- Binance, ABD’den çıkacak ve anti-kara para aklama, yaptırım ihlallerini çözmek için ABD Adalet Bakanlığı’nın bugün açıkladığı 4.3 milyar dolarlık bir cezayı ödeyecek.
- CEO Changpeng Zhao, anti-kara para aklama ihlallerine suçlu olarak beyan ettikten sonra ayrıca 50 milyon dolarlık başka bir ceza ödemeyi kabul ederek görevinden ayrıldı.
- Suçlamalar, Binance’in yasal uyum yerine kârlara odaklandığını, uygun kontroller olmadan ABD müşterilere hizmet ettiğini belirtmektedir.
Binance borsası, bugün büyük bir darbe aldı: Adalet Bakanlığı’nın suçlamaları ile karşılaşan borsa, ceza ödeyerek ihlallerini çözecek.
Binance, İhlallerini Çözmek için Ceza Ödeyecek
Binance, ABD’den çıkacak ve anti-kara para aklama, yaptırım ihlallerini çözmek için ABD Adalet Bakanlığı’nın bugün açıkladığı 4.3 milyar dolarlık bir cezayı ödeyecek. Çıkış ve ceza, şirket ve liderliği üzerine yıllardır süren bir soruşturmanın sonucu olan anti-kara para aklama ve yaptırım ihlallerini çözüyor.
CEO Changpeng Zhao, anti-kara para aklama ihlallerine suçlu olarak beyan ettikten sonra ayrıca 50 milyon dolarlık başka bir ceza ödemeyi kabul ederek görevinden ayrıldı. Anlaşma ayrıca Zhao’nun şirketle herhangi bir mevcut veya gelecekteki ilişkisini yasaklar, Yürütme Yardımcısı Adalet Bakanı Nicole M. Argentieri, bir basın toplantısı sırasında söyledi.
Suçlamalar, Binance’in yasal uyum yerine kârlara odaklandığını, uygun kontroller olmadan ABD müşterilere hizmet ettiğini belirtmektedir. Bu, terörizm, hacking ve diğer suçlara bağlı fonların Binance üzerinden tespit edilmeden akmasına izin verdi. DOJ, bir basın açıklamasında şöyle dedi:
“Zhao, ABD kullanıcılarının Binance’in büyümesi için temel ve önemli bir gelir kaynağı olduklarını ve etkili bir AML programının bazı müşterilerin Binance’i kullanmamayı seçmelerine neden olacak KYC protokollerini içereceğini biliyordu. Zhao, çalışanlara ‘izin istemekten ziyade affını istemenin daha iyi olduğunu’ söyledi ve Binance’in büyümesini ABD yasalarına uyumluluktan önce önceliklendirdi.”
Adalet Bakanı Merrick Garland, Salı günü akşam basın toplantısında yaptığı açıklamada, soruşturma sırasında elde edilen sohbetlerin, şirketin uyumluluk görevlilerinin şirkete “Bu günlerde uyuşturucu parası aklamak çok mu zor? Binance’e gelin. Size kekimiz var.” diye şaka yaptığını gösterdiğini söyledi.
Binance’in İran ile olan bağlantısı
Binance ayrıca ABD kullanıcıları ile İran gibi yaptırımlı ülkelerdeki kullanıcılar arasında 898 milyon doların üzerinde yasa dışı ticareti durdurmamıştır. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance, 2.5 milyar doların üzerinde vazgeçti ve 1.8 milyar dolarlık ceza ödedi. Zhao’nun suçu anti-kara para aklama kontrollerinin eksikliği ile ilgili.
Çözüm, ABD yasal sistemine uyulması gereken ABD müşterilerine hizmet veren kripto borsalarına bir mesaj göndermeyi amaçlamaktadır. Yeni teknoloji kullanımı, suç işleme mazeret oluşturmaz. Kârlar uyumluluktan öncelikli hale getirildiğinde, ABD yasal sisteminde sonuçlar doğar.
