- Kripto para borsası BitMEX’in kurucuları, 2015 ile 2020 arasında kara para aklama (AML) yasalarına uymadıkları gerekçesiyle ciddi incelemeler ve cezalarla karşı karşıya.
- Önceki anlaşmalara rağmen, BitMEX Bankacılık Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğini kabul etti, bu da AML uyumu konusundaki devam eden sorunlara işaret ediyor.
- Federal savcılar, BitMEX’in etkin bir AML programı olmadan faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle platformun kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınmada bir kanal haline geldiğini vurguladı.
BitMEX’in yüksek profilli bir BSA ihlali davasında suçunu kabul etmesi, kripto sektöründe katı AML uygulamalarının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
BitMEX Bankacılık Gizlilik Yasası İhlallerinden Suçlu Bulundu
BitMEX, 2015-2020 yılları arasında yetersiz AML programı nedeniyle BSA’yı ihlal ettiğini kabul etti. ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl tarafından yönetilen bu dava, kripto para sektöründeki AML uyumu sorunlarına büyük dikkat çekti. Federal savcılar, önemli bir AML programının eksikliğinin platformun kara para aklamayı kolaylaştırmasına ve yaptırımlardan kaçınmasına izin verdiğini ve bu durumun ABD finansal sisteminin bütünlüğünü tehlikeye attığını vurguladılar.
Kurucuların Uyumu İhmal Etmesi
Kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ve erken dönem çalışanı Gregory Dwyer, AML ve Müşterini Tanı (KYC) gereksinimlerini bilerek ihmal ettikleri tespit edildi. Sadece bir e-posta adresi ile hizmetlerine erişime izin verdiler ve mevcut düzenleyici çerçevelere rağmen ABD’li müşterilere hizmet sundular. Federal savcılar, yöneticilerin ABD yasalarını atlatmak için bilinçli önlemler aldıklarını ve bir bankaya bir yan kuruluşun gerçek operasyonları hakkında yanlış bilgi verdiklerini ortaya çıkardılar.
Önceki Anlaşmalar ve Devam Eden Sonuçlar
2021’de BitMEX, benzer davranışlarla ilgili yasal işlemlerle karşı karşıya kaldı ve ABD’li düzenleyicilerle 100 milyon dolarlık bir anlaşma sağladı. 2022 itibarıyla kurucular her biri, ABD suçlamalarını kabul ettikten sonra 10 milyon dolar ödemeyi kabul etti. BitMEX, sosyal medyada bu devam eden yasal zorlukları “eski haber” olarak nitelendirerek, Eylül 2020’den önceki operasyonlarla ilgili olduklarını iddia etti. Buna rağmen, borsa hızlı bir şekilde cezaların sonuçlanması için çabalıyor ve önceki anlaşmalar nedeniyle daha fazla ceza verilmesine karşı çıkıyor.
2020 Sonrası Artırılan Uyumluluk Önlemleri
BitMEX, inceleme altındaki dönemden bu yana uyumluluk önlemlerinin önemli ölçüde iyileştiğini belirtti. Seyşeller’de kayıtlı olmasına ve 2015’te ABD’li müşterilere hizmet vermeyi durdurduğunu iddia etmesine rağmen, ABD’li kullanıcıların platforma erişimini engellemekte zorlandı. Yöneticiler ABD’de tanıtım faaliyetlerine devam ederek uyum konusunda gevşek bir yaklaşımı sürdüler.
Gelecek Görünümü: Uyum Vurgusu
ABD Savcısı Damian Williams, kripto para firmalarının ABD piyasalarında faaliyet göstermek istiyorlarsa ABD düzenlemelerine uymaları gerektiğini vurguladı. Bu dava, finansal düzenlemelere uyum sağlanmadığında karşılaşılan riskleri önemli bir hatırlatıcı olarak hizmet ediyor. BitMEX, bu yasal sorunları geride bırakmaya çalışırken, katı AML uygulamalarına verdiği önem, itibar ve operasyonel meşruiyeti açısından kritik olacaktır.
Sonuç
BitMEX’in BSA’yı ihlal ettiğini kabul etmesi, kripto para sektöründeki devam eden uyum zorluklarını gözler önüne seriyor. Kurucularının gösterdiği ihmal, finansal sistemin bütünlüğünü korumak için güçlü AML uygulamalarının kritik gereğini bir kez daha vurguluyor. Gelecekte, kripto para borsaları benzer sonuçlardan kaçınmak için düzenleyici uyuma daha güçlü bir odaklanma yapmalıdır.
