Kripto para suçluları, köprüler, merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve coin takas hizmetleri gibi çok zincirli araçları kullanarak 21.8 milyar doları aşan yasadışı fonları çeşitli blockchain’lerde aklamak için giderek daha fazla faydalanıyor.
Bu artış, 2023 yılından %211’lik bir yükselişi temsil ediyor ve çok zincirli ekosistemdeki para aklama tekniklerinin karmaşıklık ve sofistikasyonunu vurguluyor.
Önde gelen blockchain analiz firması Elliptic’e göre, bu yasadışı akışların yaklaşık %12’si Kuzey Kore ile bağlantılı aktörlere işaret ediyor, bu da kripto suçlarının jeopolitik boyutlarını gündeme getiriyor.
Köprüler: Çok Zincirli Kripto Aklamaya Kritik Kanallar
Blockchain köprüleri, yasadışı kripto paraların aklanmasında önemli bir rol oynamaya başladı. Tek bir köprü işlemi sıradan görünebilirken, Elliptic’in 2025 yılına ait çok zincirli suç raporu, yapılandırılmış ve çok adımlı zincir geçişleri gibi desenleri aklama etkinliğinin ana göstergeleri olarak belirtiyor. Yapılandırılmış zincir geçişleri, yasadışı fonları aynı anda birden fazla blockchain’e yayarak kullanırken, çok adımlı zincir geçişleri, varlıkları zincirler arasında tekrar tekrar hareket ettirerek bunların kaynağını gizlemeyi amaçlıyor.
Bu taktikler, yüksek işlem ücretlerine rağmen, adli incelemeyi zorlaştırmak ve düzenleyici denetimden kaçmak için bilerek kullanılmaktadır. 2025’in başlarında yaşanan dikkat çekici bir örnek, Kuzey Kore ile bağlantılı hackerların, fonları Bitcoin’den Ethereum’a, ardından Arbitrum, Base ve sonunda Tron’a köprüleyerek 75 milyon doları akladığı bir olaydı; bu da modern aklama şemalarının katmanlı karmaşıklığını gözler önüne seriyor.
Küçük Ölçekli Suçlular Zincir Geçişi Tekniklerini Benimsiyor
Zincir geçişi, artık sadece devlet destekli veya büyük ölçekli siber suç gruplarına özgü değil. Elliptic, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumarla ilgilenen daha küçük suçluların da bu yöntemleri rutin olarak kullandığını bildiriyor. Birleşik Krallık’taki bir dolandırıcılık davası, yasadışı faaliyetleri finanse etmek için 200.000 doları 90 farklı varlık üzerinde çoklu blockchain’e yayarak bölmeyi içermekteydi. Bu aklama tekniklerinin demokratikleşmesi, çok zincirli belirsizlik stratejilerinin yaygın olarak benimsenmesini vurguluyor.
Merkeziyetsiz Borsalar (DEX): Aklama için Giriş Noktaları
Şeffaf doğalarına rağmen, DEX’ler aklama döngülerinde önemli bir rol oynamaya başladı, özellikle düşük likiditeye sahip token’larla ilişkili olduğunda. Suçlular, DEX’leri belirsiz token’ları USDT veya USDC gibi geniş kabul görmüş stabilcoinlerle takas etmek için kullanarak, Müşterini Tanı (KYC) protokollerini uygulayan merkezi platformların etrafından dolaşmaktadırlar.
Elliptic’in 2025 yılındaki Sui blockchain üzerindeki Mayıs ayında yaşanan Cetus saldırısını incelemesi bu trendi ortaya koyuyor. Saldırganlar, DEX’te USDT’yi USDC ile takas ettikten sonra bu stabilcoinleri Ethereum’a köprüleyip DEX toplayıcılar aracılığıyla ETH’ye dönüştürdü. Bu süreç, merkezi stabilcoinlerin varlık dondurma yeteneklerini kullanarak varlıkların ele geçirilmesinden kaçınırken, ETH’nin merkeziyetsiz yapısı kurtarma çabalarını karmaşıklaştırıyor.
DEX Toplayıcıları ve AMM’ler ile Gelişmiş Aklama Teknikleri
Suçlular, DEX toplayıcıları ve otomatik piyasa yapıcılar (AMM’ler) aracılığıyla işlemleri belirsiz ticaret çiftleri üzerinden yönlendirerek ve takasları küçük partiler halinde veya akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirerek durumu daha da kötüleştiriyor. Bu taktikler, kayıpları azaltır ve tespit edilme risklerini minimize eder, yasadışı akışları meşru ticaret faaliyetleri içinde maskeleyerek etkili bir şekilde gizler. DEX’ler ile çok zincirli hizmetler arasındaki ayrım giderek belirsizleşiyor, çünkü platformlar yerel çapraz varlık takaslarını entegre ediyor.
