Kazakistan’da 2025’te kripto baskısı hız kazandı: Yetkililer 130 kripto platformunu kapattı, 16,7 milyon dolar değerinde kripto varlığa el koydu ve AML (kara para aklama) kontrollerini sıkılaştırmak için 500.000 tenge üzeri kart yüklemelerinde zorunlu kimlik doğrulaması getirdi.
-
2025’te 130 kripto platformu kapatıldı
-
Yetkililer 16,7 milyon dolar değerinde kripto ve yasa dışı madencilikle bağlantılı 642.000 dolar ele geçirdi.
-
Yeni AML kuralı: 500.000 tenge üzeri bankamatik kartı yüklemelerinde gönderenin Bireysel Kimlik Numarası (IIN) doğrulanacak.
Kazakistan’ın kriptoya yönelik baskısı: 2025’te 130 platform kapandı, 16,7 milyon dolar el kondu — yeni AML kontrolleri ve uyum adımlarını keşfedin.
Kazakistan’ın kamuoyundaki pozitif kripto algısına rağmen, 2025’te yasa dışı finansal işlemlere karışan kripto platformlarının sayısında artış yaşandı.
Orta Asya’nın gelişmekte olan kripto merkezi Kazakistan, meşru dijital varlık inovasyonunu teşvik ederken, yasa dışı kripto faaliyetlerine yönelik yaptırımları artırdı.
Kazakistan’ın 2025 kripto baskısında neler yaşandı?
Kazakistan kripto baskısı kapsamında, bu yıl regülatörler, kara para aklama şüphesiyle ilişkilendirilen yetkisiz 130 kripto platformunu kapattı. Yetkililer, toplamda 16,7 milyon dolar değerinde kripto varlığa ve yasa dışı madenciliğe bağlı ayrı bir miktar varlığa el konulduğunu bildirdi.
Kaç platform kapatıldı, neler ele geçirildi?
Mali İzleme Kurumu (AFM) verilerine göre, 2025’te 130 kripto platformu faaliyetleri durdurulurken bu sayı geçen yıl 36 idi. AFM, farklı kripto paralarda 16,7 milyon dolar ve yasa dışı madencilikle bağlantılı 642.000 doların ele geçirildiğini açıkladı.
Kairat Bizhanov, Kazakistan Mali İzleme Kurumu Başkan Yardımcısı. Kaynak: Sozmedia.kz
Yeni AML önlemleri neler getiriyor?
AFM Başkan Yardımcısı Kairat Bizhanov, şimdiye kadar sadece kart alıcısının IIN’sinin doğrulandığını söyleyerek, artık 500.000 tenge (yaklaşık 925 dolar) üzeri tüm banka kartı yüklemelerinde gönderenin de IIN doğrulamasının zorunlu olacağını belirtti. Yetkililer ayrıca mobil uygulama veya SMS yoluyla doğrulama seçeneklerini de değerlendiriyor.
Regülatörler neden kripto değişim bürolarını hedef alıyor?
Regülatörler, kapatılan platformların geleneksel merkezi borsalardan farklı olduğunu vurguluyor; bu hizmetler döviz bürosu gibi çalışıyor ve genellikle “kripto değişim bürosu” olarak adlandırılıyor. Hedef, yetkisiz ve doğrulanmamış para akışlarına aracılık eden platformları denetim dışı bırakmak.
Kazakistan Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları Lisanslı Listesinden bir kesit. Kaynak: AFSA
Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) kaydına göre, rapor anında Kazakistan’da faaliyet gösteren 20 dijital varlık sağlayıcısı resmi lisansa sahipti; bunlar arasında, adıyla listelenmiş büyük merkezi borsalar da bulunuyor.
Bu düzenlemeler lisanslı sağlayıcılar ve kullanıcıları nasıl etkiler?
Lisanslı sağlayıcıların uyum yükümlülükleri artacak ve denetimleri sıkılaşacak. Tüketicilerin işlem yapmadan önce AFSA’nın kamuya açık kayıtlarında sağlayıcının lisans durumunu kontrol etmeleri önemli. Yüksek tutarlı kart yüklemeleri yapan işletmeler ise IIN doğrulaması yapmalı ve işlem takiplerini güçlendirmeli.
İşletmeler yeni AML kontrollerine nasıl uyum sağlamalı?
Kart yüklemesi yapan veya dijital varlık hizmeti sunan şirketler, AFM’nin rehberliğine uygun olarak kullanıcı kayıt ve işlem izleme süreçlerini hemen güncirmeli.
- 500.000 tenge üzeri kart yüklemelerinde hem gönderen hem alıcının IIN doğrulaması yapılmalı.
- Şüpheli işlemlerin hızlı tespiti için işlem izleme artırılmalı.
- Uyum politikaları ve KYC/AML eğitimleri titizlikle dokümante edilmeli.
- AFSA ile lisans durumu ve düzenleyici güncellemeler için iş birliği sürdürülmeli.
Sıkça Sorulan Sorular
Kazakistan 2025’te kaç kripto değişim bürosunu kapattı?
Kazakistan AFM, 2025’te 130 kripto platformunun kapatıldığını bildirdi. Regülatörler bu hizmetleri lisanslı merkezi borsalardan ayrı tutuyor, çoğunun doğrulanmamış para akışlarına aracılık eden lisanssız kripto değişim bürosu olduğunu vurguluyor.
El konulan fonlar devlet kripto rezervi için mi kullanılacak?
Henüz net değil. Yetkililer devlet destekli bir kripto rezervi kurmayı düşünüyor ancak yakalanan 16,7 milyon doların hukuki biçimlendirmesi ve kullanımına dair kararlar kesinleşmedi.
Önemli Noktalar
- Yaptırımlar arttı: Kazakistan 2025’te 130 kripto platformu kapattı; geçen yıl bu sayı 36 idi.
- Büyük el koymalar: Yetkililer 16,7 milyon dolar kripto ve 642.000 dolar yasa dışı madencilik kaynaklı varlık ele geçirdi.
- Yeni AML kontrolleri: 500.000 tenge üzeri kart yüklemelerinde gönderici IIN doğrulaması zorunlu hale geldi; işletmeler KYC ve izleme prosedürlerini güncellemeli.
Sonuç
Kazakistan’ın kriptoya yönelik baskısı, lisanslı dijital varlık faaliyetlerini desteklerken AML denetimlerinin sertleştiğini gösteriyor. Piyasa aktörleri AFSA kayıtlarını düzenli kontrol etmeli, yüksek tutarlı kart yüklemelerinde IIN doğrulaması uygulamalı ve şüpheli işlemleri yakalamak için izleme sistemlerini güçlendirmeli. Düzenleyici rehberlik gelişmeye devam edecek, güncel kalmak kritik.
