Kıbrıs, İspanya ve Almanya polisi, 27 ve 29 Ekim 2025’te, Eurojust’un koordinasyonunda düzenlenen bir operasyonda, birden fazla AB ülkesinde kurbanlardan 689 milyon dolar dolandıran bir kripto para aklama ağını hedef alarak dokuz kişiyi tutukladı. Yetkililer, sofistike kripto dolandırıcılıklarına karşı devam eden çabaları vurgulayarak 1,7 milyon dolardan fazla varlığa el koydu.
-
Eurojust’un büyük bir kripto dolandırıcılık ağına karşı senkronize operasyonu kapsamında Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da dokuz tutuklama yapıldı.
-
Ağ, sahte yatırım platformları ve birden fazla blok zinciri üzerinden 600 milyon euro’yu akladı.
-
El konulanlar arasında 800.000 euro banka hesabı, 415.000 euro kripto para ve 300.000 euro nakit bulunuyordu, ancak toplam fonların sadece bir kısmı kurtarıldı.
AB yetkilileri, Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da dokuz tutuklamayla 600 milyon euro’luk kripto para aklama ağını çökertti. Dolandırıcıların nasıl çalıştığını ve bunun kripto güvenliği için ne anlama geldiğini öğrenin—yatırım dolandırıcılıklarına karşı tetikte kalın.
AB Kripto Para Aklama Ağı Operasyonu Nedir?
AB kripto para aklama ağı operasyonu, Eurojust tarafından koordine edilen büyük çaplı bir kolluk kuvveti operasyonunu ifade eder; bu operasyon, 27 ve 29 Ekim 2025’te Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da dokuz şüpheliyi tutuklamayla sonuçlandı. Bu eylem, sahte kripto para yatırım şemaları yoluyla kurbanlardan 600 milyon euro (689 milyon dolar) dolandıran bir suç şebekesini hedef aldı. Fransa ve Belçika’yı da içeren operasyon, Avrupa’daki kripto para suçlarının giderek artan sofistikeliğini vurgular.
AB Ülkelerinde Kripto Dolandırıcıları Nasıl Çalışıyordu?
Şüpheliler, kurbanları kandırmak için düzinelerce sahte kripto yatırım web sitesi ve platformu kurdu. Sosyal medya, soğuk aramalar, uydurma haber makaleleri ve influencer reklamları kullanarak yüksek getiri vaatleriyle insanları tuzağa düşürdüler. Kurbanlar kripto para transfer ettikten sonra, ağ fonları çeşitli blok zinciri platformlarında akladı ve varlıkları hızla dönüştürerek yakalanmaktan kaçındı.
Eurojust raporlarına göre, şema sosyal mühendislik taktikleri üzerine kuruluydu; sahte güven oluşturarak daha büyük yatırımları teşvik ettiler. Chainalysis verilerine göre, kripto dolandırıcılıkları 2024’te küresel olarak 12,4 milyar dolar kayba yol açtı ve bu trend 2025’e kadar devam etti. Europol’ün Avrupa Finansal ve Ekonomik Suçlar Merkezi Başkanı Burkhard Mühl, kripto suçlularının “giderek daha sofistike” yöntemler kullandığını ve bu ağların çökertilmesini zorlaştırdığını belirtti.
Blok zinciri istihbarat firması TRM Labs’ın uzman analizine göre, bu tür operasyonlar genellikle çalınan kripto paraları stablecoin’lere dönüştürmeyi ve bunları tezgah üstü broker’lar ile lisanssız borsalar üzerinden yönlendirmeyi içerir. TRM Labs Küresel Politika ve Hükümet İlişkileri Başkan Yardımcısı Ari Redbord, “Sahte yatırım şemaları, kripto sektöründeki en büyük ve en hızlı büyüyen yasadışı fon kaynaklarından biri” dedi. TRM Labs verileri, 2023’ten beri 53 milyar dolardan fazla dolandırıcılık izlediğini gösteriyor; mağdurların sadece %15-20’sinin kayıpları bildirdiği tahmin ediliyor, bu da gerçek ölçeğin çok daha büyük olduğunu ima ediyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu kripto para aklama ağını soruşturmayı ne tetikledi?
Soruşturma, AB yetkililerine bildirilen mağdur şikayetleriyle başladı ve Eurojust’un Fransız ve Belçika polisiyle ortak soruşturma ekibi kurmasına yol açtı. Soruşturma Almanya, İspanya ve Kıbrıs’ı kapsayacak şekilde genişledi ve koordine tutuklamalarla sonuçlandı. Bu gerçeklere dayalı yanıt, kamu raporlarının kripto dolandırıcılığına karşı uluslararası işbirliğini nasıl tetiklediğini ve şimdiye kadar 1,5 milyon euro varlık kurtarıldığını vurgular.
Bireyler AB Tabanlı Kripto Yatırım Dolandırıcılıklarından Nasıl Korunabilir?
AB’de kripto yatırım dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için platformları bağımsız olarak doğrulayın ve garanti yüksek getiri vaat eden istenmeyen tekliflere şüpheyle yaklaşın. Lisanslı finansal danışmanlara başvurun ve saygın borsaları kullanın. TRM Labs’tan Ari Redbord’un tavsiyesi doğrultusunda, hiçbir meşru fırsat kâr garanti etmez—şüpheli aktiviteleri derhal yerel yetkililere bildirin ki daha iyi korunma sağlayın.
Ana Çıkarımlar
- Koordine Edilmiş AB Eylemi: Eurojust’un beş ülkeyi kapsayan operasyonu dokuz şüpheliyi tutukladı ve 1,5 milyon euro’ya el koydu, ancak 600 milyon euronun çoğu hala kurtarılamadı.
- Sofistike Taktikler: Dolandırıcılar sahte web siteleri, sosyal medya tuzakları ve blok zinciri aklamayı kullandı; Chainalysis verilerine göre 2024’te küresel kripto dolandırıcılık kayıpları 12,4 milyar dolara ulaştı.
- Önleme Önerileri: İstenmeyen yatırım tavsiyelerine dikkat edin; kaynakları doğrulayın ve bilinmeyen cüzdanlara fon transferinden kaçının ki artan kripto dolandırıcılıklarına karşı korunmuş olun.
Sonuç
AB kripto para aklama ağı operasyonu, aldatıcı yatırım platformları yoluyla kurbanlardan 600 milyon euro dolandıran sofistike dolandırıcılık şemalarına karşı önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yetkililerin fonların sadece bir kısmına el koyması ve TRM Labs gibi uzmanların 2023’ten beri 53 milyar doları aşan bildirilmeyen kayıplar konusunda uyarması karşısında, artan uyanıklık ve uluslararası işbirliği zorunlu hale geliyor. Kripto para benimsenmesi arttıkça, bilgili ve şüpheci kalmak yatırımcıları koruyacak—güvenlik uygulamalarınızı bugün gözden geçirerek bu değişen manzarada güvenli gezinmeyi düşünün.
🚨 Kripto dolandırıcılara karşı senkronize operasyon sonrası dokuz tutuklama.
🪙 Şüpheliler, kurbanlardan 600 milyon euro’dan fazla dolandıran bir kripto para aklama ağı kurmuştu.
Tam hikaye 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom
— Eurojust (@Eurojust) 4 Kasım 2025
