- Zhao’nun Salı günü öğleden sonra Seattle federal mahkemesinde görünmesi ve suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor.
- Son 24 saatte 11.6 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahipti ve ikinci en büyük kripto borsası Coinbase’in 1.9 milyar dolarlık işlem hacminin %515 üzerindeydi.
- Mart ayının sonlarında, CFTC de Binance, Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim aleyhine ticaret ve türev kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir dava açtı.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ceza ödemeyi kabul ediyor ve borsanın CEO’su Changpeng Zhao, suçlamaları kabul ederek istifa ediyor.
CEO Changpeng Zhao, Görevinden Ayrılıyor
Binance’in kurucusu ve CEO’su olarak bilinen Changpeng Zhao veya “CZ,” yeni bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri kara para aklama kurallarına aykırılıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından getirilen suçlamalara suçlu bir şekilde çıkacak ve görevinden ayrılmayı planlıyor.
Zhao’nun Salı günü öğleden sonra Seattle federal mahkemesinde görünmesi ve suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor. Binance’in ayrıca 4.3 milyar dolarlık bir para cezası ödemesi bekleniyor. DOJ, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek ve Binance davasını daha ayrıntılı olarak tartışması bekleniyor.
Binance, Haziran 2017’de piyasaya sürüldü ve 180 gün içinde dünyanın en büyük kripto borsası haline geldi. Son 24 saatte 11.6 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahipti ve ikinci en büyük kripto borsası Coinbase’in 1.9 milyar dolarlık işlem hacminin %515 üzerindeydi.
Bu, SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), trading hacmi açısından üçüncü en büyük kripto borsası olan Kraken’a, “kayıtlı olmayan bir menkul kıymet borsası, aracı, komisyoncu ve takas kurumu olarak faaliyet gösterdiği” iddiasıyla suçlama yapmasının ardından bir gün içinde geldi.
Ayrıca, Şubat ayında Kraken, Amerikalı müşteriler için kripto staking hizmetlerine son verme konusunda anlaşmış ve SEC ile geçmişteki bir dava konusunda anlaşarak “geri ödeme, tahmini faiz ve idari para cezaları” olarak 30 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
Binance’e yönelik DOJ suçlamaları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun borsayı ve Zhao’yu işlemleri konusunda düzenleyicilere yalan söylemekle suçlamasından yaklaşık beş ay sonra geldi; federal davada sanıklara 13 suçlama getirdi. Zhao ve Binance, iddiaya göre, ticaret entitesinin iş operasyonlarını yönlendirmede “özdeş” ve Binance US platformuna kripto ile ilgili hizmetler sağlamada “özdeş” iddiasında bulunan SEC başvurusu.
CFTC de Binance borsasına ve kurucusuna dava açmıştı
Mart ayının sonlarında, CFTC de Binance, Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim aleyhine ticaret ve türev kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir dava açtı. Binance, bu geçen yıl başlıklarda yer aldı; Zhao’nun yorumları, bir zamanlar en büyük rakiplerinden biri olan FTX’in çöküşüne katkıda bulunduğu için. Nisan ayında, Amerikan kız kardeş şirketi Binance US, “düşmanca ve belirsiz bir düzenleyici ortam” nedeniyle kripto broker Voyager Digital’ın varlıklarını satın almak için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçti.
Ağustos ayında, Checkout.com, Binance’in iddia edilen kara para aklama, yaptırım ve uyumluluk kontrolleri sorunları nedeniyle iş birliğini kesti. O dönemde Binance’in sözcüsü, “Checkout’un sözleşmenin feshedilmesi için iddia ettiği nedenle hemfikir olmadığını ve hukuki bir eylem için seçenekleri değerlendirdiğini” söyledi.
