- Amerika Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto varlıkları içeren yasa dışı işlemlere yönelik son operasyonunda, Tayvanlı 23 yaşındaki Rui-Siang Lin’i tutukladı.
- Lin’e, “Incognito Market” olarak bilinen bir karanlık web uyuşturucu pazarını sahiplik ve işletme suçlamaları yöneltilmiştir.
- Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Damian Williams, “Bu vaka, dijital ortamı yasa dışı amaçlarla kullananları kararlı bir şekilde takip ettiğimizi göstermektedir,” dedi.
Son DOJ operasyonunda, 100 milyon dolarlık bir karanlık web uyuşturucu pazarına ve kripto düzenlemelerine olan etkilerine yönelik detayları keşfedin.
100 Milyon Dolarlık Kripto Operasyonu Ortaya Çıkarıldı
Şikayette ve iddianamede belirtildiğine göre, Incognito Market, Ekim 2020’de karanlık web üzerinde faaliyet gösteren bir çevrimiçi uyuşturucu pazarı olarak ortaya çıktı. Mart ayında kapatılana kadar, pazar, kokain ve metamfetaminler de dahil olmak üzere uyuşturucu maddelerde 100 milyon dolar değerinde kripto para satışını kolaylaştırdı.
Operasyonel Taktikler ve Anonimlik
İnternet bağlantısı olan küresel kullanıcılara erişilebilir olan Incognito Market, karanlık web üzerinde Tor web tarayıcısı aracılığıyla ulaşılabilirdi. “Pharoah” veya “Faro” takma adları altında faaliyet gösteren Lin, pazarın lideri olarak görev yapmış ve tüm operasyonları, çalışanları, satıcıları ve müşterileri gözetmiştir.
Karanlık Web Uyuşturucu Lordu Tutuklandı
DOJ’ye göre, Incognito Market, markalaşma, reklamcılık ve müşteri hizmetleri gibi, meşru e-ticaret sitelerinde sıklıkla görülen özellikleri bünyesinde barındırarak dünya çapında sorunsuz uyuşturucu işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Kripto Paranın Yasa Dışı Ticaretteki Rolü
Ayrıca, platformun yasa dışı uyuşturucuları ve yanlış etiketlenmiş reçeteli ilaçları satışa sunduğu, bu ilaçlar arasında eroin, kokain, LSD, MDMA, oksikodon, metamfetaminler, ketamin ve alprazolam bulunduğu iddia edilmektedir. Incognito Market’te satıcı olabilmek için bireylerin siteye kaydolup bir giriş ücreti ödemesi gerekmekteydi. Uyuşturucu maddelerin listelenmesi ve satılması karşılığında, satıcılar satın alma fiyatının %5’ini Incognito Market’e ödüyordu. Lin, operasyondan milyonlarca dolarlık kar biriktirdi.
Sonuç
Rui-Siang Lin’in tutuklanması, yasa dışı çevrimiçi pazarlarla mücadelede önemli bir başarıyı temsil etmektedir. Bu durum, suç faaliyetlerinde kullanılan kripto para işlemlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesindeki sürekli zorlukları ve karmaşıklıkları vurgulamaktadır.
İlgili İçerik: SEC Tehdidi Altındaki Altcoin Karşılık Veriyor: Kripto Paralar İçin Potansiyel Y
