Binance, Hamas ve Hezbollah Saldırılarını Finanse Ettiği İddiasıyla Bitcoin Kolaylaştırması Nedeniyle Dava Ediliyor

• 7 Ekim saldırılarının 300’den fazla mağduru ve ailesi, Terör Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası kapsamında dava açtı.

• 284 sayfalık şikayet dilekçesi, Binance’in 2023’te kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçlu bulunduğu karardan sonra bile yasadışı fonları işleme rolünü detaylandırıyor.

• ABD yetkilileri, Adalet Bakanlığı dahil, daha önce Binance’in Hamas’ın Bitcoin bağış toplama çabaları hakkında şüpheli aktivite raporları sunmadığını vurgulamıştı.

Binance Hamas davası, kripto paranın terörizmi desteklediği şok edici iddiaları gün yüzüne çıkarıyor. Hamas ve müttefikleri için 1 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirildi. Kripto düzenlemesi için detayları ve etkileri öğrenin. Bu kritik davada güncel kalın.

Binance Hamas Davası Nedir?

Binance Hamas davası, 7 Ekim 2023 İsrail saldırılarının 300’den fazla mağduru ve ailesi tarafından Binance’e, kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya ve üst düzey yönetici Guangying Chen’e karşı açılmış bir sivil davadır. Dava, bu kişilerin ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ve Hizbullah gibi gruplara 1 milyar dolardan fazla kripto para ödemesini kasıtlı olarak kolaylaştırdığını, bu saldırıların 1.200 ölüm ve 250 rehineyle sonuçlanan finansmanını sağladığını iddia ediyor. Şikayet, Terör Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası’nı kullanarak Binance’in uyum eksiklikleri için hesap verebilirlik talep ediyor.

Binance Terörist Finansmanı Nasıl Kolaylaştırdı?

Bloomberg tarafından raporlanan 284 sayfalık dava dilekçesi, Binance platformunun 7 Ekim saldırılarının çok öncesinde yasadışı kripto işlemlerine kanal olarak kullanıldığını iddia ediyor. Davacılar, borsanın Hamas ve bağlı örgütleri için yüz milyonlarca dolar işlediğini, buna Hizbullah, Filistin İslami Cihad ve İran Devrim Muhafızları Ordusu da dahil, bu faaliyetlerden iç bilgi sahibi olmasına rağmen olduğunu öne sürüyor. Bu gruplara bağlı belirli kripto cüzdanlarının Binance’te aktif olduğu ve fonların saldırıları finanse etmek için kullanıldığı bildiriliyor.

Bu dava, 2023’te Binance’in suç uyum ihlallerini kabul ederek CZ’nin kara para aklama suçlamalarına suçlu bulunması ve 4,3 milyar dolar ceza ödemesi üzerine inşa ediliyor. O dönemde CZ CEO’luktan ayrılmış ve dört aylık hapis cezasını çektikten sonra dönemin Başkanı Donald Trump’tan af almıştı. Ancak yeni şikayet, anlaşmadan sonra şüpheli faaliyetlerin devam ettiğini ve Binance’in güçlü kara para aklama karşıtı (AML) önlemlerini uygulamadığını savunuyor.

ABD kolluk kuvvetleri, Adalet Bakanlığı ve Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) gibi kurumlar, daha önce Binance’in Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları’nın Bitcoin kullanarak bağış topladığını bildiğini tespit etmişti. Kullanıcıları izleme, kimlik doğrulama ve şüpheli aktivite raporları (SAR) sunma yasal yükümlülüklerine rağmen, Binance’in fon transferlerine sınırsız izin verdiği iddia ediliyor. Dava ayrıca, Venezuela’daki yasadışı altın madenciliğini içeren bir ağı suçluyor; suç örgütleri altını İran’a kaçırarak Hamas ve Hizbullah saldırılarını finanse ediyor. 26 yaşındaki bir Venezuela’lı kadın, Hizbullah’ın kaçakçılık operasyonlarında 177 milyon dolar kripto para yöneten ve 43 milyon dolar nakit çeken ana figür olarak belirtiliyor.

Hukuk uzmanları, Terörle Mücadele Yasası kapsamında “önemli yardım” sağlayan varlıkların üç kat tazminatla karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor. Davacılar—hayatta kalanlar, aile üyeleri ve ölenlerin mirasçıları—Binance’in yasadışı finans için bir sığınak oluşturduğunu ve şiddeti öngörülebilir şekilde kolaylaştırdığını savunuyor. Yetki konusu tartışmalı; davalar New York, Alabama ve şimdi Kuzey Dakota’da devam ediyor, burada iki işlem yerel IP adreslerinden kaynaklanıyor.

