Diğer

    Huione Garantisinin İfşası: Siber Dolandırıcılık ve Kara Para Aklamayla Bağlantılı 11 Milyar Dolarlık Tether (USDT) İşlemleri

    • Kripto para topluluğu, blok zinciri araştırmacılarının Güneydoğu Asya’daki çevrimiçi pazar yerlerinin dolandırıcılık faaliyetleri için yoğun şekilde kullanıldığını ortaya çıkarmasıyla sarsıldı.
    • Son yapılan bir araştırma, 11 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia edilen çevrimiçi pazar yeri Huione Guarantee’nin operasyonlarını gün yüzüne çıkardı.
    • Bulunan önemli kanıtlar, bu işlemlerin büyük bir kısmının kara para aklama ve çeşitli siber dolandırıcılıklarla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

    Elliptic’in 11 milyar dolarlık yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen Huione Guarantee’nin operasyonlarını ortaya çıkarmasıyla kripto para işlemlerinin karanlık yüzünü keşfedin.

    Elliptic’in Huione Guarantee Araştırması

    Elliptic araştırma ekibi, Huione Grup tarafından yönetilen Kamboçya merkezli bir çevrimiçi pazar yeri olan Huione Guarantee üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 2021 yılında gayrimenkul ve araç ticareti amacıyla kurulan Huione Guarantee, zamanla siber dolandırıcılık operatörlerinin sığınağı haline geldi. Platform banka transferlerini ve ödeme uygulamalarını desteklese de işlemler genellikle daha izlenebilir olan Tether (USDT) üzerinden yapılıyor.

    Huione Guarantee’de Kara Para Aklama Hizmetlerinin Rolü

    Araştırma, Huione Guarantee’de faaliyet gösteren en önemli varlıkların karmaşık kara para aklama hizmetleri sunduğuna dikkat çekiyor. Bu hizmetler arasında mağdur ödemelerinin alınması, sınır ötesi fon transferleri ve yasa dışı fonların nakit, stablecoin ve Çin ödeme uygulamalarına dönüştürülmesi bulunuyor. Bu operasyonlar, fonların dondurulma riskini yönetmek için özenle kalibre ediliyor ve dolandırıcılık gelirleri, risk seviyelerine göre sınıflandırılıyor.

    Dolandırıcılığı Kolaylaştıran Hizmetler ve Ürünler

    Huione Guarantee’nin bir diğer rahatsız edici yönü, dolandırıcılığı kolaylaştırmak için sunduğu hizmet ve ürünlerin çeşitliliği. Pazar yeri, “domuz katliamı” dolandırıcılıkları gibi sahte kripto para yatırım siteleri oluşturmak için yazılım ve web geliştirme hizmetleri sunan satıcıları barındırıyor. Ayrıca, kişisel veriler, telekomünikasyon ekipmanları ve mağdurlarını daha da kandırmak ve manipüle etmek için kullanılan gelişmiş “yapay zeka yüz değiştirme” yazılımları sunuyorlar.

    Kara Pazar Özellikleri ve Kripto Para İşlemleri

    Huione Guarantee, geleneksel olarak karanlık pazarlarla ilişkilendirilen birçok özelliği sergiliyor. Platformdan geçen büyük miktarda kripto para, bölgedeki siber dolandırıcılıkların ana kaynağı olduğunu vurguluyor. Araştırma, Huione Pay’in bir alt kuruluşu olan Huione International Payments’ı dolandırıcılık gelirlerinin küresel çapta aklanmasında önemli bir kullanıcı olarak belirledi. Sonuç olarak, Elliptic izleme araçları kullanarak Huione şirketlerine bağlı yüzlerce kripto para adresini işaretledi.

    Sonuçlar ve Gelecekteki Adımlar

    Bu bulgular ışığında, kripto para borsaları ve ilgili işletmelerin, Huione ile bağlantılı adreslerle ilişkili işlemleri dikkatle incelemesi, gelecekteki kara para aklama faaliyetlerini azaltmak için elzemdir. Stablecoin operatörleri de işaretlenen hesapların platformlarını kötüye kullanmalarını aktif olarak engellemeye teşvik edilmektedir.

