aklama konusundaki rolleri nedeniyle sürekli eleştiriliyor. Dünya genelindeki hükümetler, bu tür platformları ortadan kaldırmak için çabalarını artırıyor, böylece mali suç riskini azaltmaya çalışıyorlar. 2023’te ABD Hazine Bakanlığı, karıştırıcılar için geliştirilmiş kayıt tutma ve raporlama gereksinimleri önerdi; bu, bu sektörde artan düzenleyici baskıyı açıkça gösteriyor.
Ayrıca, Güney Kore yetkililerinin 2024 yılında karıştırma hizmetleri üzerinde sıkı kontrol uygulamaları bekleniyor; bu, Kuzey Koreli hackerların siber suçları finanse etme endişeleri nedeniyle özel bir durum olarak ön plana çıkıyor.
2019’dan 2023’e Kadar Kripto ile Kara Para Aklanmış Toplam Miktar. Kaynak: Chainalysis
ABD Hazine Bakanlığı daha önce Tornado Cash’i – en büyük kripto karıştırıcılardan biri – yaptırım uygulamış olsa da, 2024’ün sonlarında bir federal temyiz mahkemesi bu yaptırımları bozdu ve düzenleyici yaklaşımlar için karmaşık bir zemin oluşturdu.
Karşıt bir görüş olarak, büyük borsa Coinbase, kripto karıştırıcıların meşru kullanımını savunarak, bu hizmetlerin yasadışı işlemler için yalnızca bir araç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yasal işlemler için gerekli gizliliği sağladığını belirtti.
Blender.io ve Sinbad.io’ya karşı açılan davalar, düzenleyicilerin kullanıcı mahremiyetini koruma ve kripto paraların yasadışı amaçlar için kötüye kullanılmasını engelleme konusundaki zorluklarını gözler önüne seriyor.
Sonuç
DOJ’den gelen bu son iddianame, hükümetin kripto ile ilgili suçlarla mücadele çabalarında önemli bir dönüm noktasını simgeliyor. Devam eden hukuki mücadeleler, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarına karşı bir yanıt gösterirken, aynı zamanda geliştirilmiş düzenleyici çerçevelere duyulan ihtiyacı vurguluyor. Ortam gelişirken, paydaşların düzenleyici gelişmeler konusunda dikkatli ve bilgili kalmaları, mali işlemlerde uyum ve gizlilik konusundaki karmaşıklıkları aşmalarına yardımcı olacaktır.
