- Bitzlato kripto para borsasının kurucusu, lisanssız para transferi işletmesi yönettiği için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre, zaten cezaevinde geçirmiş olduğu süreydi.
- Anatoly Legkodymov, geçen yıl yasa dışı kumar ve uyuşturucu işlemlerinden elde edilen 700 milyon dolardan fazla geliri gizleyen bir platform yönettiğini itiraf etti.
- Hakim Eric Vitaliano, Legkodymov’un tutulduğu Brooklyn Metropolitan Cezaevi’ndeki ağır koşulları kabul ederek, “Korkunç bir yer, mahkeme bunu dikkate alıyor” dedi.
Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov, lisanssız kripto borsasını işlettiği ve 700 milyon doların üzerinde yasa dışı işlem gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bitzlato’nun Kurucusuna Lisanssız Kripto İşlemleri Nedeniyle Verilen Ceza
Kripto para borsası Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov, lisanssız para transferi işletmesi yönettiği ve yasa dışı çevrimiçi kumar ve uyuşturucu işlemlerinden gelen 700 milyon dolardan fazla geliri gizlediği için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre, zaten cezaevinde geçirmiş olduğu süreydi.
Cezaevindeki Ağır Koşullar
Hakim Eric Vitaliano, Legkodymov’un Brooklyn Metropolitan Cezaevi’nde (MDC) maruz kaldığı ağır koşulları kabul etti. MDC’yi “korkunç bir yer” olarak nitelendiren Hakim Vitaliano, bu koşulları cezalandırmada dikkate aldı. İlginç bir şekilde, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried de aynı tesiste, dolandırıcılık suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yasal Sonuçlar ve Varlıkların El Konulması
Legkodymov, savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Fransız yetkililer tarafından Bitzlato’ya yönelik küresel baskın sırasında ele geçirilen 23 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarına olan iddialarından feragat etti. Borsa, 23 Ocak 2023’te Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Portekiz ve Avrupa Birliği Emniyet İşbirliği Teşkilatı (Europol) gibi çeşitli ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen bir uluslararası operasyonla dağıtıldı.
Kullanıcı İzleme Eksikliği
Savcılar, Legkodymov’un platformunun Rus karanlık web pazarı Hydra Market’te kripto para birimi takasına olanak sağladığını iddia etti. Bitzlato kullanıcılarının Hydra Market işlemlerinde sıklıkla yardım istediğini ve sahte kimliklerle ticaret yaptığını gösteren kanıtlar sundular. Mayıs 2019’da Legkodymov, bir meslektaşına, Bitzlato kullanıcılarının çoğunun “bilinen suçlular” olduğunu kabul etti. Mahkemeye verdiği demeçte, Legkodymov, “Şirketin kurucusu olarak daha fazlasını yapabileceğimi şimdi anlıyorum” dedi.
Daha Geniş Kripto Baskı Girişimleri
Legkodymov’un 17 Ocak 2023’te Miami’de tutuklanması, Bitzlato’yu kapatma amaçlı uluslararası bir operasyonun parçasıydı. Europol, Bitzlato tarafından işlenen varlıkların yaklaşık %46’sının, yaklaşık 1,09 milyar dolar değerinde, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu bildirdi. Şüpheli işlemlerin çoğunun, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırıma tabi tutulan varlıklarla ve siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımı ve çocuk istismarı materyalleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın Kripto Para Birimi Uygulamaları
Bu vaka, ABD Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Kripto Para Birimi Yaptırım Ekibi tarafından yürütülen, kripto para birimlerinin suç amaçlı kullanımını engellemeye yönelik daha geniş bir girişimin parçasıdır. Bu baskı, Bitzlato’nun ötesine geçerek, geçen yıl Binance Holdings Ltd. ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ile yapılan anlaşmada da örneklenmiştir. CZ, kara para aklamayla mücadele ihlalleri ve ABD yaptırımlarının ihlali suçlamalarını kabul etmiş, ancak Binance’in faaliyetlerine devam etmesine izin verilmiştir.
Sonuç
Legkodymov’un cezası, uluslararası kolluk kuvvetlerinin kripto para sektöründeki yasa dışı faaliyetleri düzenleme ve hafifletme çabalarını artırdığını gösteriyor. Düzenleyici gözetim arttıkça, kripto sektörü itibarı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik uyum gerekliliklerine uyum sağlamak zorundadır.