Coin Takas Hizmetleri: Yeraltı Para Değiştirenler
Coin takas platformları, blockchain’ler arasında anonim varlık değişimlerini kolaylaştıran merkezi aracı kurumlar olarak çalışmaktadır ve minimum engellerle limitli AML kontrolleri sunmaktadır. Bu hizmetler, opaklıkları ve esnek düzenleyici ortamları nedeniyle karanlık ağ pazarı operatörleri, fidye yazılımı grupları ve çevrimiçi dolandırıcılar arasında popülerdir.
Pek çok coin takas hizmeti, karanlık ağ forumlarında ve Telegram kanallarında açıkça reklam yapmaktadır; genellikle yasal makamlarla işbirliği yapmayı reddettiklerini vurguluyor. Bazıları, silahlı nakit alımları veya fiziksel “hazine” nakit bırakma gibi alışılmadık hizmetler bile sunarak, yasaların uygulanmasını daha da karmaşıklaştırıyor.
Yasadışı Kumar ve Dolandırıcılık Ağları Coin Takas Kullanımını Artırıyor
Elliptic, coin takas hizmetleri aracılığıyla gerçekleşen yasadışı akışların yaklaşık %25’inin ruhsatlı olmayan çevrimiçi kumar platformlarıyla bağlantılı olduğunu tahmin ediyor. Bu siteler genellikle Rusça konuşan ve Güneydoğu Asya’dan gelen aktörler tarafından işletilmektedir ve domuz kesimi dolandırıcılığı ve uyuşturucu ticareti gibi dolandırıcılıklara da bağlıdır; bu da aklama ve suç faaliyetlerini sürdüren yüksek riskli bir fon döngüsü oluşturuyor.
Çok Zincirli Aklama ile Mücadelede Teknolojik Silahlanma Yarışı
Aklama tekniklerinin karmaşık çok zincirli dizilere evrilmesi, araştırmacılar için zorlukları artırmıştır. Ancak, blockchain analiz araçlarındaki gelişmeler, yasadışı akışların çeşitli ağlar üzerinde izlenebilirliğini artırmaktadır. Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline ve TRM Forensics gibi platformlar, çok zincirli analizleri otomatikleştirerek manuel araştırma süresini önemli ölçüde azaltmaktadır.
Merkezi stabilcoin émişlerinin de, şüpheli varlıkları dondurma yeteneğini koruyarak bir yaptırım katmanı eklemesi de katkı sağlamaktadır. Elliptic’ten Arda Akaturna’nın belirttiği gibi, otomasyon ve iyileştirilmiş görünürlük, bir zamanlar saatler süren süreçleri dakikalar içinde tamamlanan işlemlere dönüştürdü ve bu da suçlular ile yasaları uygulayanlar arasında bir denge sağlama çabasını simgeliyor.
Gelecek Görünümü: Çok Zincirli Bir Gerçekliğe Uy Adaptasyonu
Kripto ekosistemi, birden fazla blockchain üzerinde genişlemeye devam ettikçe, aklama taktiklerinin sofistike hale gelmesi muhtemeldir. Adli teknoloji ve düzenleyici çerçevelerde sürekli yenilik, bu risklerin azaltılması için hayati önem taşıyacaktır. Paydaşların, yasadışı çok zincirli faaliyetleri etkili bir şekilde tespit etmek ve kesintiye uğratmak için kendilerini bilgilendirmeleri ve yeni çıkan araçları kullanmaları teşvik edilmektedir.
Sonuç
Artan çok zincirli kripto aklama, 21.8 milyar doları aşarak, daha iyi analitik yeteneklere ve düzenleyici dikkat gereksinimini vurguluyor. Köprüler, DEX’ler ve coin takas hizmetleri, devlet destekli hackerlardan küçük ölçekli suçlulara kadar farklı aktörler tarafından istismar edilen aklama operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Zorluklar devam etse de, otomatik izleme araçlarının geliştirilmesi ve iş birliği yapan uygulama çabaları, çok zincirli ortamda bu gelişen tehditlerle başa çıkmak için umut verici yollar sunmaktadır.
Son haberlerden haberdar olmak için Twitter hesabımızı ve Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın.
