Kara Para Aklamanın Önlenmesi’ne (AML) odaklanan bir araştırma şirketi olan PeckShield, 30 Haziran itibariyle kripto borsalarının Bitcoin’de toplam 1.4 milyar $ ‘a eşdeğer yüksek riskli varlıklar aldığını söyledi.
8BTC raporuna göre, yüksek riskli varlıkların aktığı borsaların ilk 3’ü ünlü borsa Huobi, Binance ve OKEx’tir. Toplam borsaların yüzde 60’ının (90 bin BTC) bu borsalara girdiği, diğer borsaların ise ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb ve Coinbase olduğu belirtiliyor.
Büyük Borsalar Göze Çarptı
Binance, Huobi, Kraken ve Luno, yasadışı fon çekilmeleri açısından en çok tercih edilen borsalar… 2020’nin ilk yarısında dört platformdan 30 binden fazla Bitcoin çekildi.
Hack, dolandırıcılık, siyah web ve kumarla ilişkili ve PeckShield tarafından tanımlanan bu yüksek riskli adreslerin, Bitcoin’in değerinin yarısını kaybettiği Mart ayında ciddi şekilde aktif olduğu belirtildi.
Araştırma şirketi yaptığı açıklamada, bu değişimlerin doğrudan yapılan işlemlerle ilgili olmadığını da ekledi.
İşin bir başka yönü, kripto borsalarının bilinen düzenleyici sorunlarına ek olarak, Bitcoin mikserleri ve kayıtsız kripto borsa hizmet sağlayıcıları gibi tamamen düzensiz bazı ara hizmetlerin olmasıdır.
Rapor ayrıca, para akışını daha karmaşık ve izlenebilir hale getirmek için kullanılan Bitcoin mikserlerinin yasadışı varlıkların çoğunu ticaret yapan uygulama olduğunu belirtti.
Şimdiye kadar; Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog gibi Bitcoin mikserleriyle ilişkili en az 1.59 milyar dolarlık kripto varlığı tespit edildi. borsa ChangeNow ve CoinSwitch gibi KYC’yi (Müşterinizi Tanıyın) içermeyen platformlar, kara para aklamanın en yaygın olduğu platformlar olarak da belirtildi.
CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.
