- Binance şu anda Nijerya’da yetkilendirme olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle yasal incelemeyle karşı karşıya.
- Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para borsasını finansal düzenlemelerle ilgili çok sayıda ihlal ile suçladı.
- Bu dava, ülkedeki kripto operasyonlarının yasalara uygunluğu ve düzenleyici uyumu ile ilgili önemli sorunları gündeme getirdi.
Binance, Nijerya’da Düzenleyici İnceleme Altında Yasal Zorluklarla Karşı Karşıya
CBN, Binance’i Finansal Düzenlemeleri İhlal Etmekle Suçluyor
Önemli bir gelişmede, Nijerya Merkez Bankası’ndan (CBN) bir yetkili, Binance’i birçok finansal düzenlemeyi ihlal etmekle suçladı. İddialar, kripto para borsasının Nijerya’daki operasyonlarına yönelik devam eden bir yasal soruşturmanın parçası olarak ortaya çıktı. Savcılığa göre, Binance, ülkenin katı finansal kurallarını çiğnedi.
Naira Ticaret Politikası İhlalleri İddiaları
2024 Nisan ayında, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Binance ve yöneticisi Tigray Gambaryan’a karşı bir dava açtı. Suçlamalar, yaklaşık 34.4 milyon doları bulan vergi kaçakçılığı, para spekülasyonu ve kara para aklama içeriyor. Yeniden başlayan mahkeme duruşmalarında, CBN’nin Ödeme Politikası ve Düzenleme Bölümü Başkanı Dr. Olubukola Akinwunmi, Binance aleyhinde tanıklık etti.
Dr. Akinwunmi, Binance’in ülkede genellikle bankalar ve CBN gözetimindeki kayıtlı finansal kurumlarla sınırlı olan depozito ve çekme hizmetleri sunduğunu açıkladı. Ayrıca, Binance’in eşler arası (P2P) özelliğinin, kullanıcıların Nijerya Nairası’nı ABD doları ile ilişkilendirilmiş varlıklarla değiştirmesini sağladığını belirtti. Bu faaliyet, Akinwunmi’ye göre, CBN’den özel bir lisans gerektiriyordu ancak Binance bu lisansa sahip değildi.
Uyumluluk ve Kullanıcı Anonimliği İle İlgili Sorunlar
Tanıklık ayrıca Binance’in Müşterini Tanı (KYC) süreçleri ve kullanıcı anonimliği konusundaki endişelere de değindi. P2P işlemleri için zorunlu kimlik doğrulama sürecine rağmen, Akinwunmi, platformun anonim işlemlere izin vermesini eleştirdi ve bunun Nijerya yasalarını ihlal ettiğini savundu. Bu konu, kripto para borsalarının kullanıcı kimliği doğrulamasını nasıl ele aldıklarına ve ulusal düzenlemelere uyma yükümlülüklerine yönelik incelemeyi artırdı.
Mahkeme Süreci ve Gelecek Görünümü
Tanık ifadesini inceledikten sonra, Abuja Federal Yüksek Mahkemesi Hakimi Emeka Nwite, davayı savunma avukatlarının çapraz sorgu yapabilmesi için 16 Temmuz’a erteledi. Bu erteleme, savunmaya iddialara karşı argümanlarını hazırlamak ve delil toplamak için ek süre tanıyor. Bu davanın sonucu, Nijerya’daki kripto para borsalarının işleyişi için önemli bir emsal oluşturabilir ve diğer ülkelerdeki düzenleyici uygulamaları etkileyebilir.
Binance Yöneticisinin Sağlık Durumu Endişeleri
Gözaltında bulunan Binance yöneticisi Tigray Gambaryan’ın sağlık durumu da dikkat çeken bir başka konu. Hakim Nwite, Abuja’daki Kuje Hapishanesi’nde Nisan ayından beri tutulan Gambaryan hakkında Ulusal Düzeltme Hizmetleri’nden detaylı bir sağlık raporu talep etti. Gambaryan’ın zatürre ve sıtma geçirdiği belirtiliyor ve mahkeme sağlık koşullarının detaylı incelenmesini istedi. Tıbbi hizmet sağlayıcıların uyumsuzluğu, onları mahkemeye çağrılma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
Sonuç
Binance ile Nijerya yetkilileri arasındaki yasal mücadele, kripto para operasyonlarının düzenlenmesiyle ilgili zorlukları ve karmaşıklıkları ortaya koyuyor. Dava ilerledikçe, yerel finansal yasalara uyumun önemini ve düzenleyici standartlara uymamanın olası sonuçlarını hatırlatıyor. Nijerya’daki kripto para borsalarının geleceği, bu yüksek profilli davanın sonucuna bağlı olarak şekillenebilir ve bölgede dijital para kullanımının manzarasını belirleyebilir.
