- Olumide Osunkoya, İngiltere’de kayıtsız kripto ATM’leri işletmekten suçlu bulundu ve bu dava ülkede bir ilk olarak tarihe geçti.
- Osunkoya, müşteri kimlik doğrulaması ve fon kaynağı kontrollerini yapmadı.
- İngiltere ve ABD yetkilileri, kripto ATM dolandırıcılıklarının yarattığı risklerle mücadele ediyor ve bu cihazlardan kaynaklanan ciddi finansal kayıplar bildiriliyor.
Olumide Osunkoya, kayıtsız kripto ATM’leri işletmek ve sahte belgeler düzenlemekten suçlu bulundu, FCA bu cihazlarla ilgili sıkı önlemler alıyor.
FCA’nın Kayıtsız Kripto ATM’lerine Karşı Eylemleri
İngiltere’nin Finansal Davranış Otoritesi (FCA), geçtiğimiz günlerde Olumide Osunkoya’nın kayıtsız kripto ATM ağı işlettiği gerekçesiyle sıkı önlemler aldı. 2021’de FCA’ya yapılan başvuru reddedilmiş olmasına rağmen, Osunkoya 2.6 milyon sterlin değerinde işlem gerçekleştirerek faaliyetlerine devam etti. Bu cihazlar, İngiltere’nin çeşitli perakende mağazalarında stratejik olarak konumlandırılmıştı.
Gereken Dikkat ve Denetimin İhmal Edilmesi
Osunkoya’nın faaliyetlerinde temel dikkat ve denetim prosedürlerinin ciddi ihmalinin olduğu görüldü. Para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi faaliyetleri tespit edebilecek kontrolleri yapmadı. FCA’dan Therese Chambers, bu cihazların yasadışı olarak işletilmesinin doğrudan suç faaliyetlerine yardımcı olmak anlamına geldiğini vurguladı.
Ağır Hukuki Sonuçlar
Osunkoya’nın karşı karşıya olduğu hukuki sonuçlar oldukça ciddi. 2017’de yürürlüğe giren Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Fon Transferi Düzenlemeleri kapsamında Osunkoya toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bu dava, FCA’nın İngiltere’deki kayıtsız kripto varlık faaliyetlerine karşı gerçekleştirdiği ilk ceza davası olarak bir emsal teşkil ediyor.
Küresel Etkiler ve Düzenleyici Denetim
Bu dava, dünya genelinde kripto alanını düzenleme çabalarının bir yansımasıdır. Benzer önlemler dünyanın diğer bölgelerinde de görülmektedir. Örneğin, ABD yasadışı kripto ATM’leri nedeniyle önemli finansal kayıplar yaşamıştır. Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) göre bu yıl sadece bu cihazlarla ilgili dolandırıcılıklardan 110 milyon dolar kaybedildi.
Daha Sıkı Düzenlemelere İhtiyaç
Kripto ATM dolandırıcılıkları nedeniyle yaşanan büyük finansal kayıplar, daha sıkı düzenlemelerin aciliyetini ortaya koymaktadır. Bu makinelerin kullanımının cazibesi ve kolaylığı çekici olsa da, ilgili riskler sıkı bir denetimi zorunlu kılmaktadır. Hukuki yetkililer şimdi bu kayıtsız faaliyetleri ortadan kaldırmak ve tüketicileri daha iyi korumak için odaklanmaktadır.
Sonuç
Olumide Osunkoya davası, yasadışı kripto faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin önemli bir gelişmesidir. Bu, kripto endüstrisinde düzenleyici uyumun önemini vurgulamaktadır. Küresel düzenleyiciler çabalarını artırdıkça, sektör daha güvenli ve şeffaf bir ortam haline gelebilir, kullanıcıları finansal dolandırıcılıklardan ve kriminal suistimallerden koruyabilir.