    Sonuç

    Huione Guarantee’ye yönelik bu araştırma, kripto para endüstrisinde dikkatli olma ve proaktif önlemler almanın kritik gerekliliğini vurguluyor. Yasa dışı faaliyetler için kullanılan kanalları belirleyip engelleyerek, paydaşlar sadece kendilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda dijital finansal ekosistemin güvencesine katkıda bulunabilirler.

     

    En son kripto para haberleri hakkında bilgilendirilmek için Twitter hesabımız ve Telegram kanalımız için bildirimleri açmayı unutmayın.

    HABERLER

    Trump’a Suikast Girişiminin Ardından Bitcoin İki Haftanın Zirvesinde

    Donald Trump etrafındaki son siyasi kargaşa, Bitcoin’i...

    Ethereum Fiyat Artışı: Peter Brandt, ETH için Potansiyel %64 Artış Öngörüyor

    Ethereum’un fiyatı geçen hafta yaklaşık %10 arttı...

    Bitcoin Fiyatı Mt. Gox Rehabilitasyonu Korkuları Nedeniyle %3’ten Fazla Düştü

    Bitcoin'in son düşüşü, kripto para piyasasında dalgalanma...

    Güvenilir Borsa

    - Sponsorlu -ads-1

    Dogecoin (DOGE) Fiyatı ve Gelecek İhtimalleri!

    Dogecoin (DOGE)'in mevcut durumunu ve iyileşme potansiyelini piyasa zorlukları içinde keşfedin. Dogecoin yükselişe geçecek mi?

    Ethereum Fiyat Artışı: Kripto Analisti Önemli Bir Toparlanma Öngörüyor

    Ünlü kripto analisti Ali Martinez, önemli bir teknik göstergeye dayanarak Ethereum (ETH) için potansiyel bir toparlanma öngörüyor.

    Polkadot (DOT) Veri Analizi: Fiyata Etkisi Olacak Mı?

    Polkadot'un sosyal ve ağ etkinliği dikkate değer bir şekilde azaldı, ancak popülerliğini ve etkileşimini artırmak için çaba sarf ediliyor.

    BTC ve ETH Fiyat Analizi: Potansiyel Yükselişler ve Düşüşler

    Bitcoin ve Ethereum için sancılı bir haftada, uzmanlar her iki kripto para birimi için potansiyel toparlanmalar öngörüyorlar.

    Bitcoin Fiyat Analizi: $64K Seviyesine Geri Dönüş Mü?

    Bitcoin'in fiyatı hafif bir artış gösteriyor, ancak $64K seviyesini geri kazanmak için yeterli olacak mı? Yükseliş başlayacak mı?
    Coin Otağ
    Coin Otağhttps://coinotag.com/
    Hızlı, güvenilir, son dakika bitcoin ve kripto para haberleri! Yatırım tavsiyesi değildir.

    Uzmanlar, Bitcoin Hakimiyetinin Son Piyasa Düşüşüne Rağmen Potansiyel Altcoin Yükselişini İşaret Ettiğini Söylüyor

    Kripto uzmanlarına göre, altcoin piyasası son iki haftadır sürekli bir düşüş eğiliminde. Bununla birlikte, önemli bir gösterge bu son düşüşün "dip...

    Trump’a Suikast Girişiminin Ardından Bitcoin İki Haftanın Zirvesinde

    Donald Trump etrafındaki son siyasi kargaşa, Bitcoin’i iki haftanın en yüksek seviyesine çıkardı. Trump’ın kripto para yanlısı duruşu, seçim şansını önemli...

    Ethereum Fiyat Artışı: Peter Brandt, ETH için Potansiyel %64 Artış Öngörüyor

    Ethereum’un fiyatı geçen hafta yaklaşık %10 arttı ve şu anda kritik $3,400 eşiğinin hemen altında işlem görüyor. Bu yükseliş, geçtiğimiz haftanın...