- Almanya Frankfurt Başsavcılığı ve Federal Kriminal Polis Bürosu (BKA), kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği şüphesiyle 47 kripto para borsasını kapattı.
- BKA, bu platformların kimlik doğrulama ve geçmiş kontrolü gibi “Müşterini Tanı” (KYC) protokollerini kasıtlı olarak atladığını belirledi.
- Kapatılan borsalar arasında 2012’den beri faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl içerisinde yeni açılan platformlar da yer alıyor; Xchange.cash, 60cek.org ve Baksman.com gibi isimler dikkat çekiyor.
Almanya’nın bu kararlı adımları, yasa dışı kripto borsalarını hedef alarak kara para aklamayı önlemeyi amaçlıyor ve bu tür faaliyetlere imkan tanıyan altyapıya ciddi bir darbe vuruyor.
Almanya’da Önemli Kripto Para Borsaları Kapatıldı
Alman makamlarının bu operasyonu, kripto para platformlarının yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önleme çabalarından biri olarak öne çıkıyor. Kapatılan borsalar arasında Xchange.cash, 60cek.org ve Baksman.com bulunuyor. Bu borsaların operasyonları çeşitlilik gösteriyor; bazıları 2012’den beri aktifken, bazıları ise geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyete başladı. Devam eden soruşturma kapsamında, yetkililer bu borsaların önemli miktarda müşteri ve işlem verilerini de ele geçirdi.
KYC Gereksinimlerine Kasıtlı Olarak Uymama
Soruşturmada bu borsaların KYC düzenlemelerine sürekli olarak uymadığı ortaya çıktı. BKA, bu platformların temel müşteri kimlik doğrulama ve geçmiş kontrolü işlemlerini kasıtlı olarak atladığını ve böylelikle yasa dışı işlemler ve kara para aklama faaliyetlerine imkan tanıdığını vurguladı. Bu tür düzenlemelere uymama, suçluları takip etme ve yargılama sürecini zorlaştırmakta ve suçluların çoğu Almanya dışında, bu suçların ya tolere edildiği ya da yetersiz şekilde cezalandırıldığı ülkelerde ikamet etmektedir.
Yasa Dışı Altyapıyı Zayıflatma Stratejisi
Alman yetkililer, ülke yargı yetkisi dışındaki failleri yargılamanın zorluğunu dikkate alarak, bu yasa dışı faaliyetlere imkan tanıyan altyapıyı yıkmaya odaklandılar. Bu suçluları adalete teslim etmek neredeyse imkansızken, strateji bu yasa dışı borsaların operasyonel kapasitelerini, onları destekleyen temel yapıları hedef alarak zayıflatmak. Bu yaklaşım, düzenlemelere uymayan kripto platformları tarafından kolaylaştırılan yasa dışı işlemleri kesintiye uğratmayı amaçlıyor.
Bitcoin ve Daha Geniş Kripto Para Piyasalarına Etkisi
Bu tür düzenleyici eylemlerin kripto para piyasaları üzerinde geniş çaplı etkileri oldu. Bu yılın başlarında BKA, 2013 yılında telif hakkı ihlalleri nedeniyle kapatılan Movie2k.to sitesinin operatörlerinden 49.857 Bitcoin ele geçirdi. Ele geçirilen Bitcoin, o dönemde yaklaşık 2.1 milyar dolar değerindeydi ve Temmuz ayında satışı gerçekleştirildi, bu da satış baskısı nedeniyle piyasada önemli dalgalanmalara yol açtı. Bu olay, kripto para piyasalarının dalgalanma özelliğini ve düzenleyici eylemlerin üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini gözler önüne seriyor.
Sonuç
Alman makamlarının 47 kripto para borsasını kapatması, düzenleme standartlarına uymamanın sonuçları hakkında sektöre ciddi bir uyarı niteliğinde. Bu yasa dışı platformların operasyonel çerçevelerini hedef alarak, Almanya kripto paralar aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor. Düzenleyici başvurular evrilmeye devam ederken, kripto para piyasasının yasal standartlara uygunluğunu sağlamak ve bu tür sıkı yaptırımların getirdiği riskleri azaltmak için adapte olması gerekiyor.
