Avrupa’nın En Büyük Kara Para Aklama Skandalı Kripto Para Şirketlerini Vurdu!

Aralık 2018’de çıkan Avrupa’nın en büyük kara para aklama skandalının ardından Estonya, yüzlerce kripto şirketine verilen lisanslarını iptal ediyor.

Bloomberg’deki habere göre; Avrupa Birliği’nin en önemli kripto para birimi dostu ülkelerinden biri olan Estonya, 220 milyar dolarlık kara para aklama skandalına yanıt olarak yüzlerce lisanslı kripto şirketine karşı operasyon başlattı.

Estonya, AB içinde kripto para birimi şirketlerini lisanslayan ilk ülkelerden biriydi, ancak Danimarka’nın en büyük kredi bankalarından biri olan Danske Bank A / S’nin Estonya şubesinde tespit edilen yüzlerce milyar dolar kirli para, kripto şirketlerine operasyon başlatılmasıyla sonlandı.

Bu olay Estonya’yı Avrupa’nın en büyük kara para aklama skandalının merkezine koyuyor.

Kripto para şirketlerinden şüphelenildi, 500 şirketin onayları geri çekildi

Baltık Devletleri İstihbarat Birimi başkanı Madis Reimand, düzenleyicilerin lisanslı kripto firmalarının kimlik bilgilerinden Estonyalı müşterilerden ve diğer bölgelerdeki sahtekarlıklardan şüphelendiğini açıkladı.

Ancak, lisans almasına rağmen hala faaliyetlerine başlayamayan 500’den fazla şirket belgesinin onayı geri çekildi.

Reimand, “Şu anda yapılan, piyasayı kurtarmak için ilk adımlar” dedi. Sadece Estonya muayene ve önlem paketinin kontrolü altında olabilecek şirketlerin faaliyetlerine izin veriyoruz. ”

Daha sert önlemler alınacak

Reimand ayrıca daha katı düzenleme ve lisanslama önlemlerinin alınacağını belirtti. Öte yandan, ülkedeki geri kalan kripto şirketlerinin yarısından fazlası lisanslarını kaybedebilir. Çünkü bu şirketler yurt dışında faaliyetlerini sürdürüyor ve şirket yöneticileri Estonya’da yaşamıyor.

CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.