Zhimin Qian, 128.000 kişiyi dolandıran büyük çaplı bir sahtekarlık soruşturması sonucu İngiltere makamları tarafından ele geçirilen 61.000 Bitcoin’in – yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki kripto varlıkların – edinilmesi ve bulundurulması suçunu itiraf etti.
-
İngiltere yetkililerince ele geçirilen 61.000 Bitcoin, değeri yaklaşık 7 milyar dolar.
-
Çin vatandaşı Zhimin Qian (diğer adıyla Yadi Zhang), yedi yıl süren uluslararası soruşturma sonrası mahkemede suçunu kabul etti.
-
2014-2017 arasında yürütülen bu dolandırıcılık planı 128.000 mağduru hedef aldı ve kazançlar, gayrimenkul alımları ile aracıların desteğiyle aklandı.
İngiltere’de gerçekleşen 61.000 Bitcoin’lik dolandırıcılık operasyonunda Zhimin Qian suçunu itiraf etti — ele geçirmenin detayları, mahkeme kararları ve sonraki yasal adımlar için COINOTAG haberlerini takip edin.
61.000 Bitcoin’in ele geçirilmesi ve suç itirafında neler yaşandı?
61.000 Bitcoin, 2018-2021 yılları arasında İngiltere yetkililerince, 7 yıl süren geniş çaplı bir uluslararası dolandırıcılık soruşturmasının sonucu olarak ele geçirildi. Zhimin Qian (Yadi Zhang olarak da biliniyor) mahkemede, 128.000 kişiyi dolandırdığı belirlenen suçlu varlıkları edinme ve bulundurma suçunu kabul etti.
Dolandırıcılık nasıl gerçekleştirildi ve kripto para nasıl geri kazanıldı?
Plan, 2014-2017 arasında sahte bir yatırım platformuyla yatırımcı fonları toplandı ve elde edilen gelir Bitcoin’e dönüştürüldü. Yetkililer, Qian’ın 2018’de sahte belgelerle Çin’den kaçtığını ve kazançları İngiltere’de gayrimenkul alımları ve aracı kişiler aracılığıyla aklamaya çalıştığını belirtiyor.
Londra Emniyeti’nin ekonomik suç takımları koordineli bir operasyonla 2018–2021 arasında 61.000 Bitcoin’i farklı eylemlerle ele geçirdi. Ele geçirilen varlıkların güncel değeri yaklaşık 7 milyar dolar olup, bu İngiltere yetkililerinin kaydettiği en büyük kripto para operasyonlarından biri olarak kayda geçti.
Bu ele geçirme, kripto suçlarıyla mücadelede neden önemli?
Bu operasyondaki ele geçirilen miktarın büyüklüğü ve kamuoyunda yarattığı etki bakımından önemlidir: 61.000 Bitcoin, İngiltere’de kripto suçlarına karşı gerçekleştirilen en büyük el koymalardan biri oldu. Dosya, sınır ötesi dolandırıcılıklarla bağdaştırılan yüksek değerdeki dijital varlıkların izlenmesi, ele geçirilmesi ve dava sürecine taşınmasında kolluk kuvvetlerinin artan kapasitesini göstermektedir.
Yetkililer soruşturma hakkında neler söyledi?
Londra Emniyeti Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne, suç itirafının yıllara yayılan özverili bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Savcılık Dairesi Başkan Yardımcısı Robin Weyell ise, kripto paradan elde edilen sonuçların aklanmasına karşı kararlılıkla dava açıldığını ve soruşturma ortaklarıyla işbirliği sağlandığını vurguladı.
Sıkça Sorulan Sorular
Başka kimler bu planın içindeydi?
Yetkililer en azından bir isim olarak Jian Wen’i tespit etti. Wen, kara para aklama suçundan hüküm giymiş, hapse mahkum edilmiş ve mali yaptırımlara tabi tutulmuştur. Diğer şüpheliler hakkında ise hem hukuki hem de cezai süreçler devam ediyor.
Mağdurlar ne durumda ve hangi telafi yolları mevcut?
Yaklaşık 128.000 mağdur, sahte yatırım operasyonundan zarar gördü. Sivil tazminat davaları meşru hak sahiplerinin tespiti için açıldı ancak İngiltere merkezli hukukçular, uluslararası yatırımcıların varlık hakkını kanıtlamasının ciddi yasal zorluklar içerdiğini belirtiyorlar.
Önemli Noktalar
- El koymanın büyüklüğü: 61.000 Bitcoin, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde.
- Dolandırıcılığın kapsamı: 2014-2017 yılları arasında plan yaklaşık 128.000 kişiyi etkiledi.
- Yasal süreç: Suç itirafının ardından, cezalandırma ve tazminat davaları takip edecek.
Sonuç
Zhimin Qian’ın suçunu kabul etmesi ve 61.000 Bitcoin’in ele geçirilmesi, global kripto suçlarıyla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Bu dava, yenilenen soruşturma yöntemleri ve varlıkların geri kazanımındaki hukuki karmaşıklıkları gözler önüne seriyor. Okuyucuların, süregelen sivil davalar ve kolluk kuvvetlerinden yapılan resmi açıklamaları takip etmeleri önerilir.
Yayın Tarihi: 2025-09-29 | Güncelleme: 2025-09-29 | Yazar: COINOTAG
Haber, Londra Emniyeti ve Savcılık Dairesi açıklamalarına; ayrıca COINOTAG’ın ilave analizlerine dayanmaktadır.
