Kripto suçlar gerçek ancak nispeten küçük: Uzmanlar, son birkaç yılda yaklaşık 50 milyar dolar tutarında dolandırıcılık ve sahtekarlık olduğunu tahmin ediyor; yasa dışı işlemler ise zincir üzerindeki işlem hacminin yaklaşık %1’ini oluşturuyor. Güçlü blok zincir şeffaflığı ve gelişmekte olan gizlilik koruma araçları, soruşturmacıların riski azaltmasına ve ekosistem kapsamında uyumluluğu artırmasına yardımcı oluyor.
-
Kripto suçlar yaklaşık 50 milyar dolarlık dolandırıcılık ve sahtekarlığı kapsıyor, ancak yasa dışı kullanımlar zincir üzerindeki işlemlerin sadece ~%1’i kadar.
-
Blok zincirin şeffaflığı, kolluk kuvvetlerine pek çok eski finans sisteminden daha güçlü takip imkanları sağlıyor.
-
Zero-knowledge proof’lar ve gizlilik havuzları, doğru tasarlandığında kullanıcı gizliliği ile uyumluluğu dengede tutabilir.
Kripto suç analizi: kripto suçları ve dolandırıcılıklar toplam aktivitelerin ~%1’ini oluşturuyor; şeffaflık ve zk-proof’ların riski nasıl azalttığını öğrenin. COINOTAG ile dinleyin ve bilgi alın.
Hacker saldırıları ve dolandırıcılık haberlerinin ortasında, Clear Crypto Podcast derinlemesine bir inceleme yaparak blok zincir aktivitesi verilerini ve dijital varlıklarda güveni ve uyumluluğu artıran teknolojileri masaya yatırıyor.
Kripto haberleri çoğunlukla siber saldırılar ve dolandırıcılıklar üzerine odaklanıyor ancak ekosistem, önemli ölçüde yasal işlem, sürekli yenilik ve yasa dışı kullanımı sınırlamak üzere çalışan uzman uyum topluluğuna sahip.
Bu haftaki Clear Crypto Podcast bölümü, StarkWare ve Cointelegraph iş birliğiyle hazırlandı. TRM Labs’tan Ari Redbord ve eski ABD federal savcısı Nathan’ın sunuculuğunda kripto suç trendleri ele alınıyor.
Kripto suç nedir ve ne kadar yaygındır?
Kripto suç, blok zincir ve kripto hizmetlerinde gerçekleşen dolandırıcılık, hack, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetleri kapsar. Gündem oluşturan olaylar olsa da, uzmanlar son yıllarda yaklaşık 50 milyar dolarlık dolandırıcılık kaybı olduğunu ve yasa dışı işlemlerin toplam zincir içi aktivitenin %1’ine yakın olduğunu tahmin ediyor. Bu da kripto işlemlerinin büyük çoğunluğunun yasal olduğunu gösteriyor.
Blok zincirin şeffaflığı soruşturmaları nasıl etkiler?
Blok zincirin değiştirilemez ve açık defteri işlemlerin izlenebilmesini sağlıyor. Soruşturmacılar ve uyum ekipleri, zincir üzeri analizlerle fonların takibini yapıyor, adresleri tespit ediyor ve davalar oluşturuyor. TRM Labs’tan Ari Redbord’a göre, bu şeffaflık birçok geleneksel finans sisteminden daha güçlü soruşturma araçları sağlıyor.
İzlenebilirlik suçu tamamen ortadan kaldırmaz, ancak kötü niyetliler için maliyeti ve riski artırır. Uyum ekipleri zincir üzeri verileri zincir dışı bilgelerle birleştirerek suç örgütlerinin para akışını daha etkin şekilde engelleyebilir.
Kötü niyetli aktörler neden kriptoyu tercih eder?
Kötü niyetliler, hızlı ve sınırlar arası değer transferine imkân tanıyan teknolojileri tercih eder. Kriptonun hızlı işlem ve küresel erişim özellikleri, fırsatçı suçlular için cazip olabilir. Ancak aynı özellikler, doğru kullanıldığında güçlü zincir analizi ve yaptırım olanağı da sağlar.
Kripto’da gizlilik ve güvenlik nasıl birlikte var olabilir?
Zero-knowledge proof’lar ve gizlilik havuzları gibi gizlilik koruma teknolojileri, kullanıcı mahremiyetini korurken seçici uyumluluk verisi paylaşımına izin verebilir. Doğru tasarlanmış dijital kimlik ve uyum yapıları, yasal gizlilik ile soruşturma ihtiyaçlarının bir arada var olmasını sağlar.
Redbord, zk-proof’lar, gizlilik havuzları ve dijital kimlik inovasyonlarının “kullanıcı gizliliği ile ekosistemi tehdit eden devlet aktörleri ve suç ağlarını engelleme arasındaki dengeyi sağladığını” vurguluyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Son zamanlarda kripto dolandırıcılıklarından ne kadar para kaybedildi?
Clear Crypto Podcast’te aktarılan uzmanlara göre, son iki yılda yaklaşık 50 milyar dolar tutarında dolandırıcılık gerçekleşti. Bu büyük bir rakam gibi görünse de, toplam zincir üzeri değer transferinin küçük bir kısmı sayılır.
Zk-proof gibi gizlilik araçları kolluk kuvvetlerini nasıl etkiler?
Zero-knowledge proof’lar, tam işlem detaylarını paylaşmadan uyumluluk şartlarının doğrulanmasını sağlar. Hedefe yönelik uyum süreçleri ile birleştiğinde, gizliliği korurken soruşturmalara destek sunabilir.
Öne Çıkanlar
- Hacim ve oran farkı: Dolandırıcılık rakamları dolar bazında yüksek olsa da, yasa dışı işlemler toplam zincir hacminin küçük bir dilimini (~%1) oluşturur.
- Şeffaflık bir avantajdır: Açık defterler, pek çok eski finans sistemine kıyasla izlenebilirliği ve soruşturma sonuçlarını iyileştirir.
- Teknoloji gizlilik ve uyum dengesini sağlar: Zk-proof’lar, gizlilik havuzları ve dijital kimlik altyapıları, kullanıcı haklarını korurken yasal denetimi mümkün kılar.
Sonuç
Kripto suçlar ve dolandırıcılıklar dolar bazında ciddi boyutta olsa da, blok zincir aktivitesinin azınlığını oluşturur. Kripto suçları, şeffaf zincir analizleri, gelişmiş uyum pratikleri ve gizlilik koruyucu yeniliklerin birleşimiyle azaltılabilir. Yapı tasarımcıları, uyum uzmanları ve kolluk kuvvetlerinin iş birliği, daha güvenli ve sağlam bir kripto ekosistemi yaratacaktır. Güncel kalmak için COINOTAG yayınları ve uzman analizlerini takip edin.
COINOTAG tarafından • Yayınlanma Tarihi: 2025-09-11 • Güncelleme: 2025-09-11
Bölüm notları: Clear Crypto Podcast bölümünde, TRM Labs politika global başkanı ve eski ABD federal savcısı Ari Redbord konuk oldu. Bölüm StarkWare ve Cointelegraph iş birliğiyle üretildi. Tam sohbeti dinlemek için, büyük podcast platformlarında “Clear Crypto Podcast” araması yapabilir veya Cointelegraph’ın podcast sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
