ADA’dan ETH’ye ve BTÇ’ye karıştırılan 73 milyon dolarlık kripto paraların soruşturması başlıyor

• Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, kripto para yatırım dolandırıcılığı olarak bilinen ve genellikle “domuz kesme” olarak adlandırılan işlemlerde 73 milyon doların aklanması suçlamasıyla iki yabancıyı suçladı.
• Bu gelişme, Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından duyuruldu ve iki şüpheliye karşı California Merkez Bölgesi’nde açılan bir iddianame, iki şüphelinin kimlik belirlendiği bir basın açıklamasında açıklandı.
• Deputy Attorney General Lisa Monaco, “Kripto para yatırım dolandırıcılığı, sanal para birimlerinin sınır tanımayan doğasını ve çevrimiçi iletişimi kullanarak mağdurları dolandırmaktadır,” açıklamasında bulundu.

Son zamanlarda 73 milyon dolarlık büyük bir kripto para aklama şemasına yapılan son operasyonu keşfedin ve global finansal güvenlik açısından bunun olası etkilerini inceleyin.

73 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Şeması Ortaya Çıkarıldı

DOJ tarafından yapılan bir basın açıklamasında, kripto para aklama davasındaki her iki şüphelinin de Çin vatandaşı olan 42 yaşındaki Daren Li ve 38 yaşındaki Yicheng Zhang olduğu doğrulandı. Li, Çin ve St. Kitts ve Nevis’in çift vatandaşı olsa da 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandı ve daha sonra California Merkez Bölgesi’ne transfer edildi. Diğer yandan, Zhang, Perşembe günü Los Angeles’ta California’da tutuklandı.

Aklama Operasyonunun Detayları

İki şüpheli, domuz kesme adı verilen bir dolandırıcılık şemasına dahil olmakla suçlanıyor. Dolandırıcılar, kurbanları, bazı iddia edilen kripto para şemasına büyük miktarlarda para yatırmaya ikna etmekte ve yatırım önemli bir seviyeye ulaştığında, dolandırıcılar parayla birlikte ortadan kaybolmakta ve mağdurlara önemli zararlar vermekte. Mahkeme belgeleri, Li ve Zhang’ın, bu kripto para dolandırıcılıklarının elde edilen gelirlerini aklamış uluslararası bir sendikayı yönettiğini açıklamaktadır. Mağdurlar, büyük miktarlarda parayı kabuk şirketler tarafından kontrol edilen ABD banka hesaplarına transfer etmeye kandırılmaktadır. Sonrasında, bu paralar uluslararası ve yerel hesaplara, ayrıca kripto para borsalarına taşınmakta, elde edilen bu haksız kazançların kaynağını veya işlem geçmişini gizlemek için.

Küresel Etki ve Yasal Sonuçlar

Şu ana kadar, 73 milyon doların üzerindeki miktar, Bahamalar’daki Deltec Bank’ta kabuk hesaplara transfer edildi ve Tether (USDT) olarak dönüştürüldü. Ek olarak, bu dolandırıcılığın bir parçası olarak, bir kripto para cüzdanı bu dolandırıcılıktan dolayı 341 milyon doların üzerinde sanal varlık aldı. Bu tutuklamalar – uluslararası ve Amerika Birleşik Devletleri ortaklarımızın yardımıyla mümkün hale gelmiştir – adalet bakanlığının tüm siber suç ekosistemini engelleme ve tüm finansal piyasalardaki dolandırıcılığı durdurma konusundaki sürekli taahhüdünü yansıtmaktadır. Şu anda, Li ve Zhang her biri kara para aklama komplosu ve altı uluslararası kara para aklama suçu ile suçlanmaktadır. Suçlu bulunmaları durumunda, her biri suç başına en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Sonuç

Bu vakıa, kripto para dolandırıcılıklarının giderek artan karmaşıklığını ve bu tür finansal suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin kritik önemini vurgular. Bu, dijital varlık yatırımlarının beraberinde getirdiği risklerin ve yatırımcıları korumak için düzenleyici ve güvenlik önlemlerinin öneminin bir açık hatırlatıcısıdır.

İlgili Haber: Altın Yatırımcıları Fed’in Sonraki Hamlesine Göz Dikiyor: Bitcoin (BTC) Yükselmeye Devam Edecek mi?
En son kripto para haberlerinden haberdar olmak için Twitter hesabımızı ve Telegram kanalımızı bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın.