- Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Columbia Bölgesi Savcılığı, vatandaşları hedef alan “domuz kasaplığı” dolandırıcılıklarına kaybedilen 2 milyon dolardan fazla kriptoparayı geri almak için bir dava başlattı.
- Savcılık, daha önce FBI tarafından el konulan kriptoparaları ele geçirmek için harekete geçti. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu adım Tayland’a kadar izlenen sahte yatırım faaliyetlerine bağlı 2,546,415.01 USDT’yi güvence altına almak amacıyla atıldı.
- ABD Savcısı Matthew Graves, “Ofisimiz, ‘domuz kasaplığı’ gibi sahte yatırım planlarını kullanarak kurbanları aldatmaya çalışan hem yerel hem de uluslararası suç organizasyonlarını takip edecek ve sorumlu tutacak.” dedi.
Bu makale, ABD hükümetinin sahte planlarla kaybedilen milyonlarca kriptoparayı geri almak için yaptığı çabaları inceleyerek, ‘domuz kasaplığı’ dolandırıcılığının mekanizmalarını ve sonuçlarını aydınlatıyor.
Yanlış Kullanılan Fonları Geri Alma Girişimi
Son yasal işlem, ABD hükümetinin kriptopara sahtekarlığına karşı attığı önemli bir adımı temsil ediyor. Varlıklara yargı süreciyle el koyarak, yetkililer bu karmaşık dolandırıcılıkları destekleyen altyapıyı parçalamayı hedefliyor. Yakalanan fonlar, Tayland’dan gerçekleştirilen kapsamlı yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılıydı. Bu yasal çaba, mali suçlara karşı sıfır tolerans duruşunu ve dolandırılan yatırımcılar için kayıpların geri alınmasına odaklanıldığını gösteriyor.
‘Domuz Kasaplığı’ Dolandırıcılıklarını Anlamak
‘Domuz kasaplığı’, dolandırıcıların kurbanlarıyla ilişki kurarak onları sahte kripto yatırımına ikna ettiği bir güven dolandırıcılığıdır. Terim, ‘kesimden önce domuzu şişmanlatma’ fikrinden gelmekte olup, kullanılan manipülasyon taktiklerini çok iyi tasvir eder. Bu tür dolandırıcılıklar, dijital varlıklara artan ilgiyi istismar ederken, yasadışı faaliyetleri gizlemek için gelişmiş yöntemler kullanır ve bu da kolluk kuvvetlerinin geri kazanım çabalarını zorlaştırır.
Kriptopara Piyasasına Yansımaları
Bu tür planlarda Tether’in (USDT) yaygın kullanımı, kriptopara topluluğunda alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler’in belirttiği gibi, USDT sık sık çeşitli kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinde görünüyor. Proaktif bir yanıt olarak, Tether Kasım 2023’te bağlantılı bir dolandırıcılık vakasında 225 milyon dolar değerinde varlığı dondurmuştu. Bu olay, kripto piyasasının devam eden zayıflıklarını vurgulamakta ve artan düzenleyici denetim ve sağlam güvenlik önlemlerinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir.
Sonuç
ABD Savcılığı’nın çalıntı kriptoparayı geri almak için başlattığı çaba, yatırımcıları korumada ve dijital para ekosisteminin bütünlüğünü sağlamada önemli bir adımı temsil ediyor. Bu vaka, suçluların yasadışı işlemlerini kriptopara aracılığıyla kolayca gizleyemeyeceğini gösterdiği gibi, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetlerinin finansal siber suçlarla mücadelede giderek daha donanımlı ve kararlı olduğu mesajını da veriyor. Yatırımcılara kripto dünyasında güvenli bir şekilde gezinmeleri için dikkatli olmaları ve bilgilenmeleri tavsiye ediliyor.
