-
Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein, müstehcen Bitfinex hack’ine olan katılımlarının hukuki sonuçlarıyla yüzleşiyor ve çalınan kripto parayı akladıkları için ceza aldılar.
-
Morgan’a verilen 18 aylık hapis cezası ve Lichtenstein’a verilen beş yıllık ceza, adalet sisteminin kripto para suçlarıyla mücadeledeki önemli gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.
-
Finans tarihçisi John Paul Koning, “Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) kara para aklayıcılarını yakalamak için yeni bir hukuki teorisi var: ‘FinCEN’i dolandırma komplosuyla suçlamak’,” diyerek, bu yüksek profilli davalarda yenilikçi bir yaklaşımı vurguladı.
Heather Morgan, 2016 yılına ait ünlü Bitfinex hack’inin çalınan fonlarını akladığı için 18 ay hapis cezasına, Ilya Lichtenstein ise beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bitfinex Hack’inin İki Sanığı Artık Hapislerde
Bölge Mahkemesi Hakimi Colleen Kollar-Kotelly, Morgan’ın davasında cezasını bugün, 18 Kasım’da açıkladı. Morgan, 2022 yılında Manhattan’da kocasıyla birlikte tutuklanmıştı. Minimum beş yıl hapis cezası almasına yol açabilecek birçok suçlamayla karşı karşıya kalırken, Morgan’ın cezası soruşturma sırasında savcılara yardım etmesi nedeniyle önemli ölçüde azaltıldı.
“Adalet Bakanlığı’nın kara para aklayıcılarını yakalamada yeni bir hukuki teorisi var: ‘FinCEN’i dolandırma komplosuyla suçlamak.’ Bu, kripto korsanları Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan aleyhine açılan davada ilk kez kullanıldı,” diye yazdı finans tarihçisi John Paul Koning X (eskiden Twitter) üzerinde.
119,754 Bitcoin çalınmasında rol oynayan Lichtenstein, şu anda değeri neredeyse 10 milyar dolara ulaşan bu hack’i düzenlerken, Morgan bu çalınan dijital varlıkların bir kısmını aklamakta önemli bir rol üstlenmiştir.
Her iki sanık da çalınan fonların izini kaybettirmek için sahte kimlikler oluşturma, birçok kripto para borsasında küçük aşamalı transferler yapma ve aklanan Bitcoin ile NFT’ler, altın ve hediye kartları gibi satın alımlar gerçekleştirme gibi bir dizi taktik kullandı.
Bloomberg’in raporlarına göre, Morgan çalınan Bitcoin’in **%21**’ini aklamayı başardı ve kökenlerinin gizliliğini artırmak için karanlık web üzerinde işlemler de yaptı.
İşbirliğinin Ceza Sonuçlarına Etkisi
Morgan’ın kocası Ilya Lichtenstein, 20 yıl maksimum ceza alınabilecekken, beş yıl hapis cezası aldı. Yetkililerle işbirliği yapması, daha hafif bir ceza almasına katkıda bulunan ana faktörlerden biri oldu; ayrıca daha önceki suç davranışının olmaması da bu durumu etkiledi.
2016 Bitfinex hack’i, tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak tanımlanıyor ve Morgan ile Lichtenstein’ın karşılaştığı hukuki sonuçlar, kripto dünyasındaki artan inceleme ve yaptırım eylemlerini gözler önüne seriyor. Bu durum, Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) karmaşık finansal suçlarla, özellikle kripto para alanında, başa çıkmak için kullandığı gelişen stratejileri vurguluyor.
Hikaye burada bitmiyor; ayrıca Heather Morgan’ı canlandıran oyuncu Chloë Grace Moretz’in yer alacağı ‘Dutch & Razzlekhan’ isimli bir filmde dramatize edilecek. Bu film, onların geleceği parlak girişimcilerden mahkum olmuş suçlulara dönüşümünü keşfetmeyi amaçlıyor ve yasadışı faaliyetlerinin toplumsal etkilerini daha da aydınlatıyor.
Sonuç
Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein’a verilen cezalar, kripto para ile ilgili faaliyetlerde bulunanlar için bir uyarı niteliği taşıyor. Hukuk sistemi dijital paraların getirdiği zorluklara uyum sağlamaya devam ederken, Morgan ve Lichtenstein’ın davaları, kripto pazarının görece anonimliğinden yararlanma girişimlerinin taşıdığı riskleri vurguluyor. Bu gelişme, yalnızca yasadışı faaliyetlerin sonuçlarını değil, aynı zamanda hükümetin hızlı bir şekilde gelişen kripto para dünyasında yasaları uygulama kararlılığını da gösteriyor.
