-
Alman yetkililer, kripto para suçlarıyla mücadelerde önemli bir mesafe kat ederek eXch borsasını kapattı ve 38.5 milyon dolar değerinde dijital varlıkları ele geçirdi.
-
Borsanın, KYC protokollerini bypass etmekle tanınması, yasadışı işlemleri ve büyük ölçekli hacklerden elde edilen para aklamayı kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
-
Alman Federal Kriminal Polis Ofisi’nden Carsten Meywirth, “Yasadışı kripto paralardan milyonlarca euroluk bir miktarı ele geçirebildik.” dedi.
Alman yetkililer, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı eXch kripto para borsasını kapattı ve 38.5 milyon dolar değerinde varlıkları ele geçirdi. Operasyonla ilgili önemli bilgiler.
Alman Yetkililer eXch Kripto Para Borsasını Kapattı
30 Nisan’da, güvenlik güçleri Almanya merkezli eXch kripto para borsasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Sunucu altyapısını ve yaklaşık 34 milyon euro (38.5 milyon dolara eşdeğer) değerde çeşitli kripto varlıkları ele geçirdi. Bu gelişme, uygun düzenleyici denetim olmadan faaliyet gösteren platformlara yönelik daha geniş bir operasyonun parçası.
Ele geçirilen varlıklar arasında başlıca kripto paralar olan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Dash (DASH) bulunuyordu. Ayrıca, borsanın yasadışı faaliyetlerine dair kritik kanıtlar taşıdığına inanılan sekiz terabaytlık veri de confiscate edildi.
Alman Federal Kriminal Polis Ofisi Siber Suçlar Departmanı Başkanı Carsten Meywirth, yaptığı basın açıklamasında, “Bir kez daha, yasadışı kripto paralardan milyonlarca euroluk değerde varlıkları ele geçirmeyi ve bir dijital para aklama platformunu kapatmayı başardık. Bu operasyonların ölçeği, siber suçların sanayi düzeyinde işlendiğini açıkça gösteriyor.” dedi.
eXch’nin Yasadışı İşlemlere Katkısı
eXch platformu, yetersiz Müşterini Tanı (KYC) gereklilikleri nedeniyle para aklama operasyonlarını kolaylaştırmakla ağır bir şekilde eleştirildi. Hem Clearnet hem de Darknet üzerinden erişilebilen borsa, suç forumlarında sunduğu hizmetleri açıkça tanıtarak, anti-para aklama önlemlerinin yokluğunu vurguladı.
Yetkililer, eXch’nin kuruluşundan bu yana yaklaşık 1.9 milyar dolar kripto para transferini kolaylaştırdığını tahmin ediyor. Platform, özellikle Kuzey Koreli Lazarus grubuna atfedilen Bybit’in maruz kaldığı 1.5 milyar dolarlık hack dahil olmak üzere kayda değer siber suçlardan elde edilen fonları aklama konusundaki rolüyle büyük bir incelemeye maruz kaldı.
Blockchain uzmanı ZachXBT, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “eXch, Bybit hackinden ve diğer büyük hırsızlıklardan yüz milyonlarca doları aklamak için kullanıldı.” diyerek borsanın bu yasadışı işlemleri kolaylaştırmadaki sorumluluğunu vurguladı.
İddialar Karşısında Gönüllü Kapanma
Soruşturmaların artan baskıları ışığında, eXch 1 Mayıs itibarıyla gönüllü olarak kapandığını, bu kararında “düşmanca bir ortamı” önemli bir etken olarak gösterdi. Para aklama ve terör finansmanını hedef alan uluslararası operasyonların devam ettiğini belirttiler.
eXch, 17 Nisan’da yaptığı duyuruda, “Kesinlikle aklımızda olmayan hedefler, para aklama veya terörizm gibi yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmakti.” diyerek kendilerini yöneltilen ciddi iddialardan uzaklaştırmaya çalıştı.
Ancak, bu kapanmadan bir gün önce, Alman yetkililer planlarını hayata geçirip platformu ve varlıklarını ele geçirdi. Frankfurt Savcılığı, bu operasyondan kaynaklanan olası suçlamalar veya tutuklamalar hakkında henüz daha fazla bilgi vermedi.
Sonuç
eXch’nin ele geçirilmesi, dünya genelindeki hükümetlerin hızla evrilen kripto para dünyasında düzenlemeler konusundaki mücadelelerinin devam ettiğini açıkça hatırlatıyor. Milyonlarca dolarlık varlıkların ele geçirilmesi ve yasadışı faaliyetleri kolaylaştırdığına dair ciddi iddialarla, bu durum kripto alanında katı düzenleyici önlemlere duyulan acil ihtiyacı vurguluyor. Hükümetler siber suçlarla mücadele çabalarını artırırken, borsaların uyumlu uygulamaları benimsemeleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için hayati önem taşıyor. Kripto düzenlemelerinin geleceğinin, bu yasadışı operasyonlara yanıt olarak geliştirilmesi beklenen yasal işlemler ve politikalarla birlikte önümüzdeki aylarda daha netleşmesi muhtemeldir.
