Bitcoin: LuBian Bağlantılı Cüzdandan Yaklaşık 1,3 Milyar Dolarlık BTC Transferi İddia Ediliyor — ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Prince Holding Davasıyla Bağlantısı Araştırılıyor

• LuBian bağlantılı cüzdandan iki işlemde 11.886 BTC taşındı — önce 9.757 BTC, ardından 2.129 BTC.

• Blockchain analiz firmaları Arkham Intelligence ve Lookonchain transferleri rapor etti ve bunları 2020’deki bir hack ile eşleştirilmiş kurtarma cüzdanlarına bağladı.

• Hareket, Prince Holding Group’a ilişkin bir DOJ müsadere şikayetine ve Chen Zhi ile LuBian ve Warp Data dahil madencilik kuruluşlarına yönelik iddialara takip etti.

LuBian Bitcoin transferi: DOJ’un 14,4 milyar $’lık müsadere davasını açığa çıkarmasının ardından LuBian bağlantılı cüzdan 11.886 BTC (~1,3 milyar $) taşıdı — şimdi gerçekler ve etkilerini okuyun.

Yayınlanma: 2025-10-15 | Güncelleme: 2025-10-15 | COINOTAG tarafından

LuBian Bitcoin transferinde ne oldu ve neden önemli?

LuBian Bitcoin transferi, Çin merkezli madencilik operatörü LuBian ile bağlantılı olduğu belirtilen bir cüzdanın önce 9.757 BTC, daha sonra 2.129 BTC gönderdiği, toplamda 11.886 BTC (~1,3 milyar $) tutarındaki cüzdan hareketlerini tanımlıyor. Zamanlama, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) bir müsadere ve iddianameyi açığa çıkarmasından bir gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle blockchain analistleri ve hukuk gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Blockchain analistleri LuBian bağlantılı transferleri nasıl tespit etti?

Blockchain analiz firmaları bu etkinliği rapor etti: Lookonchain, yaklaşık üç yıllık bir uyku döneminden sonra ilk 9.757 BTC hareketini işaretledi; Arkham Intelligence ise saatler sonra ilave 2.129 BTC taşımasını izledi ve toplamı kurtarma cüzdanlarıyla ilişkilendirdi. Arkham daha önce LuBian’ın platformunun 2020’de 127.426 BTC’lik bir olayla bağlantılı olduğunu bildirmişti; şimdi taşınan 11.886 BTC, Arkham’ın kurtarma çabalarıyla ilişkilendirdiği tutarlarla örtüşüyor. Bu atıflar, zincir üzeri izleme kalıpları, cüzdan kümelenmesi ve işlem geçmişlerine dayanıyor.

Hareket, ABD Adalet Bakanlığı’nın Prince Holding Group’a ilişkin belgeleri açığa çıkarmasından bir gün sonra geldi; savcılar LuBian’ı yasa dışı fonların aklanmasında kullandığını iddia ediyor.

Çin merkezli LuBian madencilik operasyonuyla ilişkilendirilen bir cüzdan, Çarşamba günü iki ayrı işlemde yaklaşık 1,3 milyar $ değerinde Bitcoin taşıdı. İlk işlem yaklaşık 1,1 milyar $ değerindeki 9.757 BTC’yi, yaklaşık üç yıllık durgunluktan sonra yeni aktif adreslere gönderdi. Saatler sonra aynı kaynak cüzdan ek olarak 2.129 BTC daha taşıdı ve toplam 11.886 BTC’ye ulaştı; bu miktar mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 1,3 milyar $’a denk geliyor.

LuBian ile ilişkili cüzdan yaklaşık 1,3 milyar $ değerinde Bitcoin transfer etti. Kaynak: Arkham Intelligence

DOJ işlemi ve Prince Holding Group ile iddia edilen bağlantılar

Bu cüzdan hareketlerinden 24 saatten daha kısa bir süre önce, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Prince Holding Group ile ilgili yasal belgeleri açığa çıkardı. ABD savcıları, Kamboçya merkezli olduğu belirtilen bu yapının büyük ölçekli kripto dolandırıcılığı operasyonları yürüttüğünü iddia ediyor. DOJ, şemayla bağlantılı yaklaşık 14,4 milyar $ değerindeki dijital varlıkların kontrolünü talep eden bir müsadere şikayeti sundu. Savcılar, grubun kurucusu olarak tanımlanan Chen Zhi ve ortaklarının, iddia edilen dolandırıcılığın gelirlerini madencilik operasyonlarını finanse etmek için kullandığını; bu operasyonlar arasında Laos merkezli Warp Data, bir ABD bağlı kuruluşu ve Çin merkezli LuBian madencilik havuzunun bulunduğunu belirtiyor.

