- Blockchain analiz firması TRM Labs, 2024’ün başlarında Çinli uyuşturucu öncü madde üreticileriyle bağlantılı adreslere yapılan kripto para yatırımlarında, 2023’ün aynı dönemine kıyasla önemli bir artış bildirdi.
- 2023 yılında bu Çinli ağlar, dijital para birimlerinde 26 milyon dolardan fazla birikim sağladı ve incelenen üreticilerin %97’si kripto para ödemelerini kabul etti.
- 2022’den 2023’e kripto para yatırımlarında %600’lük büyük bir artış kaydedildi. Bitcoin bu işlemlere önderlik ederken, TRON ve Ethereum onu takip etti.
Yeni bilgiler, ABD’deki fentanyl krizinin arttığı bir dönemde, kripto para işlemleri ile Çinli şirketler tarafından üretilen uyuşturucu öncü maddeleri arasındaki hızla büyüyen bağlantıyı ortaya koyuyor.
Bitcoin İşlemlerde Başrolde
TRM Labs, 2022’den 2023’e kadar bu üreticilerle bağlantılı cüzdanlara yatırılan toplam kripto para miktarında %600’ü aşan bir büyüme gözlemledi. Bitcoin, bu işlemlerin yaklaşık %60’ını oluşturarak öne çıkıyor. TRON yaklaşık %30’unu, Ethereum ise bu işlemlerin yaklaşık %6’sında kullanılıyor.
Dikkat çekici bir şekilde, 11 üreticinin tüm kripto tabanlı uyuşturucu öncü madde satışlarının %70’inden fazlasından sorumlu olduğu belirlendi. Bu varlıklar sık sık sahipsiz cüzdanlardan, çeşitli kripto para borsalarından ve diğer dijital ödeme hizmetlerinden fon alıyor, cüzdanlar genellikle borsalarda barındırılıyor.
Çok Yönlü Ödeme Yöntemleri
Kripto paraların yanı sıra, bu Çinli üreticiler PayPal, MoneyGram, Western Union ve standart banka havaleleri gibi geleneksel fiat para birimleriyle de ödemeleri kabul ediyor. Bu çok yönlü yaklaşım, onların çeşitli uluslararası müşteri kitlesine hitap etmelerini sağlıyor.
Çin’in ABD Fentanyl Krizindeki Rolü
ABD Kongre komitesinin son raporuna göre, ABD’deki fentanyl krizinin kökeni, küresel yasa dışı fentanyl ticareti için gerekli öncü maddelerin %97’sinden fazlasını üreten Çin Halk Cumhuriyeti’nde yatmaktadır. Bu bulgu, Çin’in ABD’deki opioid salgınını şiddetlendirmedeki önemli rolünü vurguluyor.
Komitenin bulguları, 2018’den bu yana Çin’in bu yasa dışı öncü maddelerin üretimini sübvanse ettiğini ve fentanyl analogları ve diğer sentetik uyuşturucular üreten şirketlere, bu maddeleri ihraç etmeleri şartıyla katma değer vergisi iadeleri sağladığını gösteriyor.
Buna paralel olarak, blockchain analiz firması Elliptic’in Eylül 2023’te yayınladığı bir rapor, Bitcoin, Ethereum, Tron ve Monero gibi kripto paraları kullanarak yasa dışı fentanyl ticaretini kolaylaştıran 100 bireysel tedarikçiden oluşan bir ağı ortaya çıkardı.
Uluslararası Hedefler ve Pazarlama Stratejileri
Çinli üreticiler ağırlıklı olarak Kanada, Hollanda, Avustralya, Almanya ve ABD gibi ülkeleri hedef alıyor. Ayrıca, Rusya ve komşu bölgelere yönelik olarak mephedrone öncüllerini pazarlıyorlar. Bu geniş tabanlı pazarlama stratejisi, küresel çapta derin ve yaygın bir müşteri tabanını garanti ediyor.
Sonuç
TRM Labs ve ABD kongre bulgularının son raporları, kripto para kullanımının ve Çinli üreticiler tarafından kolaylaştırılan yasa dışı uyuşturucu ticaretinin karmaşık ilişkisini açığa çıkarmaktadır. Bu alandaki dijital para birimi işlemlerindeki olağanüstü artışla birlikte, küresel düzenleyici kurumların daha sıkı bir yaklaşım benimsemesi zorunlu hale gelmektedir. Elde edilen bilgiler, bu büyüyen tehdidi engellemek ve küresel opioid krizinde önemli bir azalma sağlamak adına uluslararası işbirliği çabalarının aciliyetini vurgulamaktadır.