İlgili bir New York davasında, Yargıç John Koeltl 25 Şubat’ta iddiaların Binance’in terör faaliyetlerindeki bilinçli rolünü makul şekilde gösterdiğini hükmetti ve yetki incelemesi için daha fazla işlem emretti. Binance bunu itiraz ederek, yardım ve yataklık yasalarının yanlış uygulandığını ve saldırılarla doğrudan bağlantı olmadığını savunuyor. Yargılamalar ilerledikçe, bu dava kripto platformlarının küresel güvenlikteki rolüne yönelik artan denetimi vurguluyor ve sektör genelinde AML standartları için etkiler taşıyor.

Daha geniş bağlam, kripto düzenlemesindeki sistemik zorlukları ortaya koyuyor. Terör grupları, takma adlılık ve hızı nedeniyle giderek dijital varlıklara yöneliyor ve geleneksel bankacılık denetimini atlatıyor. ABD yetkililerinin raporlarına göre, Hamas tek başına 7 Ekim öncesinde Bitcoin bağışlarıyla milyonlar topladı. Binance’in savunması, 2023 sonrası reformlarını—gelişmiş uyum ekipleri ve işlem izleme araçları dahil—vurguluyor, ancak davacılar bunun bilinen risklere karşı yetersiz olduğunu söylüyor.

Finans analistleri, bu tür davaların borsa operasyonlarını yeniden şekillendirebileceğini, daha sıkı kullanıcı doğrulaması ve gerçek zamanlı yaptırım taraması zorunlu kılabileceğini belirtiyor. Önceki anlaşmada suçlanmayan Guangying Chen gibi figürlerin dahil olması, iddialara katmanlar ekliyor ve yönetici düzeyinde denetim eksikliklerini işaret ediyor. Kripto sektörü olgunlaştıkça, yenilik ile güvenliği dengelemek en önemlisi kalıyor ve bu dava daha sert uluslararası çerçevelere katalizör olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Binance Hamas Davasında Ana İddialar Nelerdir?

Dava, Binance’i Hamas, Hizbullah ve diğer terör grupları için 1 milyar dolardan fazla kripto para işlemini bile bile işlemekle suçluyor; bu fonlar 7 Ekim 2023 saldırılarını finanse etti. Borsanın 2023 suçlu kararından sonra kırmızı bayrakları görmezden geldiğini, şüpheli cüzdanlara serbestçe izin verdiğini ve ABD yasalarına göre zorunlu raporları sunmadığını iddia ediyor.

Binance Terörizm Davasında Yetki Neden Büyük Bir Sorun?

ABD dışında merkezli olan Binance, ABD mahkemelerinin yetkisini sorguluyor, ancak davalar New York listelemesi ve Kuzey Dakota’daki yerel işlemler gibi belirli ABD bağlantılarını belirtiyor. Yargıçlar, kripto platformlarının küresel erişimi ve sınır ötesi finansta hesap verebilirlik ihtiyacını vurgulayarak davaların devamına izin verdi.

Ana Çıkarımlar

• Kriptodaki Terörist Finansman Riskleri: Dava, Binance gibi platformların yaptırımlı gruplar için milyarlarca dolarlık yasadışı akışları istemeden veya bile bile kolaylaştırabileceğini, yeterli kontroller olmadan işlediğini vurguluyor.
• Düzenleyici Sonuçlar: 2023’teki 4,3 milyar dolarlık uzlaşma üzerine kurulu bu dava, gelişmiş AML protokolleri talep ediyor; Terörle Mücadele Yasası’ndaki üç kat tazminat potansiyeli uyum aciliyetini artırıyor.
• Küresel Etkiler: Mağdurların ABD mahkemeleri aracılığıyla adalet arayışı, offshore borsaları sorumlu tutmak için emsal oluşturabilir ve sektörü hızdan ziyade güvenliğe öncelik vermeye teşvik eder.

Sonuç

Binance Hamas davası, kripto paranın küresel güvenlik ile kesişimindeki kritik zaafiyetleri açığa çıkarıyor; platformun, 7 Ekim 2023’teki yıkıcı saldırılardan sorumlu terör örgütlerine fon aktardığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı gibi ABD kurumlarından gelen otoriter içgörüler bu başarısızlıkları vurgularken, dava dijital finansta katı denetim ihtiyacını pekiştiriyor. Birden fazla yetki alanında yasal savaşlar devam ederken, kripto topluluğu güçlendirilmiş düzenlemelere uyum sağlamalı, yeniliği etik zorunluluklarla uyumlu hale getirmeli—gelişmeler güvenli blok zinciri işlemlerinin geleceğini şekillendirirken dikkatli olun.