DOJ belgeleri, soruşturmaya konu bazı Bitcoin’lerin zaten devlet gözetimine alındığını ve hüküm durumunda müsadereye konu olabileceğini belirtiyor. Belgelerde ayrıca bahsi geçen varlıkların “suç gelirlerinden ayrışmış büyük miktarda temiz Bitcoin ürettiği” iddiası yer alıyor; savcıların ifade biçimi, yasadışı fonların zincir üzerinde madencilik gelirine dönüştürülmesi sürecini tanımlamak için kullanılıyor.

Mahkeme müsadereyi onaylarsa olası sonuçlar neler olur?

Bir mahkeme DOJ’un müsadere taleplerini onaylarsa, kurtarılan Bitcoin’ler ABD hükümetinin dijital varlık rezervlerine önemli bir ekleme olabilir. Yetkililer daha önce müsadere yoluyla elde edilen dijital varlıklardan oluşturulacak stratejik bir Bitcoin rezervi kurmayı tartışmıştı; Mart 2025’te bir yönetici emir, cezai veya hukuki müsadere yoluyla elde edilen varlıklarla finanse edilecek bir devlet rezervi düşünülmesini yönlendirmişti. Mahkeme tarafından yetkilendirilecek herhangi bir madeni para transferi, yerleşik müsadere prosedürlerine ve olası temyiz süreçlerine tabi olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Taşınan Bitcoin’in çalındığı kanıtlandı mı?

Yetkililer ve analistler, taşınan 11.886 BTC’nin mahkeme kararıyla kesin olarak “çalınmış” olduğunu ilan etmedi. Arkham Intelligence daha önce LuBian’ın 2020’deki 127.426 BTC’lik bir ihlalle ilişkilendirildiğini bildirmişti; son hareketler Arkham’ın kurtarma cüzdanlarında olduğunu belirttiği tutarlarla örtüşüyor. Hırsızlık veya müsadereye dair hukuki belirlemeler mahkeme süreçlerine ve delil standartlarına bağlıdır.

DOJ belgelerinin hemen ardından cüzdan neden fon taşıdı?

Zincir üstü zamanlama birçok operasyonel nedeni yansıtabilir. Gözlemciler zamanlama yakınlığını not ediyor—cüzdan hareketleri DOJ belgelerinin açıklandığı bir günü izledi—ancak nedensellik için daha fazla adli ve hukuki analiz gerekiyor. Blockchain analiz firmaları zamanlamayı işaretledi; resmi sonuçlar soruşturma açıklamaları ve mahkeme kayıtlarına bağlı olacak.

Öne Çıkanlar

• Büyük transfer: LuBian bağlantılı cüzdandan iki işlemde 11.886 BTC (~1,3 milyar $) taşındı; önce 9.757 BTC ardından 2.129 BTC.
• Analist atfı: Lookonchain ve Arkham Intelligence transferleri tespit edip bunları 2020’deki bir olaya ve kurtarma cüzdanlarına bağladı.
• Hukuki bağlam: Bu hareketler, Prince Holding Group’a yönelik bir DOJ müsadere şikayetini takip etti ve Chen Zhi’ye yönelik iddialarla ilişkilendirildi; müsadere onaylanırsa hükümetin eline önemli miktarda BTC geçebilir.

Sonuç

Bu olay, büyük zincir üstü hareketlerin kolluk kuvveti eylemleriyle nasıl kesiştiğini gösteriyor: LuBian Bitcoin transferi, yüksek profilli bir DOJ müsadere dosyasının açılmasını takip eden yakın zaman aralığında gerçekleşti ve önde gelen blockchain analiz firmaları tarafından kamuoyuna bildirildi. Zincir verileri akışları ve tutarları şeffaf şekilde gösterirken, mülkiyet ve gözetim hakkındaki nihai kararlar hukuki süreçlerin sonucuna bağlı olacak. COINOTAG, mahkeme kayıtlarını, Arkham Intelligence ve Lookonchain’dan gelen analist raporlarını ve resmi DOJ açıklamalarını izlemeye devam edecek ve teyit edilen önemli gelişmeleri duyuracaktır.