Bitcoin davası: Londra’daki 7 milyar dolarlık iddalara ilişkin hukuki süreç ve olası sonuçlar

• İddia: Zhimin Qian, elde edilen gelirleri yaklaşık 7 milyar dolarlık Bitcoin’e dönüştürdü.

• İngiliz savcılar, dolandırıcılıktan ziyade kripto varlıkların yasa dışı sahipliği ve transferi ile suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili suçlamalar yöneltiyor.

• İngiltere yetkilileri 2018-2021 yılları arasında yaklaşık 61.000 BTC’ye el koydu; sivil tazminat süreci İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne kadar gidebilir.

Qian davası: 29 Eylül’de Londra’da başlayacak 7 milyar dolarlık Bitcoin hırsızlığı davası; İngiltere yasasının kripto tazminatı ve sivil tahsilatını nasıl şekillendirebileceğini keşfedin. Sonraki adımlar neler?

Zhimin Qian davası nedir ve neden önemli?

Zhimin Qian davası, Londra’da açılan ve yaklaşık 7 milyar dolar değerinde olduğu düşünülen Bitcoin’in yasa dışı şekilde ele geçirilip transfer edildiği iddiasını içeren bir ceza davasıdır. Bu dava, neredeyse 130.000 yatırımcıyı etkileyen büyük ölçekli, sınır ötesi kripto dolandırıcılığına karşı İngiltere’nin kovuşturma ve sivil tahsil mekanizmalarını sınadığı için önem taşımaktadır.

Yetkililer 7 milyar dolarlık Bitcoin’i nasıl izledi?

İngiliz yetkililer, Qian’ın 2014–2017 yılları arasında Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company tarafından yürütülen Ponzi tarzı bir yatırım dolandırıcılığı düzeninden elde edilen gelirleri Bitcoin’e dönüştürüp akladığını belirtiyor. Polis, 2018–2021 arasında suç ortağı Jian Wen’e yönelik kara para aklamayla mücadele operasyonları sırasında yaklaşık 61.000 BTCye el koydu.

Neden İngiltere savcıları dolandırıcılık yerine yasa dışı sahiplik ve suç geliri suçlaması getirdi?

İngiltere makamları, şüpheli dolandırıcılığın Çin’de gerçekleşmesi ve İngiltere ile Galler ile direkt bağlarının sınırlı olması nedeniyle, kripto varlıkların yasa dışı şekilde ele geçirilip transfer edilmesi ve suç gelirlerinin edinilip kullanılması üzerinden dava açtı. Bu sayede, İngiliz hukuk sistemi altında, yabancı ülkedeki dolandırıcılığı tam olarak kanıtlamaya gerek kalmadan mal varlıklarını takip edip ele geçirebiliyorlar.

Sanığın mahkumiyeti veya sivil tahsilatı etkileyebilecek hukuki zorluklar nelerdir?

Çin’den birincil delillerin toplanması — mağdur ifadeleri, şirket kayıtları ve finansal izler — savcılık için büyük zorluk teşkil ediyor. Hukuk uzmanları, Anwar ilkeleri sayesinde mahkemelerin mal varlığının suçtan elde edildiğine dair çıkarım yapabileceğini belirtse de, yurt dışındaki çok sayıda mağdur adına mülkiyet iddialarını kanıtlamak ve sivil tazminatı uygulamak karmaşık olacak diyorlar.

Mağdurlar tazminat talebini nasıl yapacak ve sonraki adımlar neler?

Mağdurlar, sivil süreçlerde kurtarılan varlıklar üzerinde mülkiyet hakkını kanıtlamak zorunda. Ölçeğin büyüklüğü nedeniyle, hukuk danışmanları uzun sürecek bir dava süreci öngörüyor ve ihtilaf çıkması halinde dava İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne taşınabilir.

1. İngiltere mahkemelerinde sivil tazminat talepleri açmak.
2. Belirli kripto varlıklar üzerinde mülkiyet hakkını kanıtlamak.
3. Fonların geri verilmeden önce muhtemel çakışan talepler ve dağıtım yönteminin çözülmesi.

Hukuk uzmanlarının görüşü nedir?

Thornhill Legal’den ortak Yuhua Yang, sınır ötesi delil eksikliğinin İngiliz makamlar için davayı “zor ve uzun bir mücadele” haline getirdiğini söylüyor. EMM Legal’den Ortak Ashley Fairbrother ise, yabancı dolandırıcılığın tam anlamıyla kanıtlanamasa da varlık tahsisi yapılabileceğini ve davanın kapsamı bakımından benzeri görülmemiş büyüklükte olduğunu belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

İngiltere mahkemeleri Bitcoin’i yurtdışındaki mağdurlara iade eder mi?

Mağdurlar tazminat talep edebilir ancak mahkemeler mülkiyet hakkını kanıtlamanızı ister. Dağıtım, talepler arasındaki öncelik, varlıkların izlenebilirliği ve sivil tahsilat sürecinin sonucuna bağlı olur.

Bu dava İngiltere’nin kripto suçlarıyla mücadele yaklaşımını değiştirir mi?

Evet. Bu dava, İngiliz hukukunun büyük çaplı sınır ötesi kripto varlık tahsilatını nasıl ele alacağını netleştirebilir ve gelecekteki kovuşturma ve sivil çözüm davaları için önemli emsal oluşturabilir.

Önemli Noktalar

• Ölçek: Davada işlem gören Bitcoin’in değeri yaklaşık 7 milyar dolarla, en büyük kripto varlık tahsilat vakalarından biri.
• Hukuki odak: İngiltere savcıları doğrudan dolandırıcılık yerine yasa dışı sahiplik ve suç geliri suçları yöneltti.
• Mağdurlar için sonraki adımlar: Sivil tazminat talepleri için güçlü mülkiyet delilleri gerekiyor; bu süreç Yüksek Mahkeme’ye taşınabilir.

Sonuç

29 Eylül’de başlayacak Londra’daki Zhimin Qian davası, İngiltere’nin büyük çaplı kripto varlık güvenlik araçlarını tarihindeki en yüksek değere sahip bir davada sınayacak. Yaklaşık 130.000 mağdur ve karmaşık sınır ötesi delil sorunları ile dava, bu tür büyük kripto finansal suçlarında geri ödeme ve yaptırım yöntemlerini yeniden şekillendirebilir. Güncel haberler ve analizler için COINOTAG’ı takip edin.