Civil forfeiture, ABD savcılarının sahtekarlık ve kara para aklama ile bağlantılı kripto paraları el koymak için kullandığı yasal bir süreçtir; son davalarda milyonlarca USDT’nin dondurulması ve geri alınmasıyla dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesini ve mağdur fonlarının iadesini sağlamıştır.
-
ABD savcıları, sahte bir işlem platformuyla bağlantılı 12 milyon dolardan fazla USDT için civil forfeiture talebinde bulundu.
-
Mağdurlar, istenmeyen SMS’lerle kandırılarak sahte bir borsa sitesine yönlendirildi ve sonra fonlarını çekmeleri engellendi.
-
Civil forfeiture davaları — bunlara yakın zamanda görülen 225 milyon USDT’lik dava da dahil — savcılar, token ihraççıları ve blockchain araştırmacıları arasında koordinasyonun işareti.
Temel anahtar kelime: civil forfeiture crypto — ABD savcılarının sahtekarlık davalarında USDT’yi nasıl dondurduğunu ve mağdurların neler bekleyebileceğini öğrenin; fonları geri alma adımlarını okuyun.
Kripto soruşturmalarında civil forfeiture nedir?
Kripto soruşturmalarında civil forfeiture, savcıların suçtan elde edildiğine inandıkları kripto varlıklarına, öncesinde ceza davası açmadan el koymasını sağlayan yasal bir yöntemdir. Bu sayede yetkililer, USDT gibi tokenleri hızlıca dondurup geri alarak kara para aklama kanallarını kırar ve mağdurlara fon iadesi sağlar.
Savcılar 12 milyon USDT’yi nasıl takip etti?
Albany’deki federal savcılar, Adalet Bakanlığı açıklamasına göre sahte işlem platformuna bağlı cüzdan bakiyeleri ve borsa dışı yatırımları takip etti. Dilekçede, sahte site ShakepayEX’in kullandığı cüzdanlar tespit edildi ve mağdurların USDT’yi borsa dışına gönderdikleri, ardından para çekmelerinin engellendiği detaylandırıldı.
Önemli noktalar: savcılar kayıpların 10 milyon doları aştığını iddia ediyor; el koyma talebi 12 milyondan fazla USDT’yi kapsıyor; soruşturmacılar FBI raporları ve Kuzey New York Bölgesi ABD Başsavcılığı (NDNY) açıklamalarını kaynak gösteriyor.
Neden yetkililer stablecoin davalarında civil forfeiture’yi daha sık kullanıyor?
Yetkililer, USDT gibi stablecoinlerin programlanabilir ve şeffaf blockchain üzerinde tutulması nedeniyle civil forfeiture’yi etkin bir araç olarak görüyor; böylece daha hızlı izleme yapılabiliyor ve ihraççılarla koordinasyon sağlanabiliyor. Adalet Bakanlığı daha önce, “pig butchering” (domuz kesimi) scams diye anılan dolandırıcılıklarda hedeflenen 225 milyon USDT’lik büyük bir civil forfeiture davası açmıştı, bu da yöntemin ölçeğini ve emsalini gösteriyor.
Blockchain istihbarat firması TRM Labs’in küresel politika yöneticisi Ari Redbord ve diğer uzmanlar, civil forfeiture’nin suçluları durdurmanın yanı sıra, işbirliği yapmayan bölgelerde tutuklama zor olsa da mağdurlara fon iadesi sağlamayı mümkün kıldığını belirtiyor.
Sıkça Sorulan Sorular
12 milyon USDT davasında mağdurlar paralarını nasıl kaybetti?
On Mandarin dili konuşan mağdura istenmeyen SMS’ler atıldı ve ShakepayEX adlı sahte siteye yönlendirildiler. USDT yatırımı yapıldı, ardından sahte ücretler ve ek taleplerle para çekmeleri engellendi; toplamda 10 milyon doları aşan kayıp yaşandı.
Üzerinde durulan emsaller forfeiture’nin stablecoin’ler için işe yaradığını nasıl kanıtlıyor?
Haziranda, Adalet Bakanlığı 225 milyon USDT’yi kapsayan sahtekarlıkla bağlantılı civil forfeiture davası açtı, bu gelişme büyük hacimli stablecoin el koymalar ve savcılar, soruşturmacılar ile blockchain şirketleri arasındaki işbirliğinin emsali oldu.
Öne Çıkanlar
- Civil forfeiture kilit rol oynuyor: Savcılar, dolandırıcılıkla bağlantılı stablecoinleri dondurup geri almak için bu yöntemi giderek daha çok kullanıyor.
- Koordinasyon şart: Başarılı bloke işlemleri DOJ, FBI, blockchain istihbarat firmaları ve token ihraççıları arasındaki işbirliğine bağlı.
- Mağdur fonlarının iadesi mümkün: Mahkemeler uygun eşleştirme ve dağıtım planlarını onayladığında, ele geçirilen varlıkların mağdurlara dönmesi sağlanabiliyor.
Sonuç
ABD’nin kripto varlıklara yönelik civil forfeiture işlemleri, son olarak 12 milyon USDT’yi hedefleyen dava da dahil olmak üzere, yatırım dolandırıcılığını engellemede ve mağdur fonlarının geri alınmasında yasal araçların etkili olduğunu gösteriyor. Savcılar, FBI, blockchain istihbarat sağlayıcıları (örn. TRM Labs) ve token ihraççıları arasındaki koordinasyonun devamı, gelecekteki sonuçları belirleyecek. Etkilenen mağdurlar için haklar ve sonraki adımlar konusunda rehberlik ve güncellemeler için COINOTAG’ı takip edin.
