- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech Ltd. ve yöneticileri Cynthia ve Eddy Petion’a karşı kripto dolandırıcılık iddiasıyla yasal işlem başlattı.
- Bu dolandırıcılık, çoğunluğu Haiti-Amerikan topluluğundan olan 200,000’in üzerinde yatırımcıyı etkiledi ve planın geniş çaplı etkisini gözler önüne serdi.
- SEC’in Fort Worth Bölge Ofisi Direktörü Eric Werner, dolandırıcılık faaliyetlerinin önemli mali kayıplara yol açtığını belirtti ve SEC’in sadece planın baş mimarlarını değil, aynı zamanda onların destekçilerini de takip etme taahhüdünü vurguladı.
SEC, NovaTech Ltd.’ye karşı 650 milyon doları aşan kripto dolandırıcılığına ilişkin suçlamalar getirerek, dünya genelinde binlerce yatırımcı üzerindeki büyük mali etkiyi gözler önüne serdi.
SEC, 650 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Düzenini İddia Ediyor
SEC’in son şikayeti, NovaTech ve yöneticilerini 2019’dan 2023’e kadar 650 milyon dolardan fazla kripto varlık toplamak için sahte bir plan işletmekle suçluyor. Petionlar, NovaTech’i çok seviyeli pazarlama (MLM) ve kripto varlık yatırım programı olarak tanıtarak, yatırımcılara sermayelerinin kripto para ve döviz piyasalarından ilk günden itibaren kar sağlayacağını vaat etti. Ancak, SEC’in iddialarına göre yatırımcı fonlarının büyük bir kısmı mevcut yatırımcılara ödeme yapmak ve destekçilere komisyon ödemeleri için uygunsuz kullanıldı.
Yatırımcı Fonlarının Kötüye Kullanımı ve Kişisel Kazançlar
NovaTech, yatırımcılara verdikleri vaatleri yerine getirmek yerine, toplanan fonların önemli bir kısmını Petionlar’ın kişisel kullanımına yönlendirdi. Plan çözülmeye başladığında, birçok yatırımcı paralarını çekemedi ve büyük mali sıkıntılarla karşılaştı. Yeni yatırımcıların fonlarını önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanma modeli, bir Ponzi düzenine özgü olup, NovaTech’in liderlerinin kullandığı aldatıcı uygulamaları gözler önüne seriyor.
NovaTech Destekçilerine Yönelik Baskı
Petionlar dışında, SEC, NovaTech’in altı üst düzey destekçisine de suçlamalar yöneltti—Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley. Bu kişiler, ABD ve Kanada yetkililerinin daha önce aldığı düzenleyici önlemler gibi önemli uyarı işaretlerini göz ardı ederek geniş bir yatırımcı ağı oluşturmakla suçlanıyor.
Yaptırımlar ve Hukuki Sonuçlar
SEC’in eylemleri, tüm ilgili taraflara kalıcı yasal sonuçlar getirmeyi amaçlıyor. Şikayet, kalıcı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların geri alımı ve sivil cezalar için talepler içeriyor. Özellikle, Zizi suçlamaları kabul etmeksizin veya reddetmeksizin kısmi bir anlaşmayı kabul etti. 100,000 dolar sivil ceza ödemeyi ve Gelecek Menkul Kıymetler Yasası ihlallerinden men edilmeyi kabul etti. Zizi’ye yönelik diğer mali cezaların çözümü mahkemede belirlenecek.
Sonuç
SEC’in NovaTech Ltd. ve destekçilerine yönelik suçlamaları, komisyonun yatırımcıları sahte planlardan koruma ve bu tür aldatmacaları gerçekleştiren ve teşvik edenleri sorumlu tutma çabalarını göstermektedir. Bu dava devam ederken, yatırımcılara yüksek getiri vaat eden yatırım fırsatları karşısında dikkatli olunması ve özenli inceleme yapılmasının önemi bir kez daha hatırlatılıyor.
