-
AUSTRAC, yasadışı kara para aklamayı önlemek ve finansal yasalara uyumu sağlamak için kripto ATM’lerine yönelik denetimlerini artırıyor.
-
Avustralya’daki kripto ATM işletmecileri, müşteri tanıma (KYC) kontrolleri yapmalı, işlemleri izlemeli ve 10.000 doları aşan para çekimleri hakkında rapor sunmalıdır.
-
Bu baskı, kripto suçlarıyla mücadelede daha geniş çabalarla örtüşüyor; ASIC ve kolluk kuvvetleri tarafından benzer önlemler alındı.
AUSTRAC’ın kripto ATM’lerine yönelik yeni baskısı, yasadışı kara para aklamayı hedef alırken, işletmecilere sıkı uyum şartları getirerek finansal güvenliği artırmayı amaçlıyor.
AUSTRAC, Kara Para Aklamayı Kolaylaştıran Kripto ATM’lerini Soruşturacak
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), bu baskıyı 6 Aralık’ta bir basın açıklaması ile duyurdu. Düzenleyici, dolandırıcıların kripto ATM’lerini suç faaliyetleriyle ve yasadışı fonları aktarmak için kullandığını belirtti. AUSTRAC, kripto ATM’lerini kara para aklamak ve kriptoya dayalı suçları teşvik etmek için en uygun yöntem olarak değerlendiriyor.
“Kripto ATM’leri, suçu işleyenler için para aklama yolları olarak cazip hale geliyor; çünkü erişimleri geniş, neredeyse anında ve geri alınamaz transferler sağlıyor. Kripto ATM sağlayıcıları, suç riski azalma çabalarını artırmalılar. Bu yükümlülükleri göz ardı ediyorlarsa, AUSTRAC müdahale etmekte tereddüt etmeyecektir,” dedi AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas.
Daha önce, Birleşik Krallık düzenleyicileri de 2022’de benzer para aklama iddialarıyla kripto ATM’lerine müdahale etmişti. Avustralya emniyeti, kripto ATM’lerini bir süredir soruşturuyor. 2022’de, NSW Polisi birkaç kripto para ATM’sini çok ajanslı bir baskın sırasında ele geçirdi.
AUSTRAC, Avustralya’daki ATM’lerin çoğunu yalnızca birkaç kripto firması tarafından işletildiğini iddia etti. Bu nedenle, ajans potansiyel ihlalcileri denetleme konusunda iyi bir donanıma sahip. Regülatör, bu amaçla özel bir görev gücü de kurdu.
Kuruluşun CEO’su, bu baskıyı “AUSTRAC’ın Avustralya’da kripto para kullanımının suç amaçlı kullanımını azaltma konusundaki ilk adımı” olarak nitelendirdi. Ancak, diğer devlet kurumları kendi operasyonlarını da sürdürüyor.
Bu arada, başka bir finansal düzenleyici olan ASIC, ağustos ayında 600’den fazla kripto dolandırıcılığı çetesi çökertti ve polisin ekim ayında kripto suçlularından 6.4 milyon dolar ele geçirdiği bildirildi.
Diğer bir deyişle, AUSTRAC sert önlemler almayı planlıyor. Thomas, açıklamanın birçok yerinde kripto karşıtı bir retorik kullandı; “kripto para kullanımı arttıkça, suç amaçlı istismarın da artacağı” ifadelerini kullandı. Yine de bu baskı, uygulama odaklı olup yeni kısıtlamalar içermemektedir.
Uyumu sağlamak için, Avustralya’daki kripto ATM işletmecileri, işlemleri izlemeli, tüm müşteriler için KYC kontrolleri yapmalı, 10.000 doları aşan tüm para çekimlerini rapor etmelidir. Kripto ATM dolandırıcılıkları oldukça yaygındır ve Avustralya düzenleyicileri, kullanıcıları kripto piyasalardaki şüpheli faaliyetleri rapor etmeye sürekli teşvik etmektedir.
Önceki Eylemler ve Kripto Düzenlemeleri Üzerindeki Gelecek Etkileri
AUSTRAC’ın bu en son girişimi, kripto paraların kötüye kullanım potansiyeline dair artan uluslararası endişeleri yansıtmaktadır. Dünyadaki düzenleyici kurumlar, işletmecilerin uyumlu ve şeffaf kalmasını sağlamak için daha katı yönergeler uygulamaktadır.
Ayrıca, düzenlemelerin sıkılaşmasıyla birlikte kripto pazarındaki paydaşların operasyonlarını gelişen ortamla uyumlu hale getirmesi gerekebilir. Bu, güvenlik ve uyum uygulamalarında yenilikler oluşturabilir ve genel piyasa bütünlüğünü güçlendirebilir.
Kullanıcılar ve Kripto Piyasası Üzerindeki Etkileri
AUSTRAC’tan gelen bu türden artan düzenleyici önlemlerin sonuçları, ATM’lerin ötesine geçerek daha geniş kripto operasyonlarını etkileyebilir. Kullanıcılar, işlemlerinde daha yüksek bir güvenlik ve şeffaflık deneyimleyerek, kripto ticareti için daha meşru bir ortam yaratılabilir.
Bununla birlikte, artan düzenleyici denetim, bazı işletmecilerin uyum yükümlülükleri nedeniyle pazardan çekilmeyi tercih etmeleri sonucu kripto hizmetlerine erişimde azalmaya yol açabilir. Paydaşlar, kripto ekosisteminin büyümesi ve erişilebilirliğini sürdürmek için bu hassas dengeyi yönetmek zorundadır.
Sonuç
Bu AUSTRAC girişimi, kripto para ile ilişkilendirilen yasadışı faaliyetlerle mücadelede düzenleyici çerçevelerin önemini vurgulamaktadır. Kripto ATM işletmecilerinden sıkı uyum sağlamayı garanti ederek, AUSTRAC riskleri azaltmayı ve Avustralya’daki finansal güvenliği artırmayı hedefliyor. Kripto suçlarına karşı süregiden mücadele, tüm piyasa oyuncularından dikkat ve özen beklemekte ve bu yeni önlemlerin Avustralya’daki kripto paraların geleceğini nasıl şekillendireceği henüz belirsizliğini koruyor.
