Kripto Para Borsaları Şüpheli İşlemleri Bildirmezse Ceza Uygulanacak!

masak
Abone Ol
Daha Fazla

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

MASAK, kripto varlık rehberi yayımladı. Buna göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak.

MASAK’ın yayınladığı kripto para rehberi kara para aklama yükümlülüğü altına giren kripto para borsalarının uyacağı kuralları içeriyor.

1 Mayıs’ta kripto para borsaları suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutulmuştu.

Böylece kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girmişti.

Rehbere göre:

  • Kripto para platformları, şüpheli işlemleri, en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK’a bildirecek.
  • Şüpheli işlemlerde tutar gözetmeksizin ve toplamı 75 bin lirayı aşan her işlemde kimlik tespiti yapacak.
  • Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Coin Otağ ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!