Federal savcılar, Binance’in Amerikan hedge fonlarıyla bağlantısını araştırıyor. Soruşturma, önde gelen kripto platformlarında kara para aklama yasalarının ihlallerine ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmanın bir parçası. Mevcut soruşturma, Binance’i herhangi bir suçlamayla suçlama niyetinde gözükmüyor.
Binance Hedge Fonları İnceleniyor!
Aktarılan Bilgilere göre federal savcılar, önde gelen kripto borsası Binance’in Amerikan hedge fonlarıyla olan bağlantılarını araştırıyor. Özellikle, Binance anlaşmalarına ilişkin soruşturma, önde gelen kripto şirketlerinde kara para aklama yasalarının olası ihlallerine yönelik devam eden soruşturmanın bir parçasıdır. (Bknz: Binance Kurucusu Kimdir?)
Rapor, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi Başsavcılığı’nın, yatırımcılara Binance’in firmalarla olan ilişkisinde çok önemli olan belgeleri sunma talimatı verdiğini öne sürüyor.
Mahkeme celplerinin ayrıntılarının, kimliklerini açıklamak istemeyen iki isimsiz kişi tarafından verilmiş olması dikkat çekici. Her ikisi de mahkeme celbini inceledi ve prosedürlerin gizliliğini açıkladı.
Önemli bir şekilde, Binance mahkeme celplerini, şirket finansal anlaşmalarıyla ilgili olarak medya ve yetkililer tarafından inceleme altındayken aldı. Ancak ABD’li avukatlar tarafından yürütülen soruşturma, şirketin bazı iddialarla suçlandığı anlamına gelmiyor.
Binance’in Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman, bir röportajda şirketin ilişkilerinde şeffaf olduğunu ve “dünya genelindeki her düzenleyiciyle günlük olarak” düzenli iletişim kurduğunu söyledi. Ancak, devam eden soruşturmalar hakkında herhangi bir söz söylemek konusunda isteksizdi; Adalet Bakanlığı sözcüsü Joshua Stueve de yorum yapmadı. (Bknz: Kripto Para Nedir?)
İlginç bir şekilde Binance, 2018’den beri Amerika Birleşik Devletleri’nde soruşturma altında; müfettişlerin borsada dolaşan yasadışı fonları araştırması ile başladı. Ayrıca, borsanın 2018’den bu yana lisanssız para işlemleri, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri olduğu iddia ediliyor.
