- COINOTAG’ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD Adalet Bakanlığı, anlaşma ile 4 milyar doların üzerinde bir miktarı tahsil edebilir.
- Olaya dair bilgi sahibi olan kişilere göre, DOJ yetkilileri ve diğer soruşturmacılar, borsayı suç finansal faaliyetleri daha iyi izlemek için kullanma konusunda ilgileniyor.
- Binance, iddia edilen yaptırım ihlalleri nedeniyle DOJ incelemesiyle karşı karşıyadır. Şirketin, Rus ve İran yaptırımlarının kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilmektedir.
Binance, ABD’de büyük bir problemle karşı karşıya: ABD Adalet Bakanlığı, Binance’den 4 milyar dolar talep edebilir! Konuyla ilgili tüm gelişmeler!
Binance, ABD’ye Devasa Miktarda Ceza Ödeyebilir
Kripto borsası Binance, suçlamalar ve ilgili soruşturmaları kapatmak için ABD düzenleyicileriyle görüşmeler yapıyor, konuyla ilgili bilgilere sahip kişilere göre. COINOTAG’ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD Adalet Bakanlığı, anlaşma ile 4 milyar doların üzerinde bir miktarı tahsil edebilir. Şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir dava ile karşı karşıya olan borsa, yıllardır DOJ ile görüşmelerde bulunuyor.
DOJ ve Binance arasındaki önerilen anlaşma, borsanın faaliyetine devam etmesine izin verirken aynı zamanda olası bir çöküşü ve sonuçlarını önlemek için de hükümetin borsanın geniş veritabanına erişim sağlayacaktır. Olaya dair bilgi sahibi olan kişilere göre, DOJ yetkilileri ve diğer soruşturmacılar, borsayı suç finansal faaliyetleri daha iyi izlemek için kullanma konusunda ilgileniyor.
Anlaşmanın iddia edilen baş aktörü, DOJ’nun kara para aklama ve varlık toplama ekibidir. Binance, yıllardır DOJ tarafından soruşturma altında bulunuyor ve Ekim ayında yetkililere muhtemel suçlamalara karar vermeleri için baskı yapan yasama organları tarafından eleştirildi.
Binance, DOJ incelemesiyle karşı karşıya
Ayrıca, Binance, iddia edilen yaptırım ihlalleri nedeniyle DOJ incelemesiyle karşı karşıyadır. Şirketin, Rus ve İran yaptırımlarının kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilmektedir. Ayrıca Hamas’a yardım etmekle suçlanmasına rağmen, Ekim ayında Hamas ile bağlantılı kripto hesaplarını dondurma konusunda İsrail yetkilileriyle çalıştı.
Kripto borsası ayrıca SEC’den bir dava ile karşı karşıya, düzenleyici, kayıtlı olmayan menkul kıymetler sunduğunu ve müşteri fonlarını birleştirdiğini iddia ediyor. Binance ve DOJ temsilcileri, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Haber, Binance’in tokeninin (BNB) değerini yükseltti, verilere göre yazı yazıldığı zamana kadar dijital varlığın değerini neredeyse %14 artırdı.
