ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para borsası BitMEX’e ve aynı zamanda CEO’su olan kurucu ortak Arthur Hayes de dahil olmak üzere yetkililerine şikayette bulundu.
CFTC’nin BitMEX ve kurucularına yönelik suçlamalarının temeli, kayıtsız bir ticaret platformunun işletilmesi ve kara para aklamayı önleme dahil olmak üzere CFTC kurallarının ihlalidir ve müşteri düzenlemelerinizi bilmektir.
Nisan 2019’dan beri CFTC tarafından soruşturma altında olan BitMEX, Nisan ayından itibaren zorunlu bir müşterinizi tanı (KYC) politikası uygulamaya başladı. Bundan önce, platformda kimlik doğrulaması olmadan ticaret yapmak mümkündü.
CFTC Başkanı Heath Tarbert, “ABD’nin bu alanda küresel bir lider olabilmesi için yasadışı faaliyetleri ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi. Yeni ve yenilikçi ürünler ancak pazar bütünlüğü varsa gelişebilir. Kurallarımızı izleyerek doğruyu yapan borsalara karşı kanunu çiğneyen kötü aktörlerin avantaj sağlamasına izin veremeyiz. ” dedi.
- Kripto para borsası BitMEX, dolandırıcılık amaçlı kara para aklamayla ilgili çok ağır suçlamalar aldı!
CFTC komisyoncusu Brian Quintenz, “Bir türev piyasası düzenleyicisi olarak, yenilik ve yaratıcılığı desteklerken ticaret platformlarındaki faaliyeti aktif olarak denetlemeli ve çürük elmaları ortadan kaldırmalıyız. Böylece yasal olarak uyumlu pazarlar geliştirebiliriz. Kurallarımızı küstahça çiğneyenler için orada olmayacağız. “ifadeleri kullandı.
Ayrıca 40 sayfalık belge, HDR Global Services Limited, Shine Effort Inc Limited, ABS Global Trading Limited ve 100x Holdings Limited in Bermuda’nın yanı sıra BitMEX’in ana şirketi HDR Global Trading Limited’i davalı olarak içeriyor.
Kurucu ortak tutuklandı!
Bu arada, ABD Adalet Bakanlığı kurucu ortaklar Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed’in yanı sıra iş geliştirme müdürü Greg Dwyer’i Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçladı. Bu ihlal için en yüksek hapis cezasının 5 yıl olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan bir basın açıklamasında, bugün Reed’in Massachusetts eyaletinde tutuklandığı bildirildi.
FBI’dan çarpıcı açıklama
Adalet Bakanlığı’nın basın bülteni ve dava dosyası, BitMEX CEO’su Arthur Hayes’in Temmuz 2019’da Seyşeller’deki yetkililere rüşvet vermenin maliyetinin onlar için sadece bir hindistancevizi olduğu için övündüğünü de içeriyordu.
FBI müdür yardımcısı William Sweeney Jr. Hayes’in şu sözleriyle ilgili şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:
“Suçlarını tropikal meyvelerle ödeyemeyeceklerini ve bunun yerine para cezası, tazminat ve hapis alacaklarını yakında öğrenecekler.”
Bitcoin fiyatı düşüyor
Haberin ardından Bitcoin fiyatı düştü. Önde gelen kripto para dakikalar içinde 10.870 dolardan 10.437 dolara düştü. Fiyattaki bu düşüşün bir sonucu olarak, vadeli işlemlerde ve türevlerdeki birçok pozisyon tasfiye edildi. Kripto para birimleri hakkında veri sağlayan Bybt’ın verilerine göre son 24 saatte 134 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Platform, hesap sayısı olarak 23 bin tüccarın tasfiye edildiği bilgisini veriyor.
