-
Binance, Hamas’ın finansmanını sağlama iddialarını reddetmeye çalışırken, birçok ülkeden gelen daha geniş bir inceleme ile hukuk savaşına girmekte.
-
2023 yılında İsrail’e yapılan Hamas saldırılarıyla bağlantılı olan davada, kripto para borsalarının kullanıcı faaliyetlerini izleme sorumluluğuna dair önemli sorular ortaya çıkmakta.
-
Davacıların avukatı, “Binance’a, Hamas sizin platformunuzda” diye bildirildi,” diyerek Binance’ın militan gruba para transferine yardımcı olduğu iddiasını vurguladı.
Binance, Avrupa’daki artan hukuki incelemeler arasında Hamas’a yardım etme iddialarını reddetmeye çalışıyor ki bu durum, kripto para düzenlemeleri üzerinde potansiyel etkiler yaratabilir.
Binance, Hamas’a Yardım İddialarına Mahkemede Karşı Çıkıyor
30 Ocak’taki kritik bir duruşmada, Binance’ın hukuk ekibi davanın düşmesi gerektiğini savunarak, Hamas ile herhangi bir doğrudan bağlantının olmadığını öne sürdü. Savunma, kripto para borsası üzerinden belirtilen terörist organizasyon ile doğrudan bir ilişkiye girilmediğini vurguladı.
Hukuk temsilcileri, “Hamas ile Binance arasında özel bir ilişki yoktu,” diyerek platformu iddia edilen suçlardan uzak tutmaya çalıştılar.
2024 yılında, Hamas saldırılarının bir mağduru olan Judith Raanan tarafından başlatılan dava, Binance’ın Hamas ve diğer şiddet yanlısı gruplarla bağlantılı finansal işlemler yaparak terörizmi kolaylaştırdığını iddia etmekte. Bu suçlama, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) için karmaşık bir zorluk yaratmakta, çünkü şüpheli faaliyetleri izleme konusundaki ihmalleriyle karşı karşıyalar.
Duruşma sırasında, Binance’ın gerekli raporları, örneğin Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR) gibi, zamanında sunmadığı iddia edildi; bu durumun Hamas’ın platformu finansal operasyonlar için kullanmasını sağladığı öne sürülmekte. Binance’ın savunması, kripto paraların doğası gereği doğal olarak tehlikeli olmadığını veya terörizmle bağlantılı bulunmadığını duruşma sırasında vurguladı.
Savunma avukatları, Zhao’nun kullanıcı ilişkilerini sürdürme konusundaki sözlerinin, terörizmin finansmanı ile ilgili suç kabul edilemeyeceğini belirterek bu açıklamaları önemsemedi.
Ancak, başkanlık eden yargıç John G. Koeltl, Binance’ın dava açma talebine yönelik şüphelerini dile getirerek, terörizmi destekleme suçlamalarında ikincil sorumluluğun karmaşıklığını vurguladı. Terörle ilişkili hesapların diğer kullanıcı hesaplarıyla aynı şekilde ele alınmasının olası sonuçlarını işaret etti.
Davanın karmaşık yapısını artıran diğer bir unsur ise, Binance’ın, daha önce grupların platformda varlık gösterdiği belirtilmesine rağmen, Hamas için finansal işlemler gerçekleştirmeye devam ettiği iddiasıdır. “Binance’a, Hamas sizin platformunuzda. Fonlarını alıkoymadılar, onlara çıkmalarına yardım ettiler,” diyerek davacıların avukatı, bu iddiaların ciddiyetini vurguladı.
Hukuki süreç devam ederken, Yargıç Koeltl, davanın reddi talebine henüz karar vermedi; bu durum davanın geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor.
Avrupa’da İkili Soruşturmalar Yoğunlaşıyor
ABD’deki devam eden hukuki savaşın yanında, Binance şu anda hem İspanyol hem de Fransız yetkililerden incelemelerle karşı karşıya. Son raporlar, İspanyol bir mahkemenin, 2021 yılına kadar uzanan fon suistimali iddialarıyla ilgili olarak Binance hakkında soruşturma başlattığını göstermekte.
Ayrıca, Fransız yetkililer borsa ile ilgili kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli suçlamalarla soruşturma yürütmekte. Bu incelemeler, düzenleyicilerin kripto paraların ve potansiyel yasadışı finansmanın daha geniş etkileri konusundaki endişelerinin arttığını göstermekte.
Artan soruşturmalar ve hukuki sorunlar, Binance için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Zira, dünya genelinde giderek karmaşıklaşan bir düzenleyici ortamda bu sorunları aşmaya çalışmakta. Bu soruşturmaların sonuçları, diğer kripto para borsaları üzerinde de daha fazla incelemelere yol açabilir ve onların faaliyet gösterme çerçevelerini yeniden şekillendirebilir.
Sonuç
Binance, ciddi hukuki iddialar ve artan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kalırken, bu süreçlerin sonuçlarının yalnızca borsa için değil, tüm kripto para ekosistemi için geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Binance’a karşı açılan dava, sağlam uyum önlemleri ve dijital para dünyasında şeffaflığın önemini vurguluyor. Aynı zamanda diğer platformlara da kullanıcı işlemlerinde dikkatli ve sorumlu olmanın kritik önemini hatırlatmakta.